Gate News消息，4月22日——英国金融行为监管局 (FCA) 最近与税务机关和警方协调，在伦敦对8个涉嫌促成非法点对点 (P2P) 加密货币交易的地点开展了突击检查，并向运营方发出停止与终止（cease-and-desist）通知。此次行动标志着FCA首次开展此类多机构联合执法行动。
从突击搜查中收集到的证据支持了多项刑事调查，尤其关注可能涉及洗钱和恐怖融资的活动。FCA强调，未注册的P2P交易活动可能被不法分子利用，用于转移和隐匿资金。目前，在英国没有任何P2P加密货币交易平台在FCA注册。
行业观察人士认为，这一行动是从监管层面的表态转向实质性执法，表明类似的打击行动可能会进一步升级。根据现行规定，英国的加密资产仍被归类为高风险投资，主要受反洗钱和金融宣传规则监管。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكيّة (CFTC) إلى تقنين أوجه الحماية للمطوّرين غير الخاضعين لحفظ الأصول عقب رسالة عدم اتخاذ إجراء بشأن Phantom
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليغ إن الوكالة تدرس صياغة قواعد لحماية مطوري البرمجيات غير الخاضعين للإيداع (non-custodial) من متطلبات تسجيل الوسطاء. وصرح سيليغ، خلال حديثه يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، بأن CFTC يهدف إلى تقنين موقف الرسالة بدون إجراء (no-action) الصادر في مارس والتي تنص على أنه
GateNewsمنذ 3 د
تحقيق لوسائل إعلام أمريكية: لدى Polymarket مقر في بنما باعتباره مكتباً للمحاماة، وقد قدم خدمات لـ FTX سابقاً
وفقًا لتحقيق نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (NPR) في 5 مايو، توجه الصحفيون إلى عنوان المقر في بنما الذي سجّلته شركة Polymarket رسميًا—مكتب في الطابق 21 من مجمّع أوشيانا بزنس بلازا في مدينة بنما—ولم يعثروا في الموقع على أي دليل على Polymarket أو أي من كياناتها القانونية في بنما، وكان مكتب García de Paredes Law Firm قد قدّم خدمات قانونية لشركة FTX.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقرير بوابة يومي (6 مايو): خسائر «Strategy» في الربع الأول بلغت 12.5 مليار؛ تقترح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع «CFTC» تدابير لحماية مطوري البرمجيات غير الحافظة
يواصل سعر البيتكوين (BTC) اتجاه الارتداد منذ مطلع الأسبوع، وبحلول 6 مايو يستقر عند نحو 81,240 دولارًا. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى تعزيز تطبيق تدابير حماية إضافية لمطوري البرامج غير الحافظة. تشير Strategy إلى إمكانية بيع البيتكوين لتغطية التزامات دفع الأرباح، إذ سجلت خسارة صافية في الربع الأول بلغت 125.4 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 2 س
ناقش قادة «ماستركارد» و«المجلس الاستشاري للعملات المشفرة» الأثر التنظيمي للسياسات في مؤتمر Consensus Miami
ناقش كبار القادة من ماستركارد، ومجلس التشفير من أجل الابتكار، وكليريسي كيف يؤثر التموضع الاستراتيجي والأفراد الرئيسيون في نتائج سياسات قطاع العملات المشفرة في مؤتمر Consensus Miami. ووفقاً لما ذكره المشاركون في النقاش، فإن وجود الأشخاص المناسبين في الغرف المناسبة يمكن أن يعيد تشكيل قرارات المؤسسة الداخلية
CryptoFrontierمنذ 5 س
يسعى رئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) سيليج إلى تقنين ضمانات مطوري التمويل غير الحافظ للأصول بعد رسالة “عدم اتخاذ إجراء” الوهمية
بحسب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة CFTC مايكل سِليغ في مؤتمر Consensus Miami يوم الثلاثاء، فإن الوكالة تدرس كتابة قواعد لتقنين ضمانات لمطوّري برمجيات غير خاضعين للوساطة. وفي مارس، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC خطاب عدم ممانعة يفيد بأنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق مزود محافظ العملات المشفرة Phantom من أجل
GateNewsمنذ 6 س
