Das Economic and Organized Crime Office (EOCO) von Ghana und die National Crime Agency (NCA) des Vereinigten Königreichs beschlagnahmten rund 15,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährung aus einem grenzüberschreitenden Investitionsbetrug, der von einem chinesisch-malaysischen organisierten Kriminalsyndikat betrieben wurde. Die betrügerische E-Commerce-Plattform betrog Tausende von Opfern in beiden Ländern, indem sie Nutzer dazu verleitet, Online-Shops zu betreiben, und Guthaben aufbauten, die als Deckung für Geldwäsche durch digitale Währungen dienten. Bei der Operation mehrerer Behörden kamen Blockchain-Analysetools zum Einsatz, um das Vorhaben zu zerschlagen und die rechtswidrigen Erlöse zu konsolidieren, die auf nahezu 20 verschiedene Token verteilt waren.
OKX Exchange Flags Activity and Triggers Multi-Agency Investigation
Die Untersuchung begann, als Compliance-Teams der Krypto-Börse OKX ungewöhnliche Aktivitäten feststellten und Europol alarmierten. Der Fall wurde an die britische National Crime Agency weitergeleitet, die operative Drehkreuze und Frontbüros bis nach Ghana zurückverfolgen konnte.
Das betrügerische Schema lockte Nutzer dazu, Online-Shops zu betreiben, Punkte durch Handel zu verdienen und Guthaben aufzubauen, die wie legitime Salden wirkten. Die Behörden deckten auf, dass die Benutzeroberfläche tatsächlich eine Tarnung für ein chinesisch-malaysisches organisiertes Kriminalsyndikat war, das Millionen US-Dollar von Opfern abzweigte und die Erlöse über digitale Währungen wusch.
Raymond Archer, Executive Director des Economic and Organized Crime Office von Ghana, nutzte eine 14-tägige verwaltungsrechtliche Kontosperre, um die Kontenaktivität zu stoppen, bevor er eine formelle gerichtliche Anordnung erwirkte, um die Sperre aufrechtzuerhalten. „Die sich entwickelnde Natur neuer Bedrohungen wie Betrug erfordert eine neue Art von Partnerschaft, die auf dem Austausch von Erkenntnissen und fortschrittlichen Tools basiert“, sagte Archer.
EOCO and NCA Track Funds Across 20 Blockchains Using Chainalysis Reactor
Ermittler von EOCO und der NCA nutzten den Chainalysis Reactor, um den Fluss der gestohlenen Gelder nachzuverfolgen. Die Software ermöglichte es Teams in beiden Ländern, dieselben On-Chain-Daten in Echtzeit einzusehen, wodurch sich zeigte, dass scheinbar unterschiedliche digitale Wallets Teil eines einzigen, koordinierten kriminellen Netzwerks waren.
Die Behörden identifizierten und konsolidierten rechtswidrige Erlöse im Gegenwert von 119,4 Bitcoin, 93 Ethereum und 2,85 Millionen USDT, verteilt auf nahezu 20 verschiedene Token. Die Betrüger hatten zunächst einen Großteil der Kryptowährung in Dogecoin (DOGE) umgewandelt, um ihre Bestände zu fragmentieren und zu verschleiern.
„In diesem Fall konnten die EOCO-Analysten genau sehen, was wir in den Blockchain-Daten sahen“, sagte Matthew Perfect, Senior Manager für Fraud Threat Leadership im UK National Economic Crime Centre. „Das bedeutete, dass wir uns nicht nur gegenseitig Berichte schickten --- wir haben gemeinsam ermittelt.“
Authorities Liquidate Assets and Initiate Victim Repatriation Process
Nach der strafrechtlichen Beschlagnahme wurden die digitalen Vermögenswerte über Partnerschaften mit dem privaten Sektor liquidiert: Complycrypto und Verwahrstelle Zodia Custody. Die resultierenden 15,1 Millionen US-Dollar wurden auf ein separates Ausstellungs-/Beweiskonto übertragen, das von ghanaischen Behörden verwaltet wird.
Die Behörden prüfen die Opfer, um die Wiedergutmachung abzuschließen, wobei ein Teil der wiedererlangten Gelder in das Vereinigte Königreich zurückgeführt werden soll, um britische Opfer zu entschädigen.
FAQ
Was haben Ghanas EOCO und die UK's NCA aus dem transnationalen Betrugsring beschlagnahmt?
Das Economic and Organized Crime Office von Ghana und die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs beschlagnahmten rund 15,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährung aus einem grenzüberschreitenden Investitionsbetrug. Die Behörden identifizierten und konsolidierten rechtswidrige Erlöse im Gegenwert von 119,4 Bitcoin, 93 Ethereum und 2,85 Millionen USDT, verteilt auf nahezu 20 verschiedene Token.
Wie haben Ermittler die gestohlene Kryptowährung über mehrere Blockchains hinweg verfolgt?
Ermittler von EOCO und der NCA nutzten den Chainalysis Reactor, um den Fluss der gestohlenen Gelder nachzuverfolgen. Die Software ermöglichte es Teams in beiden Ländern, dieselben On-Chain-Daten in Echtzeit einzusehen, wodurch sich zeigte, dass scheinbar unterschiedliche digitale Wallets Teil eines einzigen, koordinierten kriminellen Netzwerks waren.
Was ist der nächste Schritt für die wiederbeschlagnahmten 15,1 Millionen US-Dollar?
Die Behörden prüfen die Opfer, um die Wiedergutmachung abzuschließen, wobei ein Teil der wiedererlangten Gelder in das Vereinigte Königreich zurückgeführt werden soll, um britische Opfer zu entschädigen. Die 15,1 Millionen US-Dollar wurden nach der Liquidation über Partnerschaften mit dem privaten Sektor mit Complycrypto und der Verwahrstelle Zodia Custody auf ein separates Ausstellungs-/Beweiskonto übertragen, das von ghanaischen Behörden verwaltet wird.
