بوابة الأخبار: الرسالة، أدانت المحكمة الإندونيسية في عامي 2024 و2025 ثلاثة أفراد مشتبهين بتمويل الإرهاب، وأصبحت سجلات تداول العملات المشفرة على السلسلة الدليلَ الأساسي في الاتهام. أظهرت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين جمعوا الأموال ونقلوها عبر العملات المشفرة، حيث حوّلوا قيمة تزيد عن 49,000 دولار من عملة تيثر (USDT) إلى منصات خارجية، وانتهى المسار في النهاية إلى أنشطة جمع تبرعات مرتبطة بـ ISIS داخل سوريا.
تعاونت هيئة المعلومات المالية الإندونيسية PPATK مع وحدة شرطة مكافحة الإرهاب المتخصصة Densus 88 لتتبع عناوين المحافظ وسجلات المعاملات، والتحقق من مصدر الأموال ومآلها. أشارت TRM Labs إلى أن هذه القضية تثبت أن أدلة البلوك تشين لا يمكن قبولها فحسب، بل تؤدي أيضًا دورًا حاسمًا في قضايا تمويل الإرهاب.
تعمل دول أخرى في جنوب شرق آسيا أيضًا على تعزيز قدرات الاستخبارات المرتبطة بالبلوك تشين؛ إذ تستثمر أماكن مثل سنغافورة وماليزيا في تقنيات مراقبة العملات المشفرة للتعامل مع خطر قيام الجماعات الإرهابية باستخدام العملات المشفرة لتفادي الرقابة المالية التقليدية. تُظهر تقارير TRM Labs أن إجمالي قيمة العملات المستقرة التي استلمتها كيانات غير قانونية في 2025 بلغ نحو 141B دولار، وأن 86% منها يتعلق بأنشطة تتعلق بتفادي العقوبات، مسجلاً أعلى مستوى جديد خلال خمس سنوات.
تُظهر الإدانات القضائية في إندونيسيا أن نافذة التمويل السري للإرهاب عبر العملات المشفرة تُغلق تدريجيًا. ومع اعتماد المحاكم للبيانات الموجودة على السلسلة كأدلة، يخضع تحرك أموال الجماعات الإرهابية لمزيد من التدقيق الصارم. إضافة إلى ذلك، اتخذت كمبوديا والصين مؤخرًا إجراءات ضد الاحتيال المشفّر عبر الحدود وغسل الأموال، بما في ذلك اعتقال الرئيس السابق لمجموعة HSBC Li Xiong وتسليمه إلى بلده.
تُظهر هذه الموجة أن شفافية البلوك تشين تعمل على تغيير مشهد إنفاذ مكافحة الإرهاب والجرائم المالية في منطقة جنوب شرق آسيا. صحيح أن تداول العملات المشفرة لامركزي، لكن في ظل تحديث التقنيات لدى الجهات التنظيمية والسلطات القضائية، تتضاءل مزايا إخفاء الهوية والهروب من المخاطر. وفي المستقبل، سيصبح استخدام العملات المشفرة في الأمن المالي عبر الحدود والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أكثر أهمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ترامب يرفض تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وسجلت BTC أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام
رفض ترامب تأكيد صحة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتجاوزت عملة البيتكوين 81,000 دولار لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام، حيث ارتفعت شركة Circle مرةً بنسبة تجاوزت 20%. يناقش هذا المقال المخاطر الجيوسياسية، والعوائق التقنية أمام BTC، والتغيرات في هيكل التدفقات الرأسمالية.
GateInstantTrendsمنذ 4 س
البنك المركزي الإيطالي يحث الاتحاد الأوروبي على تطوير نسخة مُرَمَّزة من SEPA لمواجهة تآكل العملات المستقرة الخاصة لقطاع المصارف
حثت النائبة الحاكمة للبنك المركزي الإيطالي (Banca d’Italia) تشيرّا سكوتّي في 5 مايو على أن تقوم أوروبا بتقييم تطوير «نسخ مُرمّزة» من نظام SEPA (منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة) ومعالجة ما قد تمثّله العملات المُرمّزة الخاصة (رموز تمثل نقوداً إلكترونية، أو ودائع مُرمّزة رقمياً لدى البنوك) من تقويض للنظام المصرفي التقليدي. واستعرضت Cointelegraph ما ذكرته سكوتّي، حيث أشارت إلى أن البنية التحتية المصممة لتمكين «التوافق بين الصيغ الخاصة بالقطاع العام والعملات المُرمّزة الخاصة» تُعد أولوية محورية للبنك المركزي للحفاظ على سيطرة السياسة النقدية، دون أن تعيق الابتكار.
ما هو SEPA؟ البنية التحتية لمدفوعات الاتحاد الأوروبي عبر الحدود
SEPA (Single Euro Payments
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
تشارك Ripple معلومات استخباراتية عن اختراق كوريا الشمالية مع تحوّل هجمات العملات المشفرة إلى الهندسة الاجتماعية
ووفقًا لإعلان Crypto ISAC يوم الثلاثاء، يشارك Ripple معلومات استخباراتية داخلية عن الجهات الفاعلة المرتبطة بكوريا الشمالية مع قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك نطاقات مرتبطة بالاحتيال، وعناوين المحافظ، ومؤشرات الاختراق الناتجة عن حملات اختراق حديثة.
تأتي هذه الخطوة عقب مبلغ 280 مليون دولار D
GateNewsمنذ 9 س
تشارك شركة Ripple معلومات استخبارية عن قراصنة كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة، مع تحوّل أساليب الهجوم إلى الهندسة الاجتماعية
حسب BlockBeats، في 5 مايو أعلنت شركة Ripple أنها تشارك معلومات استخباراتية داخلية حول التهديدات التي يشنها قراصنة من كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة عبر Crypto ISAC. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة تحول أساسي في منهجيات الهجوم: بدلًا من استغلال ثغرات في كود العقود الذكية، فإن جهة التهديد
GateNewsمنذ 12 س
اختفى الرئيس التنفيذي لشركة Zondacrypto في 5 مايو ومعه 4,500 مفتاح خاص لبيتكوين؛ الرئيس التنفيذي الحالي يفر إلى إسرائيل
وفقاً لـBlockBeats، في 5 مايو، اختفى المدير التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة البولندية Zondacrypto في عام 2022 وهو يحمل مفاتيح خاصة لمحفظة باردة تضم 4,500 BTC (بما يعادل حالياً أكثر من 340 مليون دولار). اعترف الرئيس التنفيذي الحالي بأن المحفظة أصبحت الآن غير قابلة للوصول، وتفيد التقارير بأنه فر إلى إسرائيل.
GateNewsمنذ 15 س
تصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، وتراجعت أسهم الولايات المتحدة بعد بلوغ مستوياتها المرتفعة، في حين ظل سعر البيتكوين مستقراً قرب 80,000.
تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للارتفاع، بينما تراجعت الأسهم الأمريكية عن أعلى مستوياتها. وتجاوزت عملة البيتكوين أمس 80,000 دولار، لتسجل أعلى مستوى عند 80,776 دولار. كما ارتفع بوضوح عدد الخيارات الشرائية لآ 80 ألف دولار في Deribit ضمن مراكز غير مُنتهية، ما يشير إلى أن الأموال تراهن على صعود السعر خلال الشهر الجاري. وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة ETF صافي تدفقات داخلية هذا الأسبوع بقيمة 630 مليون دولار. ويُظهر ذلك تفاؤلاً بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن شروط عوائد العملات المستقرة، إلى جانب تطورات مرتبطة بقانون CLARITY Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 18 س
