Las autoridades buscan la confiscación de $200K en USDT vinculados a la estafa de 'Pig Butchering' en Tinder

En resumen

• La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts presentó una acción de confiscación civil para recuperar aproximadamente $200,000 en USDT vinculados a un esquema de fraude de inversión en línea.
• Rastreó parte de las pérdidas de un residente de Massachusetts desde una plataforma de comercio falsa sospechosa hasta una cuenta de criptomonedas incautada en junio de 2025.
• Las recuperaciones por estafas siguen siendo raras.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts presentó el lunes una acción de confiscación civil buscando recuperar poco más de $200,000 en la stablecoin USDT que los fiscales dijeron que eran ganancias de un fraude de inversión en criptomonedas en línea. Los tokens fueron rastreados hasta un esquema que dirigía a un residente de Massachusetts que fue estafado por un contacto en Tinder que ofreció una supuesta oportunidad de comercio de criptomonedas, según los documentos judiciales. El crimen relacionado con criptomonedas aumentó un 162% en 2025, según Chainalysis, con direcciones ilícitas recibiendo al menos $154 mil millones—impulsado en gran parte por un aumento en los flujos hacia entidades sancionadas. De esa cifra, las estafas de “cerdo-perochería”—una mezcla de romance, ingeniería social y fraude de inversión—dependen de tácticas de manipulación prolongadas en las que los estafadores generan confianza en línea, presionan a las víctimas para que envíen dinero a plataformas de comercio que parecen legítimas y luego extraen pagos adicionales hasta que la víctima se da cuenta de que las ganancias son falsas y los fondos han desaparecido.

Desglosando las estafas de “cerdo-perochería” El esquema de Massachusetts sigue este guion familiar. La víctima hizo match en Tinder con alguien que usaba el nombre de “Nino Martin,” quien rápidamente sugirió mover la conversación a WhatsApp, un cambio común que usan los estafadores para sacar a las víctimas de plataformas moderadas y llevarlas a chats más privados. “Martin” supuestamente afirmó ser asesor financiero y ofreció ayudar a la víctima a ganar dinero comerciando con criptomonedas. Siguiendo las instrucciones, la víctima creó una cuenta y comenzó a transferir fondos a un sitio de comercio que las autoridades creían que era fraudulento. Después de que las transferencias de la víctima desde una cuenta legítima fueron marcadas como sospechosas, personas vinculadas a la plataforma sospechosa supuestamente contactaron a la víctima con instrucciones diseñadas para evadir restricciones. Para cuando la víctima contactó a las autoridades, los fiscales dijeron que ya habían transferido unos $504,353 a la plataforma fraudulenta sospechosa. Los investigadores rastrearon posteriormente algunos de los fondos a una cuenta de criptomonedas que fue incautada en junio de 2025. El gobierno afirmó que el USDT incautado representaba parte de las pérdidas de la víctima.

Crimen transnacional con criptomonedas Las estafas de “cerdo-perochería” se han vinculado cada vez más a operaciones de crimen organizado, especialmente en partes del sudeste asiático. Las autoridades de EE. UU. y otras han tomado medidas en el último año para atacar la infraestructura detrás de las estafas, incluyendo intermediarios financieros y redes de lavado de dinero relacionadas. Esos esfuerzos incluyen la sanción del mercado de lavado de dinero Huione en Camboya y el arresto del jefe de Prince Holdings Group, Chen Zhi, quien tiene vínculos con actividades de estafa regionales. Las autoridades chinas también han detenido a los cabecillas de familias criminales vinculadas a estafas y casinos en Myanmar, así como a otros delitos, condenando a varios a muerte y a otros a largas penas de prisión. Pero incluso cuando se identifican fondos, la recuperación suele ser difícil. Alex Katz, CEO y cofundador de Kerberus, dijo a Decrypt que la mayoría de las víctimas tienen pocas posibilidades de recuperar su dinero, especialmente cuando los fondos se mueven rápidamente entre blockchains o se convierten en criptomonedas ampliamente utilizadas. “Si los fondos se convierten en stablecoins, puede ser posible intentar un congelamiento con la ayuda de emisores como Tether o Circle, pero este proceso es muy difícil y, en muchos casos, casi imposible,” afirmó.  “Si los fondos se envían a un intercambio centralizado, la recuperación puede ser posible—pero solo si se notifica rápidamente al intercambio, lo cual generalmente requiere cooperación policial,” añadió, señalando que, “En muchos países, ese nivel de cooperación es casi imposible de obtener.” Katz afirmó que la respuesta de las fuerzas del orden sigue siendo desigual entre países, con muchas agencias que carecen de procedimientos establecidos para manejar casos de fraude con criptomonedas, o que se niegan a tomar casos que no involucren sumas sustanciales. Como resultado, dijo, las estafas de “cerdo-perochería” y los esfuerzos de recuperación han visto poca mejora significativa. “Sigue siendo extremadamente difícil lograr que las fuerzas del orden cooperen, y en algunos países es casi imposible. En muchos casos, simplemente no hay suficientes reportes para que las autoridades tengan protocolos adecuados,” afirmó.

“Como resultado, cuando ocurren incidentes, a menudo no saben cómo manejarlos, no están seguros de si el problema es incluso real, y no priorizan estos casos.”