Los 119.754 bitcoins robados por Bitfinex en 2016 fueron liberados tras 14 meses de prisión, y el tribunal dictaminó que el exchange fue la única víctima, 94.636 monedas representaron el 30% de la reserva estratégica estadounidense y los tokens LEO apostaron al final con una prima del 60%.
(Resumen: ¿El gobierno de EE.UU. está a punto de devolver los 9 bitcoins que Bitfinex hackeó?) K33: La prima del token LEO del 60% sugiere que el proceso legal está llegando a su fin)
(Suplemento de contexto: Informe de Bitfinex: La debilidad de los ETFs y la venta de ballenas son ataques dobles, y los 5,3 millones de dólares de Bitcoin son una línea clave de defensa)
Índice de contenido de este artículo
Toggle
- Esa noche, 2.072 transacciones
- Seis años de sigilo
- El libro de cuentas no se olvida
- Activos inesperados del Tesoro de EE. UU.
- Usuarios individuales, ¿quién compensará?
- El nacimiento del token de compensación LEO
- Mecanismo de recompra y quema de LEO
- Tres finales con un mercado
El 15 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un documento ante un tribunal federal. En el centro del documento hay solo una frase: la bolsa de Bitfinex, no sus usuarios individuales, fue la “única víctima” del impactante robo de 2016.
Esto significa que los inversores individuales que perdieron directamente su Bitcoin cuando Bitfinex fue hackeado en 2016 no tienen reclamaciones legales directas. Unos 94.636 Bitcoins (que actualmente representan el 30% de la reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU. y unos 64 millones de dólares a la capitalización bursátil actual) serán considerados devueltos al propio exchange de Bitfinex.
Para entender esta sentencia y lo que significa para el mercado, volvamos a la noche del 2 de agosto de 2016.
Esa noche, 2.072 transacciones
A altas horas de la noche del 2 de agosto de 2016, el sistema de Bitfinex registró el siguiente lote de solicitudes de retirada anormal.
Estas solicitudes parecen cumplir plenamente: cada una pasa por el proceso de autorización de múltiples firmas y cada una lleva una credencial operativa legítima. El problema es que estas 2.072 transacciones (sumando un total de 119.754 Bitcoins) apuntan todas a la misma dirección de monedero externo.
El núcleo técnico de este ataque reside en la arquitectura multifirma empleada por Bitfinex. Bitfinex utiliza BitGo como custodio externo y, teóricamente, cada retirada requiere autorización simultánea tanto de Bitfinex como de BitGo, lo cual es indispensable. Sin embargo, el hacker encontró una puerta trasera: a través de los derechos de administrador del sistema backend de Bitfinex, eludieron el enlace de autorización de BitGo, haciendo que todo el sistema pensara que cada retirada ha sido revisada por ambas partes.
En el lenguaje coloquial, el hacker encuentra una llave que le permite disfrazarse a la vez de intercambio y custodio, y luego usa esa llave para vaciar la caja fuerte.
En el paso final, el hacker borró las credenciales de acceso y los registros de operación en el servidor, cortando la ruta de seguimiento más directa.
Cuando Bitfinex descubrió la anomalía, 119.754 Bitcoins ya no estaban en su sitio.
Posteriormente, Bitfinex implementó una reducción obligatoria de aproximadamente el 36% para todos los usuarios, lo que significaba que los fondos de la cuenta de cada usuario se descontaban forzosamente en aproximadamente un tercio y se intercambiaban por tokens BFX como compensación, que luego se convertían en el token de plataforma LEO. Para los usuarios individuales, fue una carga colectiva obligada a compartir las pérdidas y una demanda que duró casi una década.
Seis años de sigilo
No es fácil retirar 119.754 Bitcoins, y las ventas masivas inevitablemente dejarán pistas en cadena que se pueden rastrear, por lo que el hacker optó por ser paciente (una pareja común que vive en Manhattan, Nueva York, se declaró culpable en 2023).
A principios de 2017, comenzaron a moverse pequeños lotes de bitcoins robados. El camino es: la cartera robada de Bitfinex → el mercado de la dark web AlphaBay. AlphaBay era la mayor plataforma de trading de la dark web del mundo en ese momento, ofreciendo servicios de intercambio de criptomonedas capaces de intercambiar una moneda por otra, intentando romper el camino de seguimiento en la cadena.
