Binance y socios globales arrestaron a 1,209 sospechosos y recuperaron 97 millones de dólares en cuatro operaciones transfronterizas dirigidas a redes de ciberdelincuencia en África.
Binance acaba de revelar algo enorme. La plataforma ayudó a desmantelar operaciones de ciberdelincuencia que abarcan 19 países africanos. Se realizaron cuatro operaciones. 1,209 personas fueron arrestadas.
Según Binance en X, esto demuestra cómo realmente funciona la cooperación público-privada. El post habló de colaboración estructurada, identificación de infraestructura criminal. Se llevaron a cabo operaciones reales.
Se recuperaron 97 millones de dólares. Pero eso no es todo. Se detuvieron operaciones criminales por valor de 678 millones de dólares. Durante la operación se encontraron más de 120,000 víctimas.
INTERPOL realizó dos campañas llamadas Serengeti. El Mecanismo de la Unión Africana para la Cooperación Policial ayudó a coordinar todo. Se incautaron equipos de minería. Se rastrearon billeteras de criptomonedas. Incluso generadores de energía fueron confiscados.
Todo esto funciona a través de algo llamado Cybercrime Atlas. La Alianza contra el Ciberdelito del Foro Económico Mundial comenzó en 2023. Binance se unió desde el principio.
Los socios entregaron 13 paquetes de inteligencia para octubre de 2025. Más de 17,000 puntos de datos fueron revisados por la comunidad. Esto impulsó las campañas transfronterizas.
Neal Jetton dirige la unidad de Ciberdelincuencia de INTERPOL. calificó la iniciativa como un “multiplicador de fuerza contra el ciberdelito”. La inteligencia se convirtió en arrestos esta vez.
Ahora trabajan juntos más de 30 organizaciones. Microsoft está. También Fortinet, Mastercard, PayPal y Group-IB. INTERPOL y Europol aportan la fuerza policial. Comparten inteligencia de código abierto sin problemas de privacidad.
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Un Grupo de Investigación y Mapeo comenzó en 2025. Lo iniciaron Banco Santander, Group-IB, Binance y Orange Cyberdefense. Más tarde se unió Mastercard. También se incorporó Recorded Future. Después, SpyCloud y TNO.
La capacitación se globaliza
Buscan lo que llaman “puntos críticos”. Lugares clave donde atacar fuerte causa el mayor daño a largo plazo.
El Informe de Impacto 2025 detalla cómo la investigación se convirtió en arrestos reales. Cada uno de esos 13 paquetes de inteligencia ayudó a que las fuerzas del orden actuaran o influyeran en políticas.
La capacitación se realizó en más de 40 países. El equipo de Ciberdelincuencia de INTERPOL colaboró con EC3 de Europol. Se capacitaron comandantes de ciberdelincuencia. Los fiscales aprendieron los métodos. También participaron responsables políticos en las sesiones.
La Operación Secure se realizó en Bangkok en febrero de 2025. El décimo Grupo de Trabajo de las Américas sobre Ciberdelincuencia se reunió en Panamá en abril de ese año. Las fuerzas del orden aprendieron a usar inteligencia del sector privado en tiempo real. En Montenegro se realizaron talleres para los Balcanes Occidentales.
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Los equipos de seguridad de Binance mapearon redes criminales. Utilizaron herramientas OSINT para ello. El análisis de enlaces se integró en los paquetes de inteligencia. También ayudaron las ideas de atribución. Los datos impulsaron Serengeti 2.0.
Erin Fracolli lidera la inteligencia global y las investigaciones de Binance. “Las alianzas como Cybercrime Atlas son fundamentales para asegurar el espacio de activos digitales,” dijo. Binance ve esto como parte de su trabajo contra el ciberdelito.
La ayuda técnica vino de Epieos, Kasm Technologies, Maltego, ShadowDragon, Silent Push y SpyCloud. Estas herramientas aceleraron la recopilación de datos. La correlación de amenazas se facilitó.
Se revelan vínculos de trata de personas
Ahora los investigadores pueden conectar puntos que parecían no relacionados. Dominios comprometidos enlazan con cuentas sociales. Los canales de pago rastrean a los criminales que los manejan.
STOP THE TRAFFIK colaboró recientemente con Cybercrime Atlas. Los datos sobre trata de personas se integraron con el análisis de ciberdelincuencia. Resulta que las “granjas de estafas cibernéticas” usan trabajo forzado para fraudes en línea. Esta fue la primera vez que una ONG fuera de la red principal se unió formalmente.
La iniciativa demuestra que la inteligencia colectiva funciona. Los métodos de código abierto combinados con la confianza entre sectores pueden realmente debilitar el ciberdelito. Esto ocurrió durante 2024 y 2025.
Para Binance, proteger las criptomonedas significa colaborar con otros. Empresas financieras, firmas de ciberseguridad y fuerzas del orden deben cooperar. La plataforma sigue ayudando a construir marcos globales que hagan el espacio más seguro.
La siguiente fase se extiende hasta 2027. La huella global se amplía. Se añaden investigaciones más diversas. Nuevas herramientas ayudarán a mantener los esfuerzos de disrupción a gran escala.
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