La policía de Hong Kong: 80 personas arrestadas en el caso de estafa JPEX, activos congelados por 228 millones de dólares de Hong Kong

GateNews

2026-03-26 12:00:37

Gate News Noticias, el 26 de marzo, la policía de Hong Kong anunció los últimos avances en la investigación del caso de estafa en la plataforma de activos virtuales JPEX. Desde que comenzó la investigación en septiembre de 2023, la policía ha detenido a 80 personas y congelado activos por un valor total de aproximadamente 228 millones de HKD. El 26 de marzo, la policía llevó a cabo una nueva ronda de acciones legales, acusando a 10 personas de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero.

El inspector general de la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales de la policía de Hong Kong, Han Chenghao, afirmó que el caso JPEX es el más grande en los últimos años en Hong Kong en términos de número de víctimas y monto de dinero estafado, con más de 2,700 víctimas reportando y un monto involucrado que supera los 1.6 mil millones de HKD. Hasta ahora, ninguna empresa o persona ha reconocido ser el operador real, por lo que la policía necesita realizar una gran cantidad de investigaciones para identificar a los cerebros detrás, los miembros clave y los cómplices.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

El presidente de la CFTC, Selig, busca codificar normas para proteger a los desarrolladores de billeteras cripto sin custodia

Regulación y política Acciones de ejecución

En Consensus Miami, el presidente de la CFTC, Michael Selig, dijo que la agencia planea formalizar la orientación sobre cuándo los desarrolladores de software cripto deben registrarse como corredores. En marzo, la CFTC emitió una carta de no-acción en la que indicó que no emprendería medidas de cumplimiento contra el proveedor de billeteras Phantom por no registrarse. Selig ai

GateNewshace5h

Las víctimas del terrorismo de Corea del Norte presentan una reclamación $71M contra los piratas informáticos del hack de Aave, y replantean el ataque como fraude

Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

Los abogados de las víctimas de tres casos de terrorismo de Corea del Norte presentaron el martes una respuesta de 30 páginas, replanteando el hack de Aave del 18 de abril como fraude en lugar de robo, una distinción legal que podría otorgar a los atacantes el título legal de la cripto prestada. Las víctimas buscan recuperar aproximadamente $71 mi

GateNewshace14h

Una ballena cripto demanda a Coinbase por la congelación de los fondos robados de $55M DAI

Acciones de ejecución Incidentes de seguridad Riesgo de exchange

Una ballena cripto anónima identificada como "D.B." presentó una demanda el lunes contra Coinbase y un presunto ladrón por la negativa del intercambio a devolver fondos congelados vinculados a un robo cripto de agosto de 2024, según un escrito judicial. El demandante perdió aproximadamente 55 millones de dólares en valor de DAI en el incidente

CryptoFrontierhace15h

La CFTC planea codificar las protecciones para desarrolladores sin custodia tras la carta de no acción de Phantom

Regulación y política Acciones de ejecución

De acuerdo con el presidente de la CFTC, Michael Selig, quien habló el martes en Consensus Miami, la agencia planea codificar protecciones para los desarrolladores de software no custodiado mediante el proceso formal de elaboración de normas. En marzo, la CFTC emitió una carta de no acción en la que indicaba que no emprendería acciones de cumplimiento contra el proveedor de billeteras cripto

GateNewshace16h

El tenedor de la sentencia por el ataque de Corea del Norte disputa una mejora en la pugna: 71 millones de dólares de activos de Aave congelados, citando la Ley de Seguros contra el Terrorismo

Geopolítica Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

La escalada del atentado de Corea del Norte impulsa el caso: 71 millones de dólares en activos de Aave congelados entra en su tercera ronda. El demandante cambia a una demanda bajo la ley TRIA para alegar que el ETH pertenece a los activos estatales de Corea del Norte, destacando el fraude en lugar del robo para eludir la defensa de que el ladrón no posee el producto del delito, y al mismo tiempo impugna el standing y la posición de gobierno de Aave. DeFi United recauda más de 328 millones de dólares; el fondo es suficiente para compensar a los usuarios afectados. El caso podría convertirse en un precedente clave para la jurisprudencia en DeFi y el gobierno de las DAO.

ChainNewsAbmediahace18h

Comentar

0/400

Sin comentarios