10 mil millones de dólares en lavado de dinero! La Guardia Revolucionaria de Irán utiliza exchanges de criptomonedas en Reino Unido para evadir sanciones

TRM Labs revela que, en 2023, la Guardia Revolucionaria de Irán utilizó Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, para transferir aproximadamente 10 mil millones de dólares en eludir sanciones, representando el 56% del volumen total en ambas plataformas, principalmente en la red Tron usando USDT. Los fondos pasaron de 24 millones de dólares en 2023 a 6,19 mil millones en 2024, lo que indica que Irán está estableciendo una infraestructura financiera sombra especializada.

De 24 millones a 600 millones: una curva de crecimiento sorprendente

Según un informe del Washington Post, el análisis más reciente de TRM Labs revela un patrón de crecimiento asombroso. La actividad de criptomonedas relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán creció explosivamente en solo dos años: en 2023, solo 24 millones de dólares, y en 2024, se disparó a 6,19 mil millones, un aumento de más de 25 veces, alcanzando 410 millones hasta la fecha en 2025. Esta velocidad de crecimiento supera con creces la actividad comercial normal, evidenciando acciones organizadas y planificadas para evadir sanciones.

“El hecho de que en dos años se alcance la cifra de 10 mil millones de dólares indica que las monedas digitales están convirtiéndose en un canal financiero para el sistema bancario sombra de Irán”, dijo a The Washington Post Miahad Maleki, exfuncionario del Departamento del Tesoro de EE. UU. Esta observación destaca un punto clave: Irán ya no es solo un usuario ocasional de criptomonedas para pequeñas transacciones, sino que las ha integrado como infraestructura financiera central para evadir sanciones.

TRM Labs descubrió que Zedcex y Zedxion son esencialmente la misma empresa, solo con diferentes marcas. Entre 2023 y 2025, las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán representaron el 56% del volumen total en estas plataformas. Esta proporción es sorprendentemente alta, sugiriendo que su principal negocio en realidad sirve a la Guardia Revolucionaria. Además, la mayoría de las transacciones se realizaron en la red Tron usando USDT, una stablecoin vinculada al dólar.

La elección de Tron y USDT no es casual. La red Tron ofrece tarifas de transacción muy bajas (generalmente por debajo de 1 dólar) y confirmaciones rápidas, ideales para transferencias de grandes sumas. USDT, como stablecoin vinculada al dólar, evita la volatilidad de precios de Bitcoin o Ethereum, haciendo que las transferencias sean más predecibles. Además, la regulación en la red Tron es relativamente laxa, lo que la convierte en una herramienta preferida para evadir sanciones.

Red de fondos revelada por el rastreo en blockchain

Para seguir la pista de estas plataformas, TRM Labs utilizó métodos innovadores de investigación. Los investigadores realizaron depósitos y retiros pequeños para revelar la infraestructura interna de las billeteras. Este método es similar a la labor de detectives: mediante la participación activa en transacciones, los investigadores pudieron identificar patrones en las direcciones de las billeteras, flujos de fondos y intermediarios.

Flujos clave de fondos detectados

187 direcciones de billeteras de la Guardia Revolucionaria de Irán: identificadas y divulgadas el año pasado por las autoridades israelíes

10 millones de dólares en fondos de los hutíes: pagados desde billeteras de la Guardia Revolucionaria a direcciones controladas por ciudadanos yemeníes

Red de intermediarios offshore: transferencias de fondos entre billeteras de la Guardia Revolucionaria y empresas de criptomonedas en Irán

Relación con Babak Zanjani: empresario que ayudó a Irán a evadir sanciones petroleras y que participó en estas actividades

El caso más destacado es una transferencia de 10 millones de dólares desde una billetera de la Guardia Revolucionaria a una dirección controlada por un ciudadano yemení. Este ciudadano fue sancionado por EE. UU. en 2021 por contrabando de combustible iraní para financiar a los hutíes. Esta transacción demuestra directamente cómo las criptomonedas se utilizan para financiar entidades consideradas terroristas por EE. UU.

TRM Labs también vinculó estas transacciones con el empresario iraní Babak Zanjani. Zanjani ayudó al gobierno iraní a evadir sanciones petroleras durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad y fue condenado a muerte por malversación, aunque posteriormente la sentencia fue conmutada y fue liberado. La reaparición de Zanjani indica que Irán está movilizando expertos en evadir sanciones con experiencia para construir nuevas redes financieras en criptomonedas.

Transacciones de armas y cadenas de financiamiento terrorista

La Guardia Revolucionaria de Irán enfrenta sanciones completas por parte de EE. UU. y países occidentales, en parte debido a preocupaciones sobre su programa nuclear. Además, la Guardia apoya financieramente a Hamas, los hutíes y Hezbolá, considerados organizaciones terroristas por EE. UU. Estas sanciones dificultan que Irán utilice el sistema bancario tradicional para transacciones internacionales, por lo que recurrir a las criptomonedas se vuelve una opción inevitable.

Aún más preocupante, según un informe reciente del Financial Times, Irán está considerando aceptar criptomonedas en la venta de misiles balísticos, buques de guerra y otras armas avanzadas. Esto implica que las criptomonedas no solo se usan para transferencias de fondos, sino que podrían convertirse en un medio de pago directo en transacciones de armas. Si esta tendencia continúa, representará un grave desafío para la seguridad internacional y el sistema de sanciones.

Desde un punto de vista técnico, las criptomonedas, por su carácter transfronterizo, son herramientas ideales para evadir sanciones. Los sistemas financieros tradicionales dependen de redes de liquidación internacionales como SWIFT, que están altamente reguladas y son difíciles de acceder para países sancionados. En cambio, las criptomonedas no requieren instituciones centralizadas de liquidación; con conexión a internet y una billetera encriptada, cualquier persona puede realizar transferencias transfronterizas. Esta característica descentralizada, que es una ventaja, también se convierte en una vulnerabilidad para la evasión de sanciones.

Zona gris de regulación en el Reino Unido

Ambas plataformas afirman en sus sitios web cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. Zedcex incluso incluye a Irán en su lista de jurisdicciones prohibidas para transacciones, pero en la práctica, esto no parece cumplirse. Zedxion, por su parte, no ha incluido a Irán en su lista de prohibiciones. Ninguna de las dos plataformas respondió a las solicitudes de comentarios del Washington Post, y los portavoces del equipo de sanciones financieras del Reino Unido y del representante de las Naciones Unidas en Irán también rechazaron comentar.

Esto revela una grave brecha regulatoria: las plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido pueden afirmar cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, pero en realidad carecen de supervisión efectiva. La Financial Conduct Authority (FCA) regula el registro de plataformas de criptomonedas, pero su supervisión y aplicación parecen insuficientes. Estas plataformas lograron gestionar en dos años transacciones sospechosas por valor de 10 mil millones de dólares sin ser detectadas o detenidas, lo que evidencia fallas importantes en el sistema de regulación.

Desde una perspectiva más amplia, este caso pone de manifiesto los desafíos globales en la regulación de las criptomonedas. La naturaleza transfronteriza de las criptomonedas dificulta que un solo país pueda regularlas eficazmente, requiriendo coordinación internacional. Sin embargo, las diferencias en las enfoques regulatorios entre países ofrecen oportunidades para que los evadidores de sanciones las aprovechen.