En julio de 2017, AlphaBay fue incautada conjuntamente por el FBI de EE. UU. y Europol. El hacker cambió de rumbo y se dirigió al mercado ruso de la dark web Hydra.
Al mismo tiempo, otra parte de Bitcoin se convierte en una forma más difícil de rastrear: las monedas de oro. Acusaciones posteriores mostraron que la esposa del acusado había enterrado monedas de oro con sus propias manos en un lugar determinado, y que la ley había confiscado ese lugar. Otros se canjearon por tarjetas regalo de Walmart para gastar en la app de Walmart con su cuenta de iPhone.
De este modo, la pareja llevó una vida aparentemente ordinaria en Nueva York durante seis años… Durante este tiempo, su camuflaje es casi perfecto.
El libro de cuentas no se olvida
El 8 de febrero de 2022, el FBI arrestó a Ilya Lichtenstein y a su esposa, Heather Morgan, en su apartamento de Nueva York.
Las fuerzas del orden encontraron las claves privadas de la cartera criptográfica, que contenía más de 94.000 Bitcoins en sus dispositivos electrónicos. A precios de mercado en 2022, las monedas valen alrededor de 4.500 millones de dólares, más de 60 veces el valor de mercado cuando fueron robadas hace seis años.
¿Cómo los encerró el FBI?
Los medios principales provienen del análisis on-chain. Empresas de análisis de blockchain como Chainalysis rastrearon todas las rutas de movimiento de Bitcoin robado tras su salida de las carteras de Bitfinex. Aunque Lichtenstein utilizó técnicas de mezcla multicapa para intentar borrar rastros de transacciones, toda la historia de Bitcoin está inscrita permanentemente en la cadena y no puede ser eliminada. Cada operación de “limpieza” deja patrones de comportamiento en diferentes nodos que pueden ser analizados.
- En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable y admitió que fue el autor del ataque de 2016.
- En noviembre de 2024, un tribunal federal condenó a Lichtenstein a 60 meses (5 años) de prisión y a Morgan a 18 meses.
El 2 de enero de 2026, Lichtenstein fue liberado tras cumplir 14 meses de prisión y trasladado a confinamiento domiciliario. Se basa en la Ley First Step, firmada por Trump en 2018, que permite a los reclusos no violentos obtener créditos participando en programas educativos y de formación profesional para obtener la libertad condicional significativamente temprano. Dado que el cargo de Lichtenstein es conspiración para blanquear dinero, no un delito violento, él cumple los requisitos.
Tras ser liberado de prisión, agradeció públicamente a Trump en las redes sociales, y su esposa también fue liberada tras cumplir su condena. ¿Qué tipo de acuerdo de culpabilidad alcanzaron ambos con la fiscalía? pueden ser sentenciados tan suavemente, y el mundo exterior no lo sabrá.
Activos inesperados del Tesoro de EE.UU.
En el momento de la detención de Lichtenstein, el gobierno de EE.UU. confiscó 94.643 Bitcoins. Las investigaciones posteriores recuperaron más, con un total de más de 119.000 recuperaciones, con una capitalización bursátil de más de 80.000 millones de dólares hoy en día.
El estado de este lote de monedas en las cuentas incautadas por el gobierno de EE. UU. ha sido incierto: tanto como productos del delito como activos que deben ser deshechos en sentido legal.
En 2025, la administración Trump anunció el establecimiento de la “Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.” para gestionar centralmente los bitcoins confiscados por el gobierno a través de diversos casos de aplicación de la ley y que ya no serán subastados ni cobrados. Se robaron 94.636 Bitcoins de Bitfinex, lo que representa el 30% de esta reserva.
Esta realidad presenta una contradicción legal estructural: las monedas son la confiscación de bienes a nivel penal, pero a nivel civil, su propiedad última aún debe ser decidida por el tribunal.
El 15 de enero de 2026, la respuesta del Departamento de Justicia de EE. UU. fue: devolver las monedas al exchange de Bitfinex.
Usuarios individuales, ¿quién compensará?
Hay un rincón de esta historia que es casi invisible en el lenguaje formal de los documentos legales.
