Südkoreanische Polizei überwies 23 Verdächtige wegen Geldwäschevorwürfen, die mit einer in Kambodscha ansässigen Phishing-Operation verbunden sind, welche zwischen Februar 2024 und April 2025 11,1 Millionen US-Dollar in USDT bewegt haben soll, wie aus der Kriminalermittlungsabteilung der Seoul Metropolitan Police Agency hervorgeht. Die Operation soll Erlöse gewaschen haben, indem USDT gekauft, dann über inländische und ausländische Börsen transferiert und anschließend gegen Fremdwährung oder Won gegen eine Gebühr eingetauscht wurden. Chainalysis warnt, dass in Südostasien verankerte Betrugs-Compound-Netzwerke trotz internationaler Strafverfolgungsmaßnahmen weiterhin ein anhaltendes Problem darstellen, wobei kriminelle Gruppen ihre Operationen verlagern und ihre Modelle anpassen, während die Aufmerksamkeit zunimmt, um widerstandsfähig zu bleiben.
Polizei nimmt zwei Verdächtige fest und beschlagnahmt $431K aus den Erlösen
Die Kriminalermittlungsabteilung der Seoul Metropolitan Police Agency nahm zwei zentrale Personen fest, die nur als A und B identifiziert wurden, wegen Vorwürfen unter anderem wegen Verstößen gegen das Foreign Exchange Transactions Act und das Specific Financial Information Act. Die Operation brachte außerdem 33 weitere Verdächtige ein, die beschuldigt werden, illegal Kryptowährung im Gegenwert von 4,1 Millionen US-Dollar (6,3 Milliarden Won) getauscht zu haben. Der angebliche Drahtzieher, nur als C identifiziert, ist weiterhin auf freiem Fuß und nun Gegenstand einer Interpol Red Notice.
Ermittler sicherten ungefähr 431.000 US-Dollar (650 Millionen Won) an Erlösen durch eine Beschlagnahmung vor der Anklage. Auf Anweisung von C habe die Gruppe etwa 11,1 Millionen US-Dollar (16,8 Milliarden Won) zwischen Februar 2024 und April 2025 bewegt, indem sie den USDT-Stablecoin kaufte, ihn zwischen inländischen und ausländischen Börsen hin- und her schob und ihn anschließend gegen Fremdwährung oder Won gegen eine Gebühr wieder auszahlen ließ, so die Polizei.
Bei einer Prüfung von mehr als 11.300 verknüpften Konten wurden 265 Fälle von Phishing-Schäden aufgedeckt, darunter Voice-Phishing und Betrug im Bereich Investitionen, im Wert von 17 Millionen US-Dollar (25,7 Milliarden Won). Die Polizei forderte normale Nutzer auf, vorsichtig zu sein, und warnte, dass „das Handeln als Agent für den virtuellen Handel einer anderen Person mit virtuellen Vermögenswerten oder das Eintauschen virtueller Vermögenswerte gegen koreanische Won ebenfalls strafbar sein kann“.
Chainalysis-Experte beschreibt Netzwerkresilienz und Rolle von Stablecoins
Xue Yin Peh, Leiterin der Investigative Strategy and Collections für APAC bei Chainalysis, sagte gegenüber Decrypt, dass internationale Ermittlungen greifbare Ergebnisse gegen das „anhaltende Problem“ rund um Scam-Compounds und die damit verbundenen illegalen Netzwerke hervorgebracht hätten. Sie verwies auf rekordverdächtige Aktionen, die letztes Jahr stattfanden, darunter die Rückerlangung von 61.000 Bitcoin durch britische Behörden und eine 15-Milliarden-Dollar-Einziehung, die mit der Prince Group verbunden ist, und sagte, die Fälle stünden für „einen bedeutenden Wandel hin zum Zerschlagen der globalen Finanzinfrastruktur, die Betrug mit Krypto ermöglicht“.
