La CFTC resuelve un caso con el ex CEO de Celsius e impone una prohibición permanente de trading

La Commodity Futures Trading Commission llegó a un acuerdo con su caso contra el ex CEO de Celsius, Alexander Mashinsky, quien actualmente cumple una condena de prisión de 12 años. El jueves, la CFTC anunció que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había emitido una orden de consentimiento que prohíbe a Mashinsky cometer futuras violaciones de las disposiciones contra el fraude e impone prohibiciones permanentes para operar en mercados y registrarse. El acuerdo resuelve las acusaciones de fraude de la CFTC contra Mashinsky, quien fue arrestado en 2023 después de que los fiscales federales de Estados Unidos alegaran que engañó a los clientes y tergiversó la rentabilidad de Celsius.

El tribunal impone prohibiciones permanentes para operar y registrarse

La orden de consentimiento emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York prohíbe a Mashinsky cometer futuras violaciones de las disposiciones contra el fraude. El tribunal también impuso prohibiciones permanentes para operar y registrarse. La CFTC demandó a Celsius y a Mashinsky en 2023 y dijo que el ex CEO engañó a los clientes y tergiversó la seguridad de la plataforma mientras participaba en estrategias de inversión riesgosas.

Mashinsky es sentenciado a 12 años por cargos de fraude

Mashinsky fue arrestado en 2023 después de que los fiscales federales de Estados Unidos alegaran que engañó a los clientes y tergiversó la rentabilidad de Celsius. Se declaró culpable de un cargo de fraude de materias primas y de un cargo de fraude de valores. Posteriormente, Mashinsky fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó pagar casi $50 millones en multas.

Celsius se declaró en bancarrota en 2022 y se desmanteló en 2024

Celsius operó como un prestamista de criptomonedas que permitía a los clientes ganar intereses y pedir préstamos. La empresa se declaró en bancarrota en 2022 y más tarde se cerró en 2024. Como parte del desmantelamiento de Celsius, algunos fondos se utilizaron para crear una nueva empresa de minería de bitcoin llamada Ionic Digital.

La SEC y la FTC presentaron demandas separadas contra Mashinsky

La Securities and Exchange Commission demandó al prestamista de criptomonedas y a Mashinsky en 2023 por presuntamente haber recaudado miles de millones mediante ventas fraudulentas y no registradas de cripto, mintiendo repetidamente a los inversores sobre la situación financiera de Celsius y manipulando el precio de CEL, el token nativo de la empresa. El mes pasado, Mashinsky llegó a un acuerdo de $10 millones con la Federal Trade Commission después de que la agencia dijo que Mashinsky y otros ejecutivos de Celsius participaron en "actos o prácticas engañosos y desleales" al comercializar servicios de préstamo y custodia de criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿Qué incluía el acuerdo de la CFTC con Alexander Mashinsky?

El acuerdo de la CFTC incluyó una orden de consentimiento emitida por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que prohíbe a Mashinsky cometer futuras violaciones de las disposiciones contra el fraude e impone prohibiciones permanentes para operar en mercados y registrarse.

¿A qué cargos criminales se declaró culpable Alexander Mashinsky?

Alexander Mashinsky se declaró culpable de un cargo de fraude de materias primas y de un cargo de fraude de valores. Fue sentenciado a 12 años de prisión y se le ordenó pagar casi $50 millones en multas.

¿Cuándo presentó Celsius su solicitud de bancarrota y completó su desmantelamiento?

Celsius presentó su solicitud de bancarrota en 2022 y completó su desmantelamiento en 2024. Como parte del proceso de desmantelamiento, algunos fondos se utilizaron para crear una nueva empresa de minería de bitcoin llamada Ionic Digital.