Celsius CRO Evita la Prisión; Se Acerca un Nuevo Juicio para Tornado Cash

El ex director de ingresos de Celsius, Roni Cohen-Pavon, recibió una sentencia de tiempo cumplido y un año de libertad bajo supervisión en la Corte del Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York el 20 de noviembre de 2024, según la audiencia de sentencia ante el juez John Koeltl. Cohen-Pavon, quien fue arrestado en septiembre de 2023, se declaró culpable de cargos relacionados con la manipulación del token CEL de Celsius y un fraude vinculado al colapso del prestamista de criptomonedas en 2022.

Detalles de la sentencia de Celsius

Cohen-Pavon fue acusado originalmente junto con el ex CEO Alex Mashinsky en julio de 2023, aproximadamente un año después de que la bancarrota de Celsius acabara con miles de millones de dólares en fondos de clientes. En un inicio, se declaró no culpable de cuatro cargos penales, pero más tarde cambió su declaración y aceptó cooperar con los fiscales como parte de un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Como parte de su acuerdo, Cohen-Pavon aceptó confiscar más de 1 millón de dólares y pagar una multa de 40.000 dólares. En comparación, Mashinsky recibió una condena de prisión de 12 años tras declararse culpable y se le ordenó pagar 48 millones de dólares.

Cohen-Pavon, ciudadano israelí y residente de Israel, estuvo fuera de Estados Unidos durante su comparecencia ante el tribunal, pero luego regresó para las actuaciones judiciales. Fue liberado con una fianza de 500.000 dólares en septiembre de 2023 y se mantuvo bajo restricciones de viaje durante todo el caso. Antes de la sentencia, presentó una carta al tribunal en la que expresaba pesar y prometía reconstruir su vida personal y su reputación.

Repetición del juicio de Tornado Cash: una cuestión legal más amplia

Mientras los procedimientos de Celsius llegaban a su final, otro gran caso de criptomonedas siguió desarrollándose en el mismo sistema de tribunales federales de Nueva York. Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, se enfrenta a la posibilidad de un nuevo juicio después de que los jurados en su juicio previo no lograran llegar a un veredicto unánime sobre varios cargos, incluidos conspiración por lavado de dinero e infracciones de sanciones. Los fiscales federales solicitaron la repetición del juicio en octubre, manteniendo el caso en marcha pese al estancamiento parcial.

A diferencia de la acusación de Celsius, que se centró en fraude y manipulación del mercado, el caso de Tornado Cash gira en torno a una cuestión legal más amplia: si los desarrolladores de protocolos descentralizados pueden ser considerados penalmente responsables por la forma en que los usuarios interactúan con software de código abierto.

Storm sigue libre con una fianza de 2 millones de dólares, aunque las condiciones de su liberación limitan su viaje a ciertos estados de EE. UU., incluidos Nueva York, California y Washington. Un juez federal aprobó recientemente una solicitud que le permite viajar a California para un evento de graduación familiar.

Implicaciones regulatorias

Los resultados de ambos casos podrían definir cómo los reguladores y los tribunales abordan en el futuro los negocios de criptomonedas. El caso de Celsius refuerza un patrón que a menudo se ve en las acusaciones financieras: los ejecutivos que cooperan con los investigadores reciben sentencias más leves. Sin embargo, el resultado relativamente indulgente pese a pérdidas de miles de millones de dólares para los clientes probablemente impulse un debate adicional sobre la rendición de cuentas en el sector cripto.

Al mismo tiempo, los procedimientos de Tornado Cash podrían sentar un precedente legal para desarrolladores que trabajan en herramientas financieras descentralizadas e infraestructura blockchain centrada en la privacidad. Con una posible repetición del juicio esperada, el caso de Storm podría convertirse en una de las batallas legales más seguidas en la industria de las criptomonedas.