El Departamento de Justicia (DOJ) advierte sobre una menor cooperación de Binance en investigaciones relacionadas con criptomonedas

Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. advirtió a los fiscales que esperaran una menor cooperación por parte de Binance en investigaciones de criptomonedas, de acuerdo con The Information. Un memorando interno señaló que Binance pondría fin a los “congelamientos de cortesía” voluntarios a partir del 8 de junio y exigiría Tratados de Asistencia Jurídica Mutua para los congelamientos de cuentas y la incautación de activos. Binance negó la información y afirmó que no habrá cambios en sus políticas de cooperación con las fuerzas del orden. El presunto cambio llega después del acuerdo de 4,3 mil millones de dólares de Binance con las autoridades estadounidenses en 2023, que incluyó obligaciones de cumplimiento reforzadas y un monitoreo independiente continuo.

Detalles del memorando del DOJ sobre cambios de política de Binance

Según un informe de The Information, el DOJ hizo circular un memorando interno que advertía a los abogados que atienden casos de activos digitales que Binance ya no proporcionaría “congelamientos de cortesía” a partir del 8 de junio. Los congelamientos de cortesía son restricciones temporales y voluntarias de cuentas que las plataformas pueden aplicar cuando reciben solicitudes de las fuerzas del orden o de las víctimas, mientras se obtiene la documentación legal formal.

El memorando indicó que, en su lugar, Binance requerirá Tratados de Asistencia Jurídica Mutua u otros procesos legales formales antes de procesar solicitudes que impliquen congelamientos de cuentas o incautaciones de cripto. Los procedimientos de MLAT suelen requerir coordinación entre múltiples gobiernos y pueden tardar semanas o meses en completarse.

Binance niega cambios en la cooperación con las fuerzas del orden

Binance impugnó el informe y aseguró que no ha implementado cambios en su cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU. Un portavoz de Binance dijo a BeInCrypto: “No ha habido ni habrá cambios en la cooperación de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU. Lo contrario de esta afirmación es cierto: estamos examinando formas de aumentar aún más nuestra cooperación. Binance seguirá cooperando con las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. en relación con sus investigaciones de forma normal. Cualquier sugerencia de que Binance ha reducido o está reduciendo la cooperación con las fuerzas del orden es falsa”.

El intercambio señaló que continúa respondiendo a solicitudes legítimas a través de su sistema establecido de solicitudes a las fuerzas del orden y que mantiene su compromiso con cumplir los requisitos legales aplicables.

Acuerdo de Binance y obligaciones de cumplimiento

Binance sigue bajo una vigilancia regulatoria intensificada tras su acuerdo de 4,3 mil millones de dólares con las autoridades estadounidenses en 2023. El acuerdo incluyó obligaciones de cumplimiento reforzadas y monitoreo independiente continuo.

El memorando del DOJ reportado destaca la sensibilidad sobre cómo las plataformas centralizadas cooperan con las fuerzas del orden globales. Para los investigadores, la pérdida de congelamientos informales de cuentas podría complicar los esfuerzos para asegurar rápidamente cripto robada o ilícita antes de que los fondos se muevan entre blockchains o jurisdicciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo el memorando del DOJ sobre la cooperación de Binance?
Según The Information, el DOJ hizo circular un memorando interno que advertía a los abogados de que Binance pondría fin a los “congelamientos de cortesía” a partir del 8 de junio y exigiría Tratados de Asistencia Jurídica Mutua para los congelamientos de cuentas y la incautación de activos.

¿Cómo respondió Binance al informe?
Binance negó cualquier cambio en sus políticas de cooperación con las fuerzas del orden. Un portavoz dijo a BeInCrypto que Binance seguirá cooperando con las solicitudes de las fuerzas del orden de EE. UU. de forma normal y que está examinando formas de aumentar aún más la cooperación.

¿Qué son los congelamientos de cortesía en investigaciones de criptomonedas?
Los congelamientos de cortesía son restricciones temporales y voluntarias de cuentas que las plataformas pueden aplicar ante solicitudes de las fuerzas del orden o de las víctimas, mientras se obtiene la documentación legal formal.