CEO de Goliath Ventures se declara culpable en $400M caso de fraude de criptomonedas

El exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero en un esquema de inversión en criptomonedas que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., recaudó al menos 400 millones de dólares de inversores y causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas verificadas. Los fiscales afirmaron que Goliath Ventures prometió a los inversores rendimientos mensuales generados a través de grupos de liquidez de activos digitales entre enero de 2023 y enero de 2026, pero los fondos de los inversores se utilizaron para pagar a inversores anteriores, procesar retiros, cubrir gastos de lujo y financiar eventos comerciales. Delgado aceptó forfeitar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas, y enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de lavado de dinero, con la sentencia programada para el 8 de octubre.

Delgado Acepta Forfeitear Propiedades, Vehículos y Artículos de Lujo

Según el acuerdo de culpabilidad, Delgado aceptó forfeitar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, al menos 29 piezas de joyería, y cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas. Los fiscales afirmaron que Goliath Ventures prometió a los inversores rendimientos mensuales generados a través de grupos de liquidez de activos digitales entre enero de 2023 y enero de 2026. El DOJ declaró que los fondos de los inversores se utilizaron para pagar a inversores anteriores, procesar retiros, cubrir gastos de lujo y financiar eventos comerciales. Delgado enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de lavado de dinero.

Delgado se Disculpa en WFTV el 12 de mayo

Delgado apareció en la estación de televisión de Florida WFTV el 12 de mayo y se disculpó con los inversores. Declaró que los inversores habían depositado su confianza en él y que él les había fallado. Le dijo a la estación que solo quedaban unos 160 mil dólares en la cuenta bancaria de la empresa en el momento de su arresto y dijo que había regresado voluntariamente a EE. UU. para cooperar con las autoridades. También le dijo a WFTV que otros excolegas estaban involucrados en la operación.

Inversores Presentan Demanda Colectiva Contra JPMorgan Chase el 12 de marzo

El 12 de marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió que Goliath recaudara fondos de inversores a través de sus cuentas. La queja afirmó que aproximadamente 253 millones de dólares pasaron a través de una cuenta de JPMorgan, de los cuales unos 123 millones de dólares se transfirieron posteriormente a billeteras de Coinbase. Una denuncia federal separada también identificó flujos a través de Bank of America y directamente a Coinbase. El litigio civil podría sentar un precedente sobre cómo los tribunales evalúan la responsabilidad de cumplimiento bancario en casos de fraude criptográfico donde grandes instituciones financieras procesaron los fondos.

Sentencia Programada para el 8 de octubre

La sentencia de Delgado está programada para el 8 de octubre. La demanda colectiva contra JPMorgan permanece en sus primeras etapas.

Preguntas Frecuentes

¿De qué se declaró culpable Christopher Alexander Delgado?

Christopher Alexander Delgado se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero en un esquema de inversión en criptomonedas que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., recaudó al menos 400 millones de dólares de inversores y causó al menos 250 millones de dólares en pérdidas verificadas.

¿Cuándo está programada la sentencia de Delgado?

La sentencia de Delgado está programada para el 8 de octubre. Enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por el cargo de lavado de dinero.

¿Qué alegó la demanda contra JPMorgan Chase?

El 12 de marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva propuesta contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas y permitió que Goliath recaudara fondos de inversores a través de sus cuentas. La queja afirmó que aproximadamente 253 millones de dólares pasaron a través de una cuenta de JPMorgan, de los cuales unos 123 millones de dólares se transfirieron posteriormente a billeteras de Coinbase.