نظرة عامة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على السيناتور الكومبوجي كووك آن و28 جهة مرتبطة به، يوم الخميس، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC). تستهدف هذه الإجراءات ما يصفه المسؤولون بأنه عملية احتيال ضخمة مقرّها مجال العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.
الجهات المستهدفة والادعاءات
يُوصف السيناتور كووك آن بأنه واحد من أغنى وأوثق الشخصيات ارتباطًا في كمبوديا، مع ملكية منتجعات وكازينوهات. اتهمت OFACه بتحويل العديد من هذه الأماكن إلى مراكز احتيال في مجال العملات المشفرة تديرها منظمات إجرامية، ويقطنها ضحايا الاتجار بالبشر.
وفقًا لـ OFAC، تم استخدام الكازينوهات وتلك التابعة لشركائه لغسل عائدات عمليات الاحتيال. وفي هذه المراكز، يُجبر ضحايا الاتجار بالبشر على التواصل مع أفراد غير متوقعين في جميع أنحاء العالم—بما في ذلك الأمريكيون—والتمثيل كاهتمامات رومانسية محتملة وإقناع المستهدفين بإرسال أموال إلى منصات تداول للعملات المشفرة المزيفة.
بيان رسمي
صرّح وزير الخزانة سكوت بيسينت: “ستواصل الخزانة استهداف المحتالين ومراكز الاحتيال التي تسرق مليارات الدولارات من الأمريكيين العاملين بجد، بغضّ النظر عن مكان عملهم أو مدى ارتباطهم الجيد.”
نطاق العقوبات
تشمل الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات عدة كازينوهات، ومشغلي كازينوهات، وبنوكًا، وشركات استثمار مرتبطة بشبكة الاحتيال في مجال العملات المشفرة المنسوبة المزعومة إلى كووك آن.
التنسيق مع فرقة عمل اتحادية
اتُخذت العقوبات بالتنسيق مع “فرقة عمل ضرب مراكز الاحتيال”، وهي مبادرة حكومية اتحادية متعددة الوكالات مصممة لمكافحة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة. إلى جانب عقوبات OFAC، أعلنت فرقة العمل عن توجيه اتهامات ضد شخصين متهمين بإدارة عملية احتيال في مجال العملات المشفرة في بورما ومحاولة فتح عملية أخرى في كمبوديا.
وبحسب فرقة العمل، تركز جهود الإنفاذ الحالية على استهداف الفاعلين في جنوب شرق آسيا، الموصوفين بأنهم بؤرة لعمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة—لا سيما في بورما وكمبوديا ولاوس.
إجراءات ذات صلة
في اليوم نفسه، أعلنت شركة تيثر العملاقة للستيبلكوين أنها جمدت ما يقارب $344 مليون دولار من عملتها USDT الرئيسية المرتبطة بنشاط غير مشروع، في إجراء جرى بالتنسيق مع OFAC. لم تقدم وزارة الخزانة تعليقًا فوريًا بشأن ما إذا كانت عملية المصادرة مرتبطة بعقوبات OFAC الجديدة.
السياق التاريخي
في الخريف الماضي، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها استولت على ما يقارب $14 مليار دولار من البيتكوين من عملية احتيال في مجال العملات المشفرة مقرّها كمبوديا، وهي موصوفة بأنها أكبر عملية مصادرة للأصول في تاريخ وزارة العدل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
