La policía de Hubei desmantela una banda de estafadores telefónicos que lavaba dinero usando USDT, con un monto involucrado superior a 1 millón de yuanes

ChainCatcher Mensaje, según la información del Tribunal Popular Intermedio de Jingmen, la policía de Luotian, Huanggang, Hubei, desmanteló recientemente una banda de criminales de ciberdelincuencia que utilizaba retiros en efectivo y criptomonedas para lavar dinero, arrestando a 6 sospechosos. La banda utilizaba un “equipo de retiro en efectivo” para recibir fondos de estafas, y luego un “conversor de U-coin” convertía los fondos en USDT, entregándolos a estafadores en el extranjero, formando una cadena completa de lavado de dinero.

Las investigaciones muestran que esta banda realizó 28 retiros de fondos de estafa en la zona de Wuhan y sus alrededores, con un monto total involucrado que supera los 1.000.000 de yuanes. Actualmente, el miembro principal de la banda, Liu, está bajo detención criminal por sospecha de uso ilegal de redes de información, mientras que otros miembros han sido detenidos por sospecha de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas.