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El proyecto vinculado a Trump WLFI es investigado por presuntos lazos con una red de sanciones a través de su socio, y se pone en duda su capacidad de diligencia debida

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2026-04-08 00:47:35

WLFI5,47%

Noticias de Gate News, el 8 de abril, el proyecto cripto vinculado a Trump World Liberty Financial (WLFI) vuelve a verse envuelto en controversia debido a su cooperación con el proyecto blockchain de AB DAO en el Sudeste Asiático. La investigación del The Times muestra que el proyecto insignia de AB DAO anteriormente estuvo relacionado con varias personas que fueron sancionadas por Estados Unidos y el Reino Unido; estas personas tienen vínculos con el grupo del príncipe de Camboya (Cambodian Prince Group). Las autoridades estadounidenses calificaron a esa organización como una importante red de delitos transnacionales. WLFI afirma que ya ha realizado la debida diligencia con sus socios y que no tiene “ninguna relación” con las personas sancionadas, pero la investigación descubrió que no tenía conocimiento de que AB DAO hubiera promocionado un proyecto de complejo turístico relacionado con el grupo del príncipe.

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