تمّ القبض على 670 شخصًا في تركيا بسبب استهداف سيارات لأعمال مقامرة غير قانونية، وتؤكد أضنة أن منصة العملات المشفرة تُستخدم كقناة لغسل الأموال.

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليكه (Akın Gürlükه) في 19 مايو/أيار أن سلطات أنطاليا وميرسين اتخذت إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهًا آخرين في أنشطة مقامرة غير قانونية، حيث تُشتبه في معالجة حساباتهم لأكثر من 180 مليار ليرة تركية، ما يرفع العدد الإجمالي للمتورطين بعد 4 مداهمات واسعة النطاق خلال 8 أيام إلى أكثر من 670 شخصًا. تؤكد ملفات قضية أضنة أن منصات العملات المشفرة كانت واحدة من قنوات غسل الأموال المشتبه بها.



## التأكيد على خط زمني لإجراءات المداهمات الأربع

وفقًا لتأكيد السلطات التركية：



11 مايو/أيار (إسكِي شهير)：تم حصر 135 مشتبهًا في 33 محافظة

12 مايو/أيار (إسطنبول، بمساعدة الذكاء الاصطناعي)：تم اعتقال 108 مشتبهين في 35 محافظة

14 مايو/أيار (أضنة)：200 أوامر اعتقال، جرى احتجاز 161 شخصًا (بما في ذلك Kütahyalı）

18 مايو/أيار (أنطاليا+ميرسين）：سُنسقت أنطاليا مع 20 محافظة لتحديد 183 شخصًا (يتعلق بـ 11 مليار ليرة/248 مليون دولار)؛ واعتقلت ميرسين 50 شخصًا، مع ضبط مركبات فاخرة وشقق وغيرها من الأصول

إجمالي 8 أيام：تجاوز 670 شخصًا

## تفاصيل تأكيد التحقيق في أضنة

وفقًا لملفات القضية التي تم تأكيدها عبر تقرير "تركيا دقيقة"،



قنوات غسل الأموال (قائمة تأكيدية)：شركات الدفع الإلكتروني، والحسابات المصرفية، وأنظمة نقاط البيع الافتراضية، ومكاتب تحويل العملات، وتجار المجوهرات، والشركات الصورية، ومنصات العملات المشفرة

مصادر الأموال لغسل الأموال：عائدات المقامرة غير القانونية وأعمال الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي على الإنترنت

المعتقلون الآخرون：3 من كبار مسؤولي البنوك، و8 ضباط شرطة، و4 محامين

تأكيدات مرتبطة بـ Kütahyalı：حوالي 37.7 مليون ليرة (8 ملايين دولار) انتقلت من حسابه إلى حسابات يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال؛ 15.7 مليون ليرة (3.5 مليون دولار) عادت إلى نفس الشبكة؛ وهو ينفي أي سلوك غير مشروع

تفصيل خاص：كان Kütahyalı قد نشر قبل يوم من اعتقاله (13 مايو/أيار) على منصة X عبارة: "سيتم القضاء على جميع عصابات المقامرة غير القانونية"

## الخلفية التأكيدية لـ MASAK وخطة العمل

وفقًا لتقرير الأنشطة لعام 2025 من MASAK والإعلانات الرسمية المعتمدة:



أساس خطة العمل：خطة العمل لمكافحة المقامرة غير القانونية والمقامرة عبر الإنترنت 2025-2026، التي نُشرت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في الجريدة الرسمية

MASAK تجري مراجعة：قرابة 14 مليونًا من سجلات المستخدمين المرتبطة بالمقامرة

MASAK أوقفت：صفقات بقيمة 5.1 مليار ليرة تركية (131 مليون دولار) ذات صلة

بيانات أنشطة MASAK لعام 2025：502 وثائق تحليلية؛ و545 تقريرًا استخباراتيًا تم إرسالها إلى الجهات المعنية

## الأسئلة الشائعة

#### كيف تم استخدام منصات العملات المشفرة في قضية أضنة؟
بحسب ملفات القضية التي وردت في تقرير "تركيا دقيقة"، يزعم المدعون في أضنة أن شبكة الجريمة غسلت الأموال عبر عدة قنوات، وأن منصات العملات المشفرة كانت واحدة من قنوات غسل الأموال، وتشمل مصادر الأموال عائدات المقامرة غير القانونية وأعمال الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي على الإنترنت.



#### ما الاتهامات المحددة التي يواجهها Kütahyalı؟
وفقًا لتفاصيل القضية المؤكدة، انتقلت قرابة 37.7 مليون ليرة تركية (8 ملايين دولار) من حساب Kütahyalı إلى حسابات يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال، ثم عادت 15.7 مليون ليرة (3.5 مليون دولار) من نفس الشبكة. وبعد احتجازه، نفى أي سلوك غير مشروع.



#### ما الأساس القانوني للحملة التي شنتها تركيا؟
بحسب الإعلان الرسمي، تم تفعيل حملة إنفاذ هذه الإجراءات استنادًا إلى خطة العمل لمكافحة المقامرة غير القانونية والمقامرة عبر الإنترنت 2025-2026، التي نشرها أردوغان في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في الجريدة الرسمية، حيث أجرت MASAK مراجعة لنحو 14 مليون سجل ذي صلة وأوقفت صفقات بقيمة 5.1 مليار ليرة تركية.