Kazajistán toma medidas contra los intercambios de criptomonedas ilegales
Notas clave
- Las tarjetas bancarias congeladas y las plataformas de intercambio cerradas lavaron ganancias del tráfico de drogas y fraudes en Kazajistán.
- Las autoridades liquidaron 15 grupos criminales y cerraron 29 plataformas ilegales de retiro de efectivo con un volumen de negocio que superó los $251 millones.
- El sector financiero terminó relaciones con 2,000 empresas y marcó 56,000 individuos por sospechas de lavado de dinero.
La Agencia de Supervisión Financiera de Kazajistán cerró 22 plataformas de criptomonedas sin licencia y bloqueó más de 1,100 servicios ilegales de cripto en línea en 2025, informó el presidente de la AFM, Zhanat Elimanov, durante una reunión el 12 de enero con el presidente Kassym-Jomart Tokayev.
Las autoridades también congelaron aproximadamente 20,000 tarjetas bancarias utilizadas para lavar ganancias del tráfico de drogas y fraudes.
Los investigadores completaron 1,135 casos criminales el año pasado y aseguraron una compensación de 141,5 mil millones de tenge ( aproximadamente $277 millones) para las víctimas, según la declaración de Akorda.
La AFM actúa como la unidad de inteligencia financiera de Kazajistán y supervisa la aplicación de la lucha contra el lavado de dinero en todo el país.
Alcance de la aplicación
Las fuerzas del orden liquidaron 15 grupos criminales y cerraron 29 plataformas que convertían fondos digitales en efectivo fuera de los canales bancarios legales.
El volumen combinado de estas operaciones ilegales de retiro de efectivo superó los 128 mil millones de tenge ( aproximadamente $251 millones).
Las “tarjetas de caída” congeladas son tarjetas bancarias reclutadas por criminales para recibir y mover fondos ilícitamente obtenidos. Los mulas de dinero abren cuentas o entregan tarjetas existentes, que las redes criminales usan para encubrir transacciones y ocultar los orígenes de las ganancias ilegales.
El sector financiero terminó relaciones comerciales con 2,000 empresas y marcó a 56,000 individuos sospechosos de lavado de dinero.
Estas acciones están en línea con un mayor control global de los mercados de activos digitales.
Mercado licenciado continúa
Kazajistán apunta a operaciones sin licencia mientras su mercado regulado continúa expandiéndose. La negociación en plataformas licenciadas a través del Centro Financiero Internacional de Astana alcanzó los 6,8 mil millones de dólares de enero a septiembre de 2025.
El AIFC actualmente alberga 27 empresas de criptomonedas licenciadas, incluyendo 12 intercambios autorizados para operar dentro del marco regulatorio.
El impulso de la aplicación sigue a un récord de robos de criptomonedas que superaron los $4 mil millones a nivel mundial en 2025. Los esfuerzos de la industria para combatir el crimen financiero también se han intensificado.
La Unidad de Crimen Financiero T3 congeló $300 millones en fondos ilícitos durante su primer año de operación.
Kazajistán cerró 130 plataformas en una ola de aplicación separada en octubre de 2025, incautando activos por 16,7 millones de dólares.
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