La Texas State Securities Board emitió una orden de cese y desista de emergencia el 3 de junio contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas y Gagandeep Sarkaria por presuntamente operar un esquema de inversión cripto y de marketing multinivel dirigido a inversores de Texas. Los reguladores indicaron que los reclutadores supuestamente prometieron a los inversores que podrían convertirse en millonarios en cuestión de meses mediante incentivos agresivos por referencias, citando afirmaciones de rendimientos mensuales del 60%, protección del principal y una tasa de éxito de trading del 99,6%. La orden aborda un esquema que combinaba presuntas operaciones de intercambio cripto con recompensas basadas en reclutamiento y restricciones de retiros. Texas se suma a Washington y Hawái en tomar medidas formales de valores a nivel estatal relacionadas con BG Wealth Sharing o entidades afiliadas, mientras que Utah y Alaska emitieron avisos a inversores vinculados a las mismas operaciones.
BG Wealth Sharing prometió rendimientos del 60% mensuales mediante trading basado en códigos de reclutamiento
Los reguladores describieron a DSJ como un presunto intercambio cripto vinculado a inversiones pasivas y a afirmaciones de trading habilitado con IA. La orden establece que BG Wealth envió a los inversores códigos de trading a través de Bonchat, una aplicación de mensajería, e indicó que los ingresaran en el presunto intercambio cripto de DSJ. El proceso dio a los inversores poco control sobre las operaciones, mientras hacía que la plataforma pareciera activa. También recompensaba el reclutamiento, permitiendo a los participantes recibir más códigos de trading al incorporar a otros al programa.
El regulador señaló que los reclutadores presuntamente atrajeron a los inversores con afirmaciones de que un pequeño depósito inicial podía generar ingresos mensuales de por vida y convertir a los participantes en millonarios en cuestión de meses mediante bonificaciones de reclutamiento agresivas. El esquema utilizó varios puntos de presión para generar confianza en los inversores. Los reguladores citaron afirmaciones de una tasa de éxito del 99,6%, protección garantizada del principal, rendimientos mensuales de al menos 60% y la duplicación del principal en aproximadamente 40 días. Esas promesas hicieron que la plataforma pareciera sistemática y de bajo riesgo. La orden indica que los inversores dependían de sistemas expertos, estrategias habilitadas con IA y códigos de trading programados.
Los inversores enfrentaron una comisión de retiro del 20% y luego un cobro del 12% por impuestos y transferencias
La orden de cese y desista de emergencia establece que los inversores que buscaban retiros enfrentaron una tarifa de gestión de aproximadamente 20% del valor de la cuenta. Los demandados presentaron el cargo como una medida antiarbitraje y antimlavado de dinero. Texas también informó que BG Wealth posteriormente exigió otro 12% del valor de la cuenta de cada inversor. Ese pago se vinculó a impuestos y tarifas de transferencia de cuenta.
El regulador señaló que después de deshabilitar los retiros estándar de la cuenta, los operadores exigieron que las víctimas pagaran adicionalmente un 12% como impuesto de salida o tarifa de cumplimiento de su propio bolsillo antes de que cualquier fondo pudiera liberarse. La estrategia de salida creó otro riesgo para los inversores. Tras los avisos regulatorios, los demandados culparon a DSJ por las acusaciones de fraude y dirigieron a los inversores hacia HQIEX, descrita en la orden como un servicio de intercambio de reemplazo. Ese cambio podría mantener a las víctimas involucradas mientras añadía incertidumbre. También redirigió la atención lejos de los retiros, omitiendo divulgaciones, preocupaciones sobre la custodia de fondos, la actividad de trading y el riesgo de mezcla.
Texas se suma a Washington y Hawái en la acción formal de valores contra BG Wealth Sharing
Texas se suma a Washington y Hawái para emprender una acción formal de valores a nivel estatal relacionada con BG Wealth Sharing o entidades afiliadas. Utah y Alaska también emitieron avisos a inversores vinculados a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange, pero esos alertas no fueron órdenes formales de cese y desista. La respuesta más amplia muestra cómo la operación llegó a inversores en varios estados.
FAQ
¿Qué hizo la Texas State Securities Board el 3 de junio?
La Texas State Securities Board emitió una orden de cese y desista de emergencia el 3 de junio contra BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas y Gagandeep Sarkaria por presuntamente operar un esquema de inversión cripto y de marketing multinivel dirigido a inversores de Texas.
¿Qué comisiones de retiro enfrentaron los inversores de BG Wealth Sharing?
Los inversores que buscaban retiros enfrentaron una tarifa de gestión de aproximadamente 20% del valor de la cuenta, presentada como una medida antiarbitraje y antimlavado de dinero. BG Wealth posteriormente exigió otro 12% del valor de la cuenta de cada inversor, vinculado a impuestos y tarifas de transferencia de cuenta.
¿Qué estados tomaron medidas contra BG Wealth Sharing?
Texas, Washington y Hawái tomaron medidas formales de valores a nivel estatal relacionadas con BG Wealth Sharing o entidades afiliadas. Utah y Alaska emitieron avisos a inversores vinculados a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange, pero esos alertas no fueron órdenes formales de cese y desista.
