La Fiscalía de Taipei concluye la investigación del caso del Grupo Príncipe: se impone la pena máxima a Chen Zhiqiu, se confiscan propiedades valoradas en 5.5 mil millones, incluyendo mansiones y autos de lujo

La Oficina del Fiscal de Taipei anunció hoy (4) la conclusión de la investigación del caso de lavado de dinero del grupo Prince Group en Camboya, una organización criminal transnacional en Taiwán. Se han presentado cargos contra 62 personas y 13 empresas, de las cuales 9 están bajo custodia. Además, se han confiscado bienes como residencias de lujo, autos de alta gama y cuentas financieras, con un valor total que supera los 5,5 mil millones de NTD. La fiscalía ha determinado que el grupo lavó en Taiwán más de 10.700 millones de NTD a través de plataformas de apuestas, transferencias clandestinas y empresas en el extranjero.

La acusación y sanciones en EE. UU. fueron un factor clave

La fiscalía señaló que el Prince Group, liderado por Chen Zhi, ha estado involucrado en fraudes y delitos de apuestas en línea en Camboya durante mucho tiempo, y ha establecido una vasta red empresarial transnacional para lavar dinero. En octubre de 2025, fiscales federales en Nueva York presentaron cargos penales contra Chen Zhi y otros, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) incluyó a 9 empresas del grupo en Taiwán y a 3 nacionales en la lista de sanciones.

La Fiscalía de Taipei, tras hacer pública la noticia, tomó la iniciativa de dividir la investigación en diferentes casos y lanzó una investigación conjunta interdepartamental, lo que fue un momento crucial para desmantelar esta organización criminal transnacional en Taiwán.

9 años de lavado de 10.700 millones: operación de empresas transnacionales

La investigación reveló que desde 2016, el Prince Group estableció varias empresas en Taiwán, formando una estructura criminal empresarial que combina plataformas de apuestas, transferencias clandestinas y activos virtuales, creando un sistema completo de lavado de dinero.

Los principales métodos de operación incluyen:

Apuestas en línea como canal de lavado

El grupo estableció varias empresas tecnológicas y de servicios en Taiwán, operando plataformas ilegales de apuestas en línea y utilizando mecanismos de ingreso y retiro de fondos para lavar las ganancias del fraude.

Lavado a través de empresas en el extranjero y transacciones de divisas

Controlan más de 250 empresas en 18 países, mediante contratos ficticios y transferencias de divisas para mover fondos.

Criptomonedas y transferencias clandestinas

Desarrollaron una herramienta de activos virtuales llamada “OJBK Wallet”, que conecta con casas de cambio clandestinas para convertir criptomonedas en efectivo y luego ingresarlo en Taiwán.

Lavado de activos mediante residencias y autos de lujo

Los fondos ilícitos ingresados en Taiwán se utilizan para comprar residencias de lujo, autos de alta gama y artículos de lujo, sirviendo como herramientas para estacionar fondos y transferir valor.

Residencia de lujo: la mansión Heping Dayuan como centro de lavado

La fiscalía indicó que Chen Zhi ordenó a los miembros formar 8 empresas ficticias para comprar propiedades en la conocida comunidad residencial “Heping Dayuan” en Taipei, usando nombres de testaferros. Este caso involucra 11 residencias y 48 estacionamientos. Los fondos para estas propiedades se transfirieron a través de una matriz en Singapur, mediante contratos de alquiler ficticios y documentos de préstamos que ocultan el origen del dinero.

La Fiscalía de Taipei confiscó 24 inmuebles, 35 autos deportivos y de lujo, con un valor superior a 5 mil millones de NTD

Los activos confiscados incluyen:

24 inmuebles valorados en aproximadamente 3.98 mil millones de NTD.

35 autos deportivos y de lujo valorados en aproximadamente 1.1 mil millones de NTD.

337 cuentas financieras con un saldo de aproximadamente 440 millones de NTD.

También se confiscaron numerosos artículos de marca, como bolsos y puros. Algunas de las autos y artículos de lujo ya fueron subastados legalmente, por un monto superior a 438 millones de NTD.

La fiscalía pide la máxima pena para Chen Zhi, líder del Prince Group

La fiscalía afirmó que el Prince Group opera como una organización empresarial que realiza delitos transnacionales, lavando en masa las ganancias de fraudes y apuestas en Taiwán, lo que afecta gravemente el orden financiero y la imagen internacional. Por ello, se solicitan penas severas para los principales miembros, incluyendo:

Chen Zhi: solicitud de la pena máxima prevista por la ley

Un ejecutivo con apellido Li, que operaba en Taiwán: solicitud de más de 20 años de prisión y una multa de 250 millones de NTD

Responsable de la gestión de fondos: solicitud de más de 18 años de prisión

Otros principales responsables en Taiwán: la mayoría con penas de 10 a 16 años

Además, hay 3 acusados prófugos con órdenes de arresto, y otros involucrados aún están en investigación.

Este artículo, titulado “La Fiscalía de Taipei concluye investigación del grupo Prince: pide la pena máxima para Chen Zhi, confiscando residencias y autos por valor de 5.5 mil millones de NTD”, fue publicado originalmente en ABMedia.