Swan Bitcoin demandado por Prime Trust por bancarrota de fideicomiso; se revelan acusaciones de retiros internos por 970 millones

El fideicomiso de litigio PCT creado por el administrador de bienes en quiebra de Prime Core Technologies presentó el 15 de mayo en el tribunal federal de quiebras del estado de Delaware una demanda contenciosa de 94 páginas contra la empresa matriz de Swan Bitcoin, Electric Solidus, Inc., buscando recuperar alrededor de 970 millones de dólares en activos.

Núcleo de las acusaciones en la demanda: escala de los activos reclamados y cronología de retiros

Los activos cuya recuperación se busca (confirmados):

· Aproximadamente 11.994 bitcoins (valorados a un precio de mercado reciente de unos 938 millones de dólares)

· Aproximadamente 24,66 millones de dólares en efectivo

· 5 millones de dólares en stablecoins (USDT y USDC)

· 91.144 XRP

Período de pagos preferenciales: del 16 de mayo de 2023 al 14 de agosto (90 días antes de que Prime Trust presentara la protección por quiebra del Capítulo 11). La demanda alega que, cuando Prime ya se encontraba en insolvencia, Swan retiró grandes volúmenes de los activos anteriores durante este período.

Cronología de la transferencia de activos: en junio de 2023, Swan supuestamente completó con semanas de antelación la transferencia de los activos de los clientes a Fortress y BitGo. Swan afirmó entonces que las operaciones estaban relacionadas con una actualización del sistema. El fideicomiso de litigio PCT reconoce que Swan también inyectó una parte de nuevos activos en el mismo período (aproximadamente 1,44 bitcoins y 2,22 millones de dólares en efectivo), pero sostiene que la magnitud neta de los retiros seguía siendo enorme.

Acusación de “pista interna”: detalles de verificación de registros de chats cripto

Hora de inicio de los registros de chat: 22 de mayo de 2023 (días antes de la fecha clave del 26 de mayo de la reunión de la Autoridad de Gestión de Instituciones Financieras de Nevada). Rasgo de los registros: la demanda los describe como mensajes cripto cifrados y con autodestrucción.

La demanda también señala que, tras pocos días del inicio de las comunicaciones internas presuntamente, el 25 de mayo de 2023, se creó una entrada de cuenta etiquetada como “PT FBO Swan Customers”, y el fideicomiso de litigio PCT lo considera una operación destinada a fabricar una falsa apariencia de segregación de activos.

Posturas de las partes y desarrollo del litigio

Postura confirmada de Swan Bitcoin: la empresa había argumentado previamente en documentos relacionados que los activos mantenidos para clientes por Prime Trust en forma de fideicomiso no entran en el ámbito de pago de acreedores quirografarios comunes; Swan indicó que esperaba que el tribunal adoptara su criterio. Decisión previa del tribunal: el 18 de julio de 2025, el juez J. Kate Stickles dictaminó que, debido a la confusión de activos y a las cláusulas del acuerdo, los activos en poder de Prime forman parte de la masa concursal, pero se mantiene una revisión sobre ciertas exenciones específicas.

Demandas similares: el fideicomiso de litigio PCT ha presentado demandas de recuperación similares contra Strike, Compass Mining, Fold y Galaxy Digital; en cada caso, el eje son los mismos asuntos sobre segregación de activos, confusión de activos y transferencias de preferencias previas a la solicitud de quiebra. El número de caso es 26-50331 y el juez Stickles lo está conociendo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el período de pagos preferenciales y por qué es vital para este caso?

El período de pagos preferenciales es el período de 90 días anterior a la presentación de la solicitud de quiebra conforme a la ley de quiebras de Estados Unidos. Durante este tiempo, si el deudor realizó pagos desproporcionados a un acreedor específico cuando estaba en insolvencia, el administrador de la masa concursal tiene derecho a reclamar. El período de pagos preferenciales de este caso va del 16 de mayo de 2023 al 14 de agosto, y el fideicomiso de litigio PCT acusa que los retiros de Swan durante este período constituyen pagos preferenciales reclamables.

¿Qué significa la “defensa del fiduciario” de Swan Bitcoin?

La defensa central de Swan es: que los activos que Prime Trust mantiene para los clientes en forma de fideicomiso pertenecen legalmente a los beneficiarios (clientes) y no a Prime Trust en sí; por lo tanto, no deberían considerarse activos que puedan ser objeto de reclamación por parte de la masa concursal. La decisión del juez Stickles de julio de 2025 determinó que los activos de Prime forman parte de la masa concursal (con base en la confusión de activos y en las cláusulas del acuerdo), pero conservó la revisión de ciertas exenciones específicas, lo que deja un margen para la defensa de Swan.

¿Por qué la decisión de este caso podría afectar litigios contra otras empresas?

El fideicomiso de litigio PCT ha presentado demandas de recuperación similares contra Strike, Compass Mining, Fold y Galaxy Digital, y todos los casos giran en torno a cuestiones jurídicas parecidas. La decisión del tribunal sobre las responsabilidades fiduciarias y las defensas de preferencias en el caso de Swan proporcionará una referencia de precedente para el marco legal de los demás casos.