إيقاع حظر مدى الحياة من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على أليكس ماشينسكي من أسواق التداول في الولايات المتحدة

حصلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على حظر دائم ضد مؤسس شركة Celsius، أليكس ماشينسكي، وذلك بموجب أمر بالتراضي أُعلن عنه يوم الخميس. زعمت الجهة التنظيمية أن ماشينسكي وCelsius دخلا في مخطط احتيالي أدى إلى تضليل مئات آلاف العملاء بشأن سلامة وربحية ومركز الشركة التنظيمي لمنصة إقراض العملات المشفرة التابعة لها، والتي انهارت في 2022. يختتم هذا التسوية واحدة من أكبر إجراءات الإنفاذ المرتبطة بالعملات المشفرة لدى لجنة CFTC، كما تمثل أول قضية لدى الوكالة تتناول منصة إقراض لأصول رقمية، وذلك بعد تلقي Celsius ما يقارب 20 مليار دولار من أموال العملاء.

فرضت CFTC حظرًا دائمًا على التداول ضد ماشينسكي

بموجب أمر بالتراضي الموافق عليه من المحكمة، مُنع ماشينسكي بشكل دائم من التداول في السلع والعقود الآجلة والمشتقات في الولايات المتحدة، كما حُظر عليه إلى الأبد التسجيل لدى CFTC. وذكرت الجهة التنظيمية أن Celsius اجتذبت مليارات الدولارات من المستخدمين عبر تقديم نفسها كمنصة آمنة وموثوقة، بينما كانت -وفقًا للادعاءات- تُخفي المخاطر المرتبطة بعملياتها واستراتيجياتها الاستثمارية. ووفقًا لـ CFTC، أجرت Celsius استثمارات محفوفة بالمخاطر بهدف تحقيق العوائد التي وعدت بها المستخدمين.

حكم بالسجن 12 عامًا على ماشينسكي في مايو 2025، وFTC تحظر العمل في مجال العملات المشفرة

في مايو من عام 2025، حُكم على ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إقراره بالذنب في تهم احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع، مرتبطة بتضليل العملاء بشأن الوضع المالي والممارسات التجارية لشركة Celsius. انهار مُقرض العملات المشفرة خلال تراجع السوق في 2022، ما ترك العديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، سوّى ماشينسكي شكوى مع لجنة التجارة الفيدرالية، ما أدى إلى حظر دائم من العمل في قطاعات العملات المشفرة أو الخدمات المالية. ويحظر أمر FTC عليه المشاركة في أي عمل يتضمن منتجات أو خدمات تُستخدم لإيداع الأصول أو تبادلها أو الاستثمار فيها أو سحبها.

استمرار الدعوى القضائية المدنية لدى SEC

ما زال ماشينسكي يواجه دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تزعم SEC أنه نفذ طرحًا للأوراق المالية دون تسجيل، وقدم معلومات مضللة عن عمليات Celsius وتدابير السلامة، كما تلاعب بسعر الرمز المميز الأصلي (CEL) الخاص بالمنصة. وأفاد المنظمون مؤخرًا محكمة فيدرالية بأن مناقشات التسوية لا تزال جارية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ماشينسكي يقدّم استئنافًا للطعن في الحكم الجنائي

في طلب قدمه في أواخر مايو، طلب ماشينسكي من المحكمة إلغاء مدة سجنه البالغة 12 عامًا، بحجة أن تمثيله القانوني كان غير فعّال وأن سوء سلوك حكومي لوّث أدلة محورية. كما قال إن الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، سام بانكمان-فريد، لعب دورًا في التلاعب بسعر رمز CEL.

الأسئلة الشائعة

ماذا منعته CFTC من فعله؟ حظرت CFTC بشكل دائم على ماشينسكي تداول السلع والعقود الآجلة والمشتقات في الولايات المتحدة، ومنعته من التسجيل لدى CFTC إلى الأبد بموجب أمر بالتراضي وافقت عليه المحكمة والذي أُعلن عنه يوم الخميس.

لماذا حُكم على أليكس ماشينسكي بالسجن؟ حُكم على ماشينسكي بالسجن لمدة 12 عامًا في مايو 2025 بعد إقراره بالذنب في تهم احتيال تتعلق بالأوراق المالية والسلع، مرتبطة بتضليل العملاء بشأن الحالة المالية والممارسات التجارية لشركة Celsius.

ما الادعاءات التي تقدمها SEC ضد ماشينسكي؟ تزعم SEC أن ماشينسكي أجرى طرحًا للأوراق المالية دون تسجيل، وقدّم معلومات مضللة عن عمليات Celsius وتدابير السلامة، كما تلاعب بسعر رمز CEL الأصلي الخاص بالمنصة. مناقشات التسوية لا تزال جارية.