Taiwán acusa a 62 por lavado de dinero $339M de complejos de estafas con criptomonedas en Camboya
En resumen
- Los fiscales taiwaneses han imputado a 62 personas por sus supuestos vínculos con Prince Group, una red acusada de operar complejos de estafas en Camboya.
- Alegan que se lavaron aproximadamente 339 millones de dólares a través de Taiwán mediante empresas pantalla y compras de bienes de lujo y bienes raíces.
- Los complejos de estafas se han proliferado en toda el Sudeste Asiático, y la Interpol los designó el año pasado como una amenaza global.
Los fiscales taiwaneses han imputado a 62 personas por sus supuestos vínculos con Prince Group, una red designada como organización criminal transnacional por el Departamento de Justicia de EE. UU. Según un informe de Reuters, entre los imputados se encuentra el presidente del grupo y presunto cerebro, Chen Zhi, quien fue arrestado en Camboya y extraditado a China a principios de este año. También se acusó a trece empresas de delitos, incluyendo “iniciar, dirigir, manipular y comandar una organización criminal”. Los fiscales en Taipei alegan que el grupo canalizó fondos ilícitos a través de Taiwán para “ocultar y disfrazar el origen y flujo de las ganancias criminales”, usando empresas pantalla y la compra de bienes de lujo, autos deportivos y bienes raíces.
En total, se habría lavado aproximadamente 339 millones de dólares (T$10.8 mil millones) a través de Taiwán, de los cuales se han confiscado unos 174 millones de dólares (T$5.5 mil millones). “Para ocultar y disfrazar las ganancias criminales, explotaron a ciudadanos taiwaneses para realizar actividades de lavado de dinero en Taiwán mediante apuestas en línea y remesas clandestinas”, dijeron los fiscales en un comunicado, añadiendo que sus actividades “han perturbado gravemente el orden financiero y la estabilidad social de Taiwán” y su imagen internacional. En octubre del año pasado, Chen Zhi fue imputado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, por conspiración de fraude por transferencia electrónica y conspiración de lavado de dinero, por su presunta participación en estafas de “carne de cerdo” operadas desde complejos de estafa en Camboya y usando mano de obra forzada.
Presidente de Prince Group imputado por operar complejos de trabajo forzado en Camboya y participar en esquemas de fraude con criptomonedas https://t.co/y2c7tiShgH @FBINewYork pic.twitter.com/8Nde99bQpu
— FBI (@FBI) 14 de octubre de 2025
Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia presentaron una denuncia de confiscación civil por 127,271 BTC, entonces valorados en unos 15 mil millones de dólares, la mayor acción de este tipo en la historia del DOJ.
En noviembre, Reuters informó que Prince Group negó cualquier irregularidad en un comunicado emitido a través de un bufete de abogados estadounidense. Complejos de estafas en el Sudeste Asiático El Sudeste Asiático se ha convertido en un foco de complejos de estafas, y la Interpol los elevó el año pasado a una amenaza global. Estos complejos, que a menudo dependen de mano de obra forzada, se utilizan para realizar las llamadas estafas de “carne de cerdo”, en las que se emplea ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y tomen el control de los fondos mediante dominios y aplicaciones de inversión falsos. En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que en 2024 costaron a las víctimas más de 10 mil millones de dólares. El mes pasado, un “fuerza de choque” interagencias creada para atacar estos centros de estafa reveló que había congelado o confiscado unos 580 millones de dólares en criptomonedas. En ese momento, Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers, dijo a Decrypt que la firma había identificado 27,000 grupos criminales “cada vez más descentralizados e híbridos” involucrados en estafas de carne de cerdo en todo el mundo, con una exposición a fraudes de unos 27.5 mil millones de dólares y flujos ilícitos detectados.