Recluso acusado de retirar $290K en criptomonedas incautadas al gobierno

Los fiscales federales imputaron a Rossen G. Iossifov, de 53 años, el 8 de julio en el Distrito Este de Kentucky por ayudar a retirar aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas de una cuenta que fue objeto de decomiso a favor del gobierno de EE. UU., y presuntamente la actividad ocurrió de enero a diciembre de 2024. Iossifov, que ya cumple una condena de 111 meses de prisión, se enfrenta a nuevos cargos por sustracción de bienes, complicidad y conspiración para el lavado de dinero tras las afirmaciones de las autoridades de que coordinó transferencias destinadas a impedir la custodia federal de los activos mantenidos en Kraken. Los cargos derivan de una condena anterior por blanquear casi 5 millones de dólares en criptomonedas mediante una operación de fraude de subastas en línea basada en Rumanía que afectó a al menos 900 estadounidenses, y en la que un tribunal federal ordenó que las tenencias de Kraken fueran entregadas como parte de su sentencia.

Iossifov comparece en el tribunal por cargos de sustracción de bienes y lavado de dinero

Iossifov compareció el 8 de julio en el Distrito Este de Kentucky por cargos de sustracción de bienes, complicidad y conspiración para cometer lavado de dinero. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky indicó que los cargos derivan del presunto papel de Iossifov en la retirada y transferencia no autorizadas de aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que habían sido incautadas y decomisadas por Estados Unidos. La criptomoneda se había mantenido en una cuenta registrada a nombre de Iossifov en Kraken y fue restringida durante una investigación sobre la operación de fraude de subastas en línea. Las autoridades alegan que la actividad posterior a la condena ocurrió de enero a diciembre de 2024, después de que un tribunal federal ordenara la entrega de los activos.

Condenación previa vinculada a una operación de fraude de subastas basada en Rumanía

Los registros judiciales del enjuiciamiento anterior vincularon a Iossifov con una red basada en Rumanía que anunciaba mercancías inexistentes de alto valor, normalmente vehículos, en plataformas que incluían craigslist y eBay. Tras que las víctimas realizaron pagos, los participantes en el país recibían el dinero, convertían el producto en criptomonedas y enviaban los activos a blanqueadores de dinero en el extranjero. Las pruebas presentadas durante el juicio y la imposición de la pena mostraron que Iossifov lavó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años. Los fiscales lograron condenas por conspiración para cometer una infracción de la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas por Rackets (RICO) y conspiración para cometer lavado de dinero, lo que resultó en una condena de 111 meses de prisión.

Los fiscales alegan que bolsas de criptomonedas y mezcladores ocultaron fondos decomisados

El último escrito de acusación sostiene que Iossifov coordinó transacciones interestatales e internacionales diseñadas para impedir que las autoridades federales asumieran la custodia y el control de las tenencias de Kraken. Los fiscales acusaron a los participantes de mover los activos decomisados después de que el tribunal emitiera un fallo de dinero y ordenara específicamente que la criptomoneda fuera entregada como parte de su condena. Los investigadores rastrearon los presuntos fondos a través de varias plataformas de compraventa de criptomonedas y servicios de mezclado, que pueden combinar o redirigir activos digitales mediante numerosas transacciones. El gobierno sostiene que las transferencias menoscabaron su autoridad legal sobre la cuenta antes de que los fondos llegaran a una institución financiera extranjera en moneda tradicional. El escrito de acusación alegó que Iossifov conspiró con otros para transferir el producto ilícito a través de múltiples bolsas de criptomonedas y servicios ilícitos de mezclado, y finalmente lo convirtió en moneda fiduciaria en una cuenta bancaria extranjera. El subsecretario de Justicia A. Tysen Duva dijo que el Departamento de Justicia perseguiría a los acusados de desobedecer órdenes judiciales y sanciones financieras impuestas en procedimientos penales anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos enfrenta Rossen Iossifov en el nuevo escrito de acusación?
Rossen G. Iossifov enfrenta cargos por sustracción de bienes, complicidad y conspiración por lavado de dinero por presuntamente ayudar a retirar aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas de una cuenta que fue objeto de decomiso a favor del gobierno de EE. UU., con la actividad ocurriendo de enero a diciembre de 2024 después de que un tribunal federal ordenara la entrega de los activos.

¿Por qué fue condenado Iossifov anteriormente?
Iossifov fue condenado previamente por conspiración para cometer una infracción de la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas por Rackets (RICO) y conspiración para cometer lavado de dinero, vinculadas a una operación de fraude de subastas en línea basada en Rumanía que afectó a al menos 900 estadounidenses. Las pruebas del juicio y la imposición de la pena mostraron que lavó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años, lo que resultó en una condena de 111 meses de prisión.