El Departamento de Justicia incauta un dominio vinculado a la estafa cripto Compound con sede en Birmania
En resumen
- El Departamento de Justicia (DOJ) afirmó que el dominio tickmilleas.com era operado desde el complejo Tai Chang y se utilizaba para mostrar saldos de trading falsos a las víctimas.
- Google, Apple y Meta eliminaron aplicaciones y cuentas vinculadas tras alertas del FBI, apuntando a miles de perfiles asociados.
- La acción sigue a las sanciones impuestas al Grupo Huione de Camboya, que se ha visto obligado a cerrar operaciones tras perder acceso a los canales bancarios globales.
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Agentes estadounidenses incautaron el martes un dominio web vinculado a un importante complejo de estafas en Birmania, marcando el último esfuerzo para desmantelar redes de fraude que se han extendido por el sudeste asiático.
El anuncio se produjo el mismo día en que un conglomerado financiero sancionado en Camboya cerró sus sucursales en Phnom Penh y congeló los retiros ante la creciente presión de los reguladores de EE. UU. y Reino Unido.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., el dominio tickmilleas.com era operado desde el complejo Tai Chang, también conocido como Casino Kosai, en Kyaukhat, y fue configurado para parecer una plataforma de trading legítima.
Supuestamente, los estafadores mostraban a las víctimas saldos falsos y rendimientos aparentemente impresionantes, e instruían sobre cómo depositar fondos.
“A pesar de que el dominio incautado fue registrado a principios de noviembre de 2025, el FBI ya identificó a múltiples víctimas que utilizaron el dominio el mes pasado y fueron estafadas con sus inversiones”, dijo el DOJ en un comunicado.
Una “estafa de complejo” se refiere a operaciones fraudulentas realizadas desde grandes edificios (o complejos) donde trabajadores traficados o coaccionados llevan a cabo fraudes en línea.
Las autoridades vincularon el complejo de Birmania a grupos sancionados el mes pasado por lazos con el crimen organizado chino y por ayudar a establecer centros de estafa en la región.
Tras la alerta del FBI a las plataformas tecnológicas, Google y Apple eliminaron aplicaciones móviles relacionadas, y Meta eliminó más de 2.000 cuentas de redes sociales asociadas.
“Estas estafas CIF, como las descritas por las víctimas en la declaración jurada, suelen comenzar a través de contactos no solicitados de desconocidos en aplicaciones de citas, redes sociales, aplicaciones de mensajería y mensajes de texto”, escribió el DOJ.
“Estos desconocidos forman relaciones virtuales cercanas con sus víctimas, las convencen de realizar supuestas inversiones en o usando criptomonedas, y les indican cómo comprar criptomonedas e invertirlas usando dominios y aplicaciones fraudulentos que parecen legítimos”, añadió.
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Decrypt.
El año pasado, según el DOJ, se reportaron más de 41.000 casos de fraude de inversión en criptomonedas, con pérdidas que alcanzaron los 5.800 millones de dólares.
La incautación del dominio y las sanciones contra el Grupo Huione esta semana demuestran que las agencias estadounidenses y sus socios están ampliando su campaña para cortar los esquemas criptográficos en la región.
Tras la imposición de sanciones al Grupo Huione, un conglomerado vinculado a miles de millones de dólares en transacciones ilícitas, la organización se vio obligada a cerrar sus puertas tras su exclusión del sistema bancario global en octubre.
Según el DOJ, los fiscales ya han incautado otros dos dominios vinculados al complejo Tai Chang en las últimas semanas.
El mes pasado, un informe de la Asamblea General de Interpol señaló que el fraude con criptomonedas está en el centro de la creciente industria de complejos de estafas.
“A menudo, bajo el pretexto de empleos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a complejos donde se ven obligadas a realizar esquemas ilícitos como phishing por voz, estafas románticas, fraude de inversiones y estafas con criptomonedas dirigidas a personas en todo el mundo”, afirmó la organización.