La presentación del DOJ afirma que no hubo “víctimas” en el caso: en un sentido legal, Bitfinex había compensado a los usuarios individuales después de los hechos en 2016 (a través del token BFX, luego el mecanismo LEO), por lo que los usuarios individuales ya no tienen reclamaciones civiles directas.
Esta postura tiene su lógica dentro del marco legal: Bitfinex ha asumido las pérdidas como institución, y las pérdidas en libros de los usuarios individuales han sido transferidas y compensadas.
Pero en la práctica, aquellos usuarios individuales que se vieron obligados a deducir un tercio de sus cuentas en 2016 (especialmente aquellos que no tuvieron tokens LEO durante mucho tiempo o vendieron cuando el valor de mercado de LEO era lento) nunca recuperaron realmente la compensación equivalente.
Sin mencionar que, al precio actual de Bitcoin, la pérdida del 36% en 2016 significa lo que perdieron.
“El tribunal dijo que Bitfinex fue la única víctima. Pero para quienes fueron debitados forzosamente en 2016, esta conclusión es dos cosas diferentes de lo que recuerdan cuando ocurrió.” uno
primeros usuarios de Bitfinex que han ocupado cargos durante más de una década escribieron en redes sociales.
El nacimiento del token de compensación LEO
Aquí va un añadido: en 2019, la empresa matriz de Bitfinex, iFinex, enfrentó una disputa legal relacionada con Tether (el Fiscal General de Nueva York acusó a Bitfinex de malversar reservas de Tether para cubrir un déficit de financiación de unos 8,5 millones de dólares). Con este fin, iFinex se emitió mediante una colocación privada Ficha UNUS SED LEO (LEO), recaudando unos 10.000 millones de dólares.
El mecanismo de recompra y quema de LEO
El documento técnico de LEO especifica claramente dos mecanismos de recompra y quema:
- Recompra rutinaria y destrucción:iFinex será al menos equivalente a los ingresos consolidados del mes anterior cada mes27% de la cantidad utilizada para recomprar y quemar LEO en el mercado abierto hasta que se quemen todos los tokens. Esto convierte a las LEO en un símbolo deflacionario.
- Se recuperan y destruyen fondos de hackers: El documento técnico estipula específicamente que si Bitfinex está protegido frente al hackeo de 2016Recuperar fondos robados(Tras deducir los costes legales y operativos relevantes), al menos el 80% del importe neto recuperado se utilizará para recomprar y quemar tokens LEO en el mercado abierto. Esta es una cláusula clave: vincula directamente la recuperación de Bitcoins robados con los intereses de los titulares de LEO.
Tres finales y un mercado
Actualmente hay tres posibles siguientes pasos:
**El primer tipo: los 94.636 Bitcoins son devueltos a Bitfinex.**Bitfinex cumplió su compromiso de 2019 de quemar LEO con una recompra del 80%. Aproximadamente 75.000 Bitcoins se liberaron gradualmente en forma de compras de mercado, con una media de 139 por día durante 18 meses.
El impacto global en la oferta de Bitcoin puede ser limitado, pero se espera que LEO se beneficie significativamente. Esta es la principal expectativa reflejada por la prima actual del 60% para LEO.
**El segundo tipo: retorno parcial, que complica el procedimiento.**Si el tribunal acepta una reclamación de terceros, el plan de distribución entra en negociaciones complejas con múltiples partes, y el plazo puede extenderse a varios años. La prima de LEO podría desvanecerse gradualmente y el mercado volverá a la línea lateral.
**El tercer tipo: el gobierno de EE. UU. se queda con este lote de monedas.**Si el tribunal finalmente determina que los activos son ingresos confiscados por el gobierno y no se aplica el marco de “devolución a las víctimas”, 94.636 Bitcoins permanecen en la reserva estratégica de EE. UU. Las promesas de LEO para 2019 no se cumplieron, la prima se anuló y el camino hacia la persecución para los usuarios individuales quedó completamente cerrado.
La situación actual se inclina hacia el primer resultado, pero los procedimientos legales rara vez avanzan a la velocidad que espera el mercado. ¿Llegará a los precios de mercado? Aún está por verificarse con el tiempo.
