Kazajistán congelará 20,000 tarjetas de lavado de dinero y cerrará 22 lugares de intercambio de criptomonedas clandestinos en 2025

GateNews

2026-01-13 12:23:33

Odaily星球日报讯 El presidente de Kazajistán, Tokayev, escuchó el informe de trabajo de la Agencia de Supervisión Financiera (AFM) para 2025. Se han completado 1135 investigaciones penales, se han indemnizado a las víctimas con 1415 millones de tenges, se han desmantelado 15 grupos criminales y 29 plataformas dedicadas a la conversión ilegal de dinero, con un volumen de transacciones superior a 1280 millones de tenges, se han combatido 22 actividades de intercambio de criptomonedas en la sombra relacionadas con el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y fraudes, y se han bloqueado más de 1100 servicios ilegales de comercio en línea de criptomonedas y 20,000 tarjetas de depósito utilizadas para lavar dinero. (Tengrinews)

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