Peh sagte, dass transnationale kriminelle Netzwerke „eine erhebliche Flexibilität und Widerstandsfähigkeit“ gezeigt hätten, indem sie sich innerhalb und außerhalb Südostasiens verlagerten und ihre Modelle neu verkabelten, während die Kontrollen verschärft würden. Sie setzen auf ein breiteres illegales Ökosystem aus Geldwäschenetzwerken, Infrastruktur und geschmuggelter Arbeitskraft, das sie als „bemerkenswert widerstandsfähig“ beschrieb, wobei neue Anbieter „die Lücken, die durch Polizeimaßnahmen gerissen wurden, schnell füllen“.
Stablecoins wie USDT bleiben das bevorzugte Vehikel für illegale Geldflüsse, weil Kriminelle sie, wie Peh betonte, „aus weitgehend den gleichen Gründen nutzen wie legitime Nutzer“: Liquidität, Portabilität und eine relative Preisstabilität. On-Chain-Transaktionen bleiben „transparent und nachverfolgbar“, wie sie sagte, und Emittenten können Gelder einfrieren, sobald sich die illegale Nutzung abzeichnet.
Fälle wie dieser „können auf jeden Fall, und haben bereits“ die Argumentation für eine strengere globale Aufsicht über Stablecoins gestärkt, sagte Peh. Sie fügte hinzu, dass Stablecoin-Emittenten Teil der „Frontlinie der Betrugsprävention“ sein sollten und dass klarere rechtliche Rahmenbedingungen nötig seien, um Emittenten, Börsen, Banken und Behörden bei der Koordinierung zu unterstützen, wenn Gelder von Opfern gefährdet sind.
Interpol und Strike Force frieren $580M in regionalen Scam-Operationen ein
Im November stufte Interpol Scam-Compound-Netzwerke als globale transnationale Bedrohung ein, und US-Behörden richteten im selben Monat eine multi-behördliche Scam Center Strike Force ein, um die Geldflüsse aufzuspüren. Die Strike Force hat seitdem mehr als 580 Millionen US-Dollar in Krypto eingefroren, beschlagnahmt und eingezogen, die mit Netzwerken verbunden sind, die aus Burma, Kambodscha und Laos operierten.
Etwa zur gleichen Zeit warfen taiwanesische Staatsanwälte 62 Personen aufgrund von Verbindungen zum Netzwerk des kambodschanischen Tycoons Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Group, vor, der früher in diesem Jahr nach China ausgeliefert wurde, nachdem Vorwürfe bekannt wurden, die sein Imperium mit Cyber-Scam-Netzwerken in Verbindung bringen.
Im April verschärfte Kambodscha per königlichem Dekret sein bislang härtestes Anti-Scam-Gesetz, das Compound-Bosse mit bis zu lebenslanger Haft bedroht, obwohl Analysten davor warnten, dass die Maßnahme den Handel möglicherweise über Grenzen hinweg verlagern könnte, statt ihn zu beenden.
FAQ
Womit hat die südkoreanische Polizei 23 Verdächtige im Kambodscha-Phishing-Fall angeklagt?
Die südkoreanische Polizei verwies 23 Verdächtige wegen Vorwürfen, darunter Verstößen gegen das Foreign Exchange Transactions Act und das Specific Financial Information Act, weil sie im Zeitraum zwischen Februar 2024 und April 2025 Erlöse in Höhe von 11,1 Millionen US-Dollar in USDT aus einer in Kambodscha ansässigen Phishing-Operation gewaschen haben sollen.
Wie viel Kryptowährung hat die U.S. Scam Center Strike Force von südostasiatischen Netzwerken beschlagnahmt?
Die U.S. Scam Center Strike Force hat seit ihrer Gründung im November mehr als 580 Millionen US-Dollar in Krypto eingefroren, beschlagnahmt und eingezogen, die mit Scam-Netzwerken verbunden sind, die aus Burma, Kambodscha und Laos operieren.
Warum ziehen Kriminelle USDT-Stablecoins zum Geldwäsche laut Chainalysis vor?
Xue Yin Peh von Chainalysis erklärte, dass Kriminelle USDT „aus weitgehend den gleichen Gründen nutzen wie legitime Nutzer“: Liquidität, Portabilität und eine relative Preisstabilität, obwohl On-Chain-Transaktionen weiterhin transparent und nachverfolgbar bleiben.
