أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Coinbase في 18 مايو عبر منشور على مدونتها أنها ساعدت في تحقيق جنائي في المملكة المتحدة، بعد أن اكتشفت إشارات داخل أنظمتها بأن أحد العملاء تعرض للتهديد أثناء عملية سطو، ما دفعها إلى إرسال إنذار عاجل إلى الشرطة، وأفضى ذلك في النهاية إلى صدور خمس إدانات جنائية. أكد الرئيس التنفيذي Brian Armstrong ذلك على منصة X وقال إن التحقيق انتهى إلى إدانه خمسة أشخاص.
الترتيب الزمني المؤكد لوقوع الهجوم
يوليو 2025 (وقت الحادث): تعرّض رجل يبلغ من العمر 36 عامًا من هيرتفوردشير لكمين من قبل أربعة رجال أثناء تجواله ليلًا في شورديتش شرق لندن، حيث تم إجباره على العودة إلى مقر سكنه واحتجازه والاعتداء عليه بالضرب، وتم تهديده لتسجيل الدخول إلى عدة حسابات مالية، بما في ذلك حساب Coinbase. عندما حاول المهاجمون تحويل الأصول من حساب Coinbase، اكتشفت أنظمة المراقبة في Coinbase فورًا سلوكًا غير طبيعي.
استجابة Coinbase التقنية: الكشف والتنبيه والتتبع على السلسلة
اكتشاف نظام المراقبة (مؤكد): حدد نظام المراقبة الداخلي في Coinbase نشاطًا غير طبيعي، يُظهر أن العميل كان تحت التهديد، وتم تصعيده فورًا إلى حالة طارئة، مع إرسال تنبيه إلى الشرطة في المملكة المتحدة.
إجراءات التتبع على السلسلة (مؤكد):
· المساعدة في تتبع الأموال المسروقة بين عناوين البلوك تشين
· ربط نشاط المحفظة بالأفراد المتورطين
· فريق المعلومات الاستخبارية العالمي في Coinbase يساعد في تحليل المشتبه بهم الذين يملكون حسابات Coinbase
· تقديم الدعم خلال إجراءات المحاكمة في محكمة سانت ألبانز الجنائية
أكد كبير المسؤولين القانونيين Paul Grewal على منصة X: «تتيح لنا تقنية البلوك تشين اكتشاف وتتبع تحركاتهم بشكل فوري».
نتائج الإدانة والخطط اللاحقة
خمس إدانات (مؤكد): أربع تهم تتعلق بالتآمر على السطو، والاختطاف، والاحتجاز غير القانوني + تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال.
خطة Coinbase اللاحقة (مؤكد): قالت Coinbase إنها تعتزم مواصلة تحسين أدوات المراقبة، وتعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون.
الأسئلة الشائعة
كيف تحدد أنظمة Coinbase عمليات التهديد؟
بحسب ما ذكرته Coinbase، يحدد النظام «نشاطًا غير طبيعي» يدل على أن عمليات التداول ذات الصلة ربما تمت تحت التهديد، ثم يتم تصعيدها فورًا إلى حالة طارئة. لم تقدم Coinbase تفاصيل تقنية دقيقة عن آلية تشغيل محددة في بيانها العلني، لكنها أكدت أن النظام قادر على الاستجابة بسرعة عند حدوث شذوذ في نشاط الحساب.
ما الدور القانوني الذي لعبته سجلات البلوك تشين في هذه القضية؟
تمنح دفاتر الحسابات العامة للبلوك تشين المحققين سجلات معاملات قابلة للتتبع، تُستخدم لتتبع تدفقات العملات المشفرة وربط نشاط المحفظة بالأفراد المتورطين. وصفت Coinbase شفافية الدفتر بأنها «دليل موضوعي»، وقد ساعدت هذه السجلات في دعم إجراءات المحاكمة في محكمة سانت ألبانز الجنائية.
كيف تُظهر هذه القضية تفوق تتبع البلوك تشين على قنوات البنوك التقليدية؟
بحسب ما ذكرته Coinbase، فإن الطبيعة الشفافة للدفتر العام تجعل من الممكن تجنب التأخير الإجرائي الموجود في طلبات البنوك التقليدية عند تتبع الأموال المشفرة. تُسجل جميع معاملات البلوك تشين بشكل دائم على الدفتر العام، ويمكن لأي طرف يمتلك قدرات تحليلية ذات صلة التحقق منها بشكل مستقل، ما يجعل تتبع الأموال عبر الحسابات أسرع.
