El IRGC de Irán construyó una infraestructura de criptomonedas por valor de miles de millones de dólares a través del Reino Unido - Coinspeaker

Notas clave

• TRM Labs rastreó aproximadamente $1 mil millones en transacciones de criptomonedas hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán (IRGC).
• Fueron procesadas a través de exchanges con sede en Reino Unido Zedcex y Zedxion entre 2023–2025.
• La mayor parte de los fondos movidos estaban en Tether (USDT) en la cadena Tron.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán (IRGC) utilizaron dos plataformas de criptomonedas registradas en el Reino Unido para mover aproximadamente $1 mil millones desde 2023, según un nuevo análisis de la firma de forense blockchain TRM Labs.

Los exchanges, Zedcex y Zedxion, operaron como una sola empresa y procesaron flujos vinculados a carteras sancionadas de la IRGC, intermediarios offshore y empresas de criptomonedas con sede en Irán.

Cómo funcionaba la red

TRM afirma que rastreó la infraestructura interna de los exchanges haciendo pequeños depósitos/retiradas y siguiendo la actividad vinculada a 187 direcciones de cartera designadas por las autoridades israelíes como controladas por la IRGC.

La firma estima que las transacciones vinculadas a la IRGC representaron el 56% del volumen de Zedcex/Zedxion en 2023–2025. El valor fue mayormente enviado en USDT en la cadena Tron, con aproximadamente $24 millón en 2023, $619 millón en 2024 y $410 millón en 2025.

Reclamos sobre registro y cumplimiento en Reino Unido

Ambos exchanges se presentan como plataformas de comercio convencionales con programas de lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, sus listas públicas de sanciones difieren: Zedcex incluye a Irán como prohibido, Zedxion no.

Ninguna de las plataformas proporcionó los comentarios solicitados por The Washington Post. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido también declinó comentar.

Lo que dijeron investigadores y la industria

El jefe de políticas de TRM, Ari Redbord, dijo que actores vinculados a Irán “parecen estar probando una infraestructura cripto más persistente,” no solo transacciones puntuales. Un exfuncionario del Tesoro de EE. UU. dijo a The Washington Post que el $1 mil millones total en dos años muestra que los activos digitales se están convirtiendo en un canal para el “sistema bancario en la sombra” de Irán.

El Post identificó a Zedcex/Zedxion como operaciones relacionadas y reportó una transferencia rastreada de $10 millón desde una cartera de la IRGC a un individuo yemení sancionado en 2021 por financiar a los hutíes.

Por qué esto importa

La IRGC está bajo sanciones amplias de EE. UU. y Occidente y ha dependido durante mucho tiempo de empresas fachada para mover dinero internacionalmente. Los hallazgos de TRM sugieren un cambio en la sofisticación, usando plataformas de criptomonedas registradas en Reino Unido como vías duraderas para enrutar fondos que los bancos tradicionales no pueden.