El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que llevó a cabo una operación coordinada con importantes empresas tecnológicas y de criptomonedas para desarticular redes de fraude de inversión habilitado por ciberataques que apuntan a estadounidenses. La campaña, llamada 'Disruption Week', tuvo lugar del 18 al 21 de mayo y reunió a investigadores federales, agencias policiales extranjeras y empresas privadas en Washington. El esfuerzo estuvo liderado por la Scam Center Strike Force del DOJ, con participación del FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y Homeland Security Investigations, junto con empresas privadas que incluyen Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs y Zenlayer, además de agencias de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia y el Reino Unido. La operación atacó redes de estafas en el sudeste asiático que ejecutan esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, a menudo conocidos como 'pig butchering', en los que los criminales crean confianza con las víctimas durante el tiempo antes de persuadirlas para que depositen dinero en plataformas de inversión falsas. Según el Internet Crime Complaint Center del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión alcanzaron 7,2 mil millones de dólares en 2025, frente a los 5,8 mil millones de dólares en 2024 y los 3,96 mil millones de dólares en 2023, y el fraude relacionado con cripto representó el 83% de las pérdidas reportadas por estafas de inversión en 2023.
DOJ y socios desarticulan 1,4M de cuentas de estafa en la operación de mayo
El DOJ dijo que las empresas privadas interrumpieron voluntariamente más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y de correo electrónico utilizadas por grupos criminales transnacionales durante la operación del 18 al 21 de mayo. El gobierno también compartió información que ayudó a las empresas del sector privado a congelar más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al lavado de fondos robados. Meta desempeñó un papel central coordinando la participación del sector privado, según el DOJ.
El fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro para el Distrito de Columbia dijo que los esquemas son devastadores para los estadounidenses comunes y acaban con los ahorros de toda una vida. Comentó: "Disruption Week muestra lo que es posible cuando los gobiernos y la industria privada enfocan sus esfuerzos de forma conjunta: millones de cuentas de estafa interrumpidas y redes criminales expulsadas de las plataformas de internet de EE. UU. de las que dependen".
El Asistente del Fiscal General A. Tysen Duva dijo que EE. UU. se enfrenta a una amenaza "sin precedentes de organizaciones extranjeras a escala industrial que buscan depredar a los ciudadanos", lo que requiere nuevas formas de coordinación.
La desarticulación fue más allá de las cuentas en línea. El DOJ dijo que los participantes interrumpieron tráfico IP malicioso, cortaron conexiones de red utilizadas por estafadores y desmantelaron servidores, infraestructura de alojamiento y entornos de colocation vinculados a operaciones de fraude. La operación también identificó a varios estafadores y plataformas de estafa para un posible enjuiciamiento en EE. UU.
Coinbase congela $3M en cripto vinculada a redes de fraude
Coinbase dijo que congeló más de 3 millones en cripto activos vinculados directamente a las redes criminales. El exchange dijo que los registros en blockchain ayudaron a los investigadores a rastrear fondos ilícitos porque las transacciones son transparentes y permanentes. Coinbase también dijo que el esfuerzo más amplio dio como resultado 63 arrestos, miles de kits de Starlink terminados y millones en activos criminales congelados.
El FBI reporta 7,2 mil millones de dólares en pérdidas por estafas de inversión para 2025
Según el Internet Crime Complaint Center del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión subieron de 3,96 mil millones de dólares en 2023 a 5,8 mil millones de dólares en 2024. Las pérdidas reportadas volvieron a aumentar en 2025, alcanzando más de 7,2 mil millones de dólares. El fraude relacionado con cripto representó el 83% de las pérdidas reportadas por estafas de inversión en 2023. Las autoridades creen que las pérdidas reales son mucho mayores porque muchas víctimas nunca denuncian el delito.
Muchas de estas operaciones de fraude se ejecutan desde grandes complejos en Camboya, Laos y Birmania cerca de la frontera tailandesa. Los trabajadores a menudo son atraídos con ofertas de empleo falsas, despojados de documentos de identidad y obligados a estafar a las víctimas bajo amenaza de violencia.
Autoridades tailandesas arrestan a siete sospechosos durante una operación conjunta
Las autoridades tailandesas arrestaron a siete presuntos estafadores y abrieron nuevos casos a través del Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center durante la operación.
Preguntas frecuentes
¿Qué hizo el DOJ durante Disruption Week en mayo?
El DOJ lideró una operación coordinada del 18 al 21 de mayo con agencias federales, empresas privadas y fuerzas policiales extranjeras para desarticular redes de fraude de inversión habilitado por ciberataques. Los participantes interrumpieron más de 1,4 millones de cuentas de redes sociales y de correo electrónico utilizadas por grupos criminales transnacionales y congelaron más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al lavado de fondos robados.
¿Cuánto dinero reportó el FBI que perdieron los estadounidenses por estafas de inversión en 2025?
Según el Internet Crime Complaint Center del FBI, las pérdidas reportadas por estafas de inversión alcanzaron más de 7,2 mil millones de dólares en 2025, frente a los 5,8 mil millones de dólares en 2024 y los 3,96 mil millones de dólares en 2023. El fraude relacionado con cripto representó el 83% de las pérdidas reportadas por estafas de inversión en 2023.
¿Cuántos sospechosos fueron arrestados en Tailandia durante la operación?
Las autoridades tailandesas arrestaron a siete presuntos estafadores y abrieron nuevos casos a través del Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center durante la operación del 18 al 21 de mayo.
