Alex Mashinsky recibe una prohibición de por vida de la CFTC para operar en los mercados de trading de EE. UU.

La CFTC logró una prohibición permanente contra el fundador de Celsius, Alex Mashinsky, bajo una orden de consentimiento anunciada el jueves. El regulador alegó que Mashinsky y Celsius participaron en un esquema fraudulento que engañó a cientos de miles de clientes sobre la seguridad, la rentabilidad y la situación regulatoria de la plataforma de préstamos cripto de la empresa, que se derrumbó en 2022. El acuerdo cierra una de las mayores acciones de aplicación de la ley relacionadas con cripto de la CFTC y marca el primer caso de la agencia que involucra una plataforma de préstamos de activos digitales, después de que Celsius recibiera aproximadamente 20 mil millones de dólares en fondos de clientes.

La CFTC impone una prohibición permanente de negociación a Mashinsky

Bajo la orden de consentimiento aprobada por el tribunal, Mashinsky queda prohibido de forma permanente de operar con materias primas, futuros y derivados en Estados Unidos y se le impide registrarse ante la CFTC para siempre. El regulador señaló que Celsius atrajo miles de millones de dólares de usuarios al promocionarse como una plataforma segura y confiable mientras, presuntamente, ocultaba los riesgos asociados con sus operaciones y estrategias de inversión. Según la CFTC, Celsius realizó inversiones riesgosas para generar los rendimientos que prometía a los usuarios.

Mashinsky condenado a 12 años en mayo de 2025; la FTC le prohíbe trabajar en cripto

En mayo de 2025, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión después de declararse culpable de cargos por fraude de valores y materias primas vinculados a engañar a los clientes sobre la situación financiera y las prácticas comerciales de Celsius. El prestamista cripto colapsó durante la caída del mercado de 2022, lo que dejó a muchos clientes sin poder acceder a sus fondos.

A principios de este año, Mashinsky resolvió una queja con la Comisión Federal de Comercio, lo que dio como resultado una prohibición permanente para trabajar en los sectores de criptomonedas o servicios financieros. La orden de la FTC le prohíbe participar en cualquier negocio que involucre productos o servicios utilizados para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.

La demanda civil de la SEC sigue en curso

Mashinsky aún enfrenta una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La SEC alega que realizó una oferta de valores no registrada, tergiversó las operaciones y las medidas de seguridad de Celsius y manipuló el precio del token CEL nativo de la plataforma. Los reguladores informaron recientemente a un tribunal federal que las conversaciones de acuerdo siguen en curso, aunque aún no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Mashinsky presenta una apelación para impugnar la condena penal

En un escrito presentado a finales de mayo, Mashinsky pidió al tribunal que anulara su condena de 12 años de prisión, argumentando que su representación legal fue ineficaz y que la mala conducta del gobierno contaminó pruebas clave. También afirmó que el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried desempeñó un papel en la manipulación del precio del token CEL.

Preguntas frecuentes

¿De qué hizo el CFTC la prohibición a Alex Mashinsky? La CFTC prohibió de forma permanente a Mashinsky negociar materias primas, futuros y derivados en Estados Unidos y le impidió registrarse ante la CFTC para siempre, bajo una orden de consentimiento aprobada por el tribunal anunciada el jueves.

¿Por qué Alex Mashinsky fue sentenciado a prisión? Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión en mayo de 2025 después de declararse culpable de cargos por fraude de valores y materias primas vinculados a engañar a los clientes sobre la situación financiera y las prácticas comerciales de Celsius.

¿Qué alegaciones tiene la SEC contra Mashinsky? La SEC alega que Mashinsky realizó una oferta de valores no registrada, tergiversó las operaciones y las medidas de seguridad de Celsius y manipuló el precio del token CEL nativo de la plataforma. Las conversaciones de acuerdo siguen en curso.