El Departamento de Justicia y la Comisión de Futuros de Materias Primas han abierto investigaciones sobre operaciones que, presuntamente, el excongresista George Santos habría realizado en el mercado de predicciones Kalshi tras recibir un perdón, según NPR. Santos presuntamente apostó a que se saltaría el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, mientras prometía públicamente que asistiría, obteniendo decenas de miles de dólares en ganancias. Kalshi congeló la cuenta de Santos y remitió el caso a ambas agencias federales después de detectar la actividad, según informaron dos personas familiarizadas con la revisión del intercambio a NPR. Las pesquisas amplían una racha de investigaciones por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicciones que han salido a la luz en los últimos meses, en medio de una supervisión creciente de los mercados de predicciones en todo el país.
Santos prometió públicamente asistir mientras apostaba en su contra
El día anterior al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Trump, Santos tuiteó: "Voy a estar allí en el State of Union en la galería, chicos", aumentando las probabilidades de que asistiera. Durante la intervención, publicó: "Ver el SOTU desde un televisor de un aeropuerto no era parte del plan! FML", mientras que, según fuentes citadas por NPR, ya había apostado en contra de su propia asistencia. Santos se embolsó decenas de miles de dólares al engañar a los apostadores sobre sus planes de febrero, según NPR, que citó a tres personas con conocimiento directo de las operaciones que no estaban autorizadas a hablar públicamente.
Al ser preguntado sobre la investigación, Santos le dijo a NPR: "Bueno, eso es noticia para mí", y se negó a confirmar o negar tener una cuenta en Kalshi, diciendo: "No estoy diciendo que sí, no estoy diciendo que no". George Santos, la CFTC, el DOJ y Kalshi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Decrypt.
Fiscales federales imputan múltiples casos de mercados de predicciones
El mes pasado, fiscales federales acusaron al ingeniero de Google Michele Spagnuolo de fraude de materias primas, fraude telemático y lavado de dinero por unas apuestas de Polymarket de aproximadamente 2,75 millones de dólares que arrojaron cerca de 1,2 millón de dólares, presuntamente realizadas usando datos internos confidenciales de "Year in Search". Se trató de la segunda acusación federal vinculada al sector, tras el sargento mayor del Ejército Gannon Ken Van Dyke, que se declaró inocente de los cargos de que utilizó inteligencia clasificada para ganar apuestas de Polymarket sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.
El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer (R-KY), abrió una investigación por supuesto uso de información privilegiada sobre Kalshi y Polymarket, exigiendo registros sobre sus controles KYC y mercados relacionados con la guerra después de que una revisión del New York Times señalara más de 80 operaciones sospechosas en Polymarket.
En febrero, Kalshi reveló que había multado y suspendido a un empleado de MrBeast y a un candidato político de California por apostar sobre resultados que podían influir, y remitió ambos casos a la CFTC.
Retos del marco legal para operaciones autogestionadas
Las acusaciones contra Santos podrían no encajar de manera ordenada en la ley tradicional sobre uso de información privilegiada, dijo Yuriy Brisov, socio en Digital & Analogue Partners, a Decrypt. A diferencia de las acusaciones recientes, Santos presuntamente "no se apropió de nada", dijo Brisov, y añadió que, en cambio, el caso parece "más cercano a la manipulación: mover un precio con una señal falsa y luego operar contra él".
"Operar sobre tu propia conducta es una categoría que el manual heredado nunca contempló", dijo Brisov, señalando cómo las leyes existentes de valores y de materias primas se construyeron en torno al uso indebido de información confidencial, no a apuestas vinculadas a las acciones de una persona. Brisov dijo que los propios mercados de predicciones no son el problema y que las plataformas deberían restringir a los participantes que puedan controlar resultados, y señaló que las salvaguardas recientes adoptadas por Kalshi y Polymarket son "por eso se descubrió a Santos".
"La lección aquí no es que los mercados de predicciones sean ilegales", añadió Brisov. "Es que las plataformas son los reguladores más rápidos de la sala."
Santos recibió anteriormente donaciones de campaña de FTX y apoyó un meme coin de Solana
Los ejecutivos de la bolsa colapsada FTX, incluido el exco-CEO Ryan Salame, estaban entre los máximos donantes a la campaña congresional de Santos de 2022. Dos años después, Santos respaldó brevemente un meme coin de Solana antes de distanciarse de forma abrupta del proyecto.
El republicano de Nueva York fue juramentado en el Congreso en enero de 2023 después de que una campaña posterior hallara que contenía numerosas falsificaciones sobre su historial personal y profesional. Fiscales federales lo imputaron en mayo de 2023 por cargos que incluían fraude telemático, lavado de dinero y robo a donantes de campaña. Fue expulsado del Congreso en diciembre de 2023 y posteriormente sentenciado a más de siete años de prisión federal. Trump conmutó la condena de Santos el pasado octubre, lo que resultó en su liberación tras cuatro meses tras las rejas.
FAQ
¿Qué hizo George Santos presuntamente en Kalshi?
George Santos presuntamente realizó apuestas en Kalshi en las que apostaba a que se saltaría el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump mientras prometía públicamente asistir, obteniendo decenas de miles de dólares en ganancias. Kalshi congeló su cuenta y remitió el caso a la CFTC y al DOJ.
¿Por qué las agencias federales están investigando operaciones en mercados de predicciones?
El DOJ y la CFTC han abierto múltiples investigaciones por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicciones. El mes pasado, fiscales federales acusaron al ingeniero de Google Michele Spagnuolo de fraude de materias primas por apuestas en Polymarket supuestamente realizadas usando datos internos confidenciales, y el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, abrió una investigación sobre Kalshi y Polymarket después de que una revisión del New York Times señalara más de 80 operaciones sospechosas en Polymarket.
¿En qué se diferencia operar sobre tu propia conducta del uso tradicional de información privilegiada?
Yuriy Brisov, socio en Digital & Analogue Partners, le dijo a Decrypt que Santos presuntamente "no se apropió de nada" y que el caso parece "más cercano a la manipulación: mover un precio con una señal falsa y luego operar contra él". Señaló que "operar sobre tu propia conducta es una categoría que el manual heredado nunca contempló", ya que las leyes existentes sobre valores y materias primas se construyeron en torno al uso indebido de información confidencial, no a apuestas vinculadas a las acciones de una persona.
