Cripto ilícito en 2025: un récord de $158 mil millones

Según el último Informe sobre Crimen en Criptomonedas 2026 de TRM Labs, la actividad ilegal en criptomonedas alcanzó la asombrosa cifra de $158 mil millones en 2025, un aumento del 145% respecto a los $64.5 mil millones registrados en 2024. Esto marca un nuevo máximo histórico en flujos ilícitos en blockchain. TRM señaló que este repunte dramático ocurrió después de años de declive constante. Desde los $85.9 mil millones en 2021, los volúmenes criminales en criptomonedas cayeron a $73.3 mil millones en 2023 — solo para volver a dispararse en 2025.

La paradoja: más crimen en dólares, menos crimen en porcentaje Los datos de TRM revelan un giro: el porcentaje de actividad ilegal en realidad está disminuyendo. En 2025, las transacciones ilícitas representaron solo el 1.5% de los flujos conocidos de criptomonedas, frente al 1.7% en 2024 y el 3.5% en 2023. Asimismo, solo el 2.7% de los fondos entrantes se dirigieron a billeteras marcadas, en comparación con el 2.9% del año anterior y el 6.0% en 2023. Esto significa que el mercado crece más rápido que los criminales — pero aún manejan más dinero que nunca en números absolutos.

Rusia lidera el camino — Un solo token movió $72 mil millones TRM identificó direcciones vinculadas a Rusia como los actores dominantes en el ecosistema ilícito de criptomonedas en 2025.

🔹 Token A757 procesó $72 mil millones en dinero sucio

🔹 Grupo de billeteras A7 recibió otros $39 mil millones En conjunto, representaron más del 80% de todo el volumen relacionado con sanciones. Los actores clave incluyen Garantex, Grinex y la red A7, con un enfoque en una stablecoin respaldada por rublos llamada A7A5. Según TRM, este token es central en la estrategia a largo plazo de Rusia para reducir su dependencia del dólar estadounidense y construir una infraestructura de pagos independiente.

Las stablecoins toman el control — Los criminales se vuelven más inteligentes TRM encontró que el 95% de todos los fondos que ingresaron a billeteras sancionadas provinieron de stablecoins — una señal clara de adaptación táctica. Los actores malintencionados de hoy evitan las principales plataformas de intercambio y en su lugar usan plataformas más pequeñas, más riesgosas, acuerdos privados y herramientas de transacción sigilosas.

De hecho:

🔹 En 2020, este tipo de servicios fuera de cadena movieron aproximadamente $123 millones

🔹 Para 2025, esa cifra se disparó a más de $103 mil millones Ahora dependen de corredores OTC, redes de banca clandestina, casinos de criptomonedas en Asia y mulas de dinero para mover grandes sumas de stablecoins al sistema financiero regulado.

Venezuela, China y la Darknet — Dónde va el dinero sucio TRM también destacó casos en los que los propios gobiernos usan criptomonedas para evadir sanciones.

🔹 En Venezuela, las autoridades supuestamente dependen de las criptomonedas para mantener en funcionamiento funciones estatales, desde nóminas hasta remesas — porque los bancos están congelados.

🔹 En China, los servicios de escrow clandestinos apoyan fraudes, lavado de dinero y ciberdelitos con poca supervisión. Mientras tanto, los mercados en la darknet para bienes y servicios ilegales crecieron un 20% interanual.

La aplicación de la ley se acelera — y TRM actualiza su modelo de seguimiento TRM enfatizó que el aumento en el crimen identificado no se debe a criminales más inteligentes, sino a una aplicación de la ley más rápida. La Beacon Network, una plataforma internacional colaborativa, ahora permite a los investigadores cruzar referencias de billeteras, transacciones y patrones en tiempo real. El resultado: las billeteras sucias se marcan mucho más rápido. Incluso los emisores de stablecoins se han unido al esfuerzo. TRM señala que Tether ha bloqueado activamente billeteras vinculadas con terrorismo, fraude y hacking, lo que explica el aumento en transacciones de stablecoins marcadas.

Nueva metodología: riesgo real vs. volumen falso TRM también ha cambiado la forma en que mide el riesgo. Anteriormente, el crypto ilegal se calculaba en relación con el volumen total de blockchain, pero eso incluía bots, wash trades y movimientos internos en exchanges — inflando las cifras y ocultando la verdad. Ahora, TRM compara los flujos ilícitos solo con capital real y usable — dinero que entra o sale de VASPs licenciados, exchanges de crypto, proveedores de pago, etc.(

Esto muestra la verdadera exposición criminal — cuánto dinero real termina en manos de actores malintencionados. También eliminaron:

🔹 Wash trading

🔹 Cadenas de peel

🔹 Bucles internos de billeteras Estas actividades crean movimientos falsos sin añadir capital. Ahora se filtran del conjunto de datos.

) Mil millones puede ser solo el principio TRM considera sus cifras como estimaciones conservadoras. El informe excluye:

🔹 Crímenes en fiat que posteriormente ingresaron en crypto

🔹 Billeteras no auditadas o fuera de cadena

🔹 Ciclos completos de lavado de dinero Además, las investigaciones continúan. A medida que se descubren más billeteras y se actualizan las sanciones, el número real podría aumentar significativamente. Su advertencia final:

➡ El crimen en criptomonedas ya no es un problema marginal. Es una amenaza en rápida evolución y a escala global.

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