Canadiense Robado de Criptomonedas a través de un Cajero Automático, Los Esfuerzos de Recuperación Conducen a Otro Intento de Estafa
En resumen
- Un residente de Nanaimo perdió C$5,000 en una estafa laboral con criptomonedas antes de que surgiera un segundo esquema.
- Los estafadores se hicieron pasar por abogados afirmando haber localizado $60,000 en “ganancias” en criptomonedas.
- Los datos de las víctimas se reutilizan porque esos objetivos ya mostraron vulnerabilidad, informó Decrypt.
La policía canadiense advirtió el miércoles que los estafadores están usando el logo de la Real Policía Montada de Canadá en esquemas de recuperación de criptomonedas dirigidos a víctimas que ya perdieron fondos en fraudes anteriores. La advertencia sigue a un caso en Nanaimo, Columbia Británica, donde un residente que ya había perdido dinero en una estafa laboral con criptomonedas fue contactado posteriormente por alguien que afirmaba poder ayudar a recuperar los fondos. La víctima perdió aproximadamente $5,000 CAD ($3,600 USD) a finales del año pasado tras recibir un mensaje de texto no solicitado que promocionaba un trabajo remoto de comercio de acciones que requería depositar criptomonedas en un cajero automático. La comunicación con el supuesto empleador se detuvo poco después del pago, según un informe de CHEK. A principios de este año, la misma persona encontró un mensaje en línea con un aviso público de la RCMP que alentaba a las víctimas de fraude a reportar casos similares.
Después de enviar el formulario, la víctima recibió una llamada de un hombre que afirmaba ser abogado y que decía haber identificado dos cuentas de criptomonedas vinculadas a la víctima y que podía ayudar a recuperar aproximadamente $60,000 en ganancias supuestas. La policía dijo que la promoción implicaba falsamente la participación de la RCMP. “La RCMP no contacta a individuos sobre cuentas de criptomonedas descubiertas, no colabora con empresas privadas para recuperar fondos perdidos ni solicita ningún tipo de pago para investigar fraudes. Cualquier comunicación que sugiera lo contrario es fraudulenta”, afirmó el oficial de relaciones con los medios de la RCMP de Nanaimo, el Constable de Reserva Gary O’Brien.
La policía indicó que las fuerzas del orden no anuncian servicios de recuperación ni piden pagos para recuperar fondos perdidos. También instaron a los residentes a tener cuidado con ofertas de trabajo no solicitadas o mensajes en línea relacionados con criptomonedas y a verificar las credenciales de quienes afirman ser abogados o investigadores. La táctica “cada vez es más sistemática en lugar de aleatoria”, con un patrón conocido comúnmente como “estafa de servicio de recuperación falsa”, explicó Andy Zhou, cofundador y CEO de la firma de seguridad blockchain BlockSec, a Decrypt. “Estos esquemas funcionan en gran medida porque los estafadores a menudo tienen acceso a información del fraude original”, dijo Zhou, citando cómo el FBI ha advertido previamente que “los grupos de fraude reorientan deliberadamente a las personas” haciéndose pasar por abogados, agentes de recuperación o socios gubernamentales que afirman poder recuperar activos robados. Usar la marca de las fuerzas del orden es efectivo “porque explota un mecanismo psicológico poderoso conocido como sesgo de autoridad”, explicó. “Cuando las víctimas creen que un mensaje proviene de la policía o un regulador, es mucho más probable que cooperen o paguen las llamadas ‘tarifas administrativas’ para desbloquear fondos recuperados.” Las redes de fraude a menudo reutilizan información recopilada en esquemas anteriores, lo que puede convertir a las víctimas previas en objetivos fáciles para nuevas estafas, agregó Zhou. En algunos casos, grupos organizados circulan listas de personas que ya enviaron dinero, haciendo que esas víctimas sean “objetivos extremadamente valiosos” para fraudes posteriores. Los atacantes también explotan el hecho de que las víctimas suelen buscar en línea formas de recuperar fondos perdidos, dijo Zhou. Los criminales pueden montar servicios o anuncios falsos de recuperación que afirman que las víctimas aparecen en una lista gubernamental de víctimas de fraude cuyos fondos supuestamente pueden ser recuperados, con métodos “diseñados para crear urgencia y credibilidad.” “Esta táctica puede ser especialmente convincente porque las víctimas a menudo asumen que se requiere experiencia especializada en fuerzas del orden para rastrear transacciones en blockchain, haciendo que la historia parezca plausible”, añadió. La policía canadiense ha estado entrenando en investigaciones de criptomonedas desde 2022, ya que los casos de fraude con activos digitales han aumentado. El programa de entrenamiento fue implementado para ayudar a los oficiales a entender mejor cómo funcionan las criptomonedas y cómo se usan en actividades delictivas.
Decrypt se ha puesto en contacto con la RCMP para solicitar comentarios.