El Banco de Tailandia supervisa las transacciones de USDT en una red de economía en la sombra durante una ofensiva contra actividades ilícitas

El Banco de Tailandia está utilizando analítica de datos para detectar transacciones inusualmente grandes de stablecoins, en particular en el USDT de Tether, en busca de indicios de financiación ilícita, como parte de una ofensiva cada vez más amplia contra la economía sumergida. El gobernador Vitai Ratanakorn dijo que el banco central ha marcado transacciones que parecen diseñadas para eludir los requisitos de divulgación o para mover fondos fuera de los canales bancarios normales, según el medio tailandés Thansettakij. El filtrado se coordina con la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission), que tiene autoridad regulatoria sobre los activos digitales en Tailandia, y forma una de las vertientes de una campaña más amplia contra lo que los responsables denominaron la «economía gris»: un esfuerzo que requiere múltiples medidas en paralelo, incluidas nuevas normas sobre grandes retiradas en efectivo, el seguimiento del comercio de oro y el cierre de miles de cuentas «mule» de apuestas online.

Bank of Thailand Screens USDT Transactions for Illicit Finance

El Banco de Tailandia ha comenzado a filtrar transacciones de stablecoins inusualmente grandes, en particular en el USDT de Tether, y ya ha marcado algunas que parecen diseñadas para eludir los requisitos de divulgación o para mover fondos fuera de los canales bancarios normales. Dado que la Securities and Exchange Commission, en lugar del banco central, regula directamente los activos digitales en Tailandia, el Banco de Tailandia está coordinándose con la SEC, que tiene la autoridad para actuar sobre los hallazgos. El USDT es la stablecoin más grande y el par de trading más utilizado en los exchanges de cripto, según datos de CoinGecko.

Thailand Tightens Controls on Cash Withdrawals and Gold Trading

El filtrado de stablecoins es una de las vertientes de una campaña más amplia contra lo que funcionarios tailandeses llaman la «economía gris». Desde abril, los bancos han tenido que comprobar el propósito de las retiradas de efectivo de 5 millones de baht (unos $150.000) o más, una norma que el banco central dice que reduce las grandes retiradas en efectivo en aproximadamente un 35%. A partir del cuarto trimestre, los depositantes que lleven 5 millones de baht o más en efectivo podrían tener que declarar de dónde provino. Los reguladores también están endureciendo el control sobre el intercambio de billetes de alto valor y sobre el trading de oro, donde los responsables detectaron compradores que pedían oro mediante una app por la mañana y lo recogían en tiendas por la tarde. La actividad sospechosa ahora se informa a la Oficina Antilavado de Dinero de Tailandia, y las retiradas mensuales de oro han caído de alrededor de 4.000 kilogramos a unos 700. Los bancos también han cerrado por separado miles de cuentas «mule» vinculadas a apuestas online.

Thai Police Trace $122.5 Million Romance-Scam Laundering Network

Tailandia se ha convertido en un foco para el crimen habilitado con cripto, y sus agencias lo están persiguiendo con agresividad. La policía tailandesa rastreó recientemente una red de blanqueo vinculada a estafas románticas en la que una sola cartera movió más de $122,5 millones en 10 meses mediante swaps entre cadenas, como parte de la Operación First Light de Interpol. En los últimos meses, los investigadores también ampliaron una investigación minera sobre una red china de blanqueo valorada en $300 millones y decomisaron $8,6 millones en equipos de minería ilegales que alimentaban complejos de estafas.

Thailand SEC Pushes Tokenization and Crypto ETFs in Three-Year Plan

Al mismo tiempo, el país busca atraer cripto legítimo: el plan de tres años de la SEC impulsa la tokenización y los ETF de cripto, y el banco central dice que trabaja para desarrollar una stablecoin respaldada por baht como parte de una remodelación más amplia de la infraestructura financiera.

FAQ

What is the Bank of Thailand doing to combat illicit stablecoin transactions?

El Banco de Tailandia está utilizando analítica de datos para filtrar transacciones de stablecoins inusualmente grandes, en particular en el USDT de Tether, en busca de indicios de financiación ilícita. El gobernador Vitai Ratanakorn dijo que el banco central ha marcado transacciones que parecen diseñadas para eludir los requisitos de divulgación o para mover fondos fuera de los canales bancarios normales, y que está coordinándose con la Securities and Exchange Commission, que tiene autoridad regulatoria sobre los activos digitales.

How has Thailand reduced large cash withdrawals since April?

Desde abril, los bancos han tenido que comprobar el propósito de las retiradas de efectivo de 5 millones de baht (unos $150.000) o más. El banco central dice que esta norma redujo las grandes retiradas en efectivo en aproximadamente un 35%. A partir del cuarto trimestre, los depositantes que lleven 5 millones de baht o más en efectivo podrían tener que declarar de dónde provino.

What crypto-enabled crime has Thai police recently uncovered?

La policía tailandesa rastreó recientemente una red de blanqueo vinculada a estafas románticas en la que una sola cartera movió más de $122,5 millones en 10 meses mediante swaps entre cadenas, como parte de la Operación First Light de Interpol. En los últimos meses, los investigadores también ampliaron una investigación minera sobre una red china de blanqueo valorada en $300 millones y decomisaron $8,6 millones en equipos de minería ilegales que alimentaban complejos de estafas.