Acusan a un presunto blanqueador de cripto búlgaro de trasladar $290K en fondos confiscados desde la cárcel

Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años que actualmente cumple 111 meses de prisión federal por blanquear casi 5 millones de dólares en criptomonedas, ha sido acusado de conspirar para mover 290.000 dólares en criptomonedas incautadas por orden judicial mientras estaba encarcelado. Los fiscales alegan que ejecutó las transferencias en enero de 2024 mediante múltiples exchanges y servicios de mezclado para impedir que el Gobierno se apoderara de los fondos. Iossifov fue condenado originalmente en 2021 por su papel en la red de Alexandria Online Auction Fraud, donde operaba RG Coins, un exchange de criptomonedas con sede en Sofía que convertía los ingresos ilícitos en efectivo para una banda de fraude rumana.

Iossifov condenado en 2021 por esquema de lavado de RG Coins de 5 millones de dólares

Iossifov era propietario y dirigía RG Coins, un exchange de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria. En 2021 fue condenado por conspiraciones de extorsión y blanqueo de dinero por su papel en la red de Alexandria Online Auction Fraud. La banda rumana publicaba anuncios falsos de coches y otros bienes de alto valor en sitios como eBay y Craigslist, recaudó pagos de al menos 900 víctimas estadounidenses y canalizó las ganancias hacia blanqueadores en el extranjero.

Las pruebas del juicio mostraron que Iossifov blanqueó casi 5 millones de dólares en criptomonedas en menos de tres años. Se le ordenó pagar más de 2,6 millones de dólares en concepto de restitución y confiscar la criptomoneda que ahora es el centro del nuevo caso. Estaba cumpliendo una condena de 111 meses cuando supuestamente tuvieron lugar las transferencias.

DOJ presenta nuevos cargos por transferencias en prisión en enero de 2024

Iossifov hizo su primera comparecencia ante un tribunal en el Distrito Este de Kentucky esta semana, acusado de retirar bienes para impedir el embargo, de ayudar y de cooperar, y de conspirar para cometer blanqueo de dinero, según una declaración del Departamento de Justicia. Los fiscales alegan que en enero de 2024 conspiró para retirar y transferir la cripto incautada a través de varios exchanges y servicios de mezclado, que agrupan fondos para ocultar su rastro, con el fin de mantener el dinero fuera del alcance del Gobierno.

El subprocurador general A. Tysen Duva, del Departamento de Justicia, en la División Penal, afirmó que se acusará a los acusados que “desobedezcan órdenes válidamente emitidas” de casos anteriores por esa obstrucción. El Servicio Secreto de Estados Unidos, que investigó ambos casos, calificó las transferencias presuntas como un “desafío directo” a los tribunales y a sus víctimas.

Si es condenado por los nuevos cargos, Iossifov se enfrenta a hasta 25 años de prisión además de su condena actual. La sección de delitos informáticos del Departamento de Justicia, que llevó la acusación, señala que ha logrado condenas de más de 180 delincuentes de delitos cibernéticos y de propiedad intelectual desde 2020, así como órdenes judiciales para devolver más de 350 millones de dólares a las víctimas.

FAQ

¿Qué hizo Rossen Iossifov en enero de 2024?

Los fiscales alegan que en enero de 2024, mientras ya estaba en prisión federal, Rossen Iossifov conspiró para retirar y transferir 290.000 dólares en criptomonedas que un tribunal le había ordenado confiscar. Supuestamente movió los fondos a través de varios exchanges y servicios de mezclado para impedir que el Gobierno los incautara.

¿Por qué fue Iossifov condenado originalmente en 2021?

Iossifov fue condenado en 2021 por conspiraciones de extorsión y de blanqueo de dinero por su papel en la red de Alexandria Online Auction Fraud. Operaba RG Coins, un exchange de criptomonedas en Sofía, Bulgaria, y blanqueó casi 5 millones de dólares en criptomonedas para una banda rumana de fraude que estafó al menos a 900 víctimas estadounidenses mediante anuncios en línea falsos.

¿Cuánto tiempo de prisión enfrenta Iossifov si es condenado por los nuevos cargos?

Si es condenado por los nuevos cargos de retirar bienes para impedir el embargo, de ayudar y de cooperar, y de conspirar para cometer blanqueo de dinero, Iossifov se enfrenta a hasta 25 años de prisión además de su condena actual de 111 meses.