تسوية هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC قضية مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، وفرض حظر تداول دائم

استقرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على تسوية قضيتها ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius، ألكسندر ماشينسكي، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً. وذكرت اللجنة، يوم الخميس، أن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك أصدرت أمراً توافقياً يمنع ماشينسكي من ارتكاب أي مخالفات مستقبلية لأحكام مكافحة الاحتيال، مع فرض حظر دائم على التداول والتسجيل. وتُسوي هذه التسوية اتهامات CFTC بالاحتيال الموجهة إلى ماشينسكي، الذي تم توقيفه في 2023 بعد أن ادعى مدعون أمريكيون أنه خدع العملاء وضلل بشأن ربحية Celsius.

المحكمة تفرض حظرًا دائماً على التداول والتسجيل

يمنع الأمر التوافقي الصادر عن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك ماشينسكي من ارتكاب أي مخالفات مستقبلية لأحكام مكافحة الاحتيال. كما فرضت المحكمة حظرًا دائماً على التداول والتسجيل. رفعت CFTC دعوى ضد Celsius وماشينسكي في 2023، وقالت إن الرئيس التنفيذي السابق خدع العملاء وضلل بشأن سلامة المنصة أثناء الانخراط في استراتيجيات استثمار عالية المخاطر.

ماشينسكي يُحكم عليه بالسجن 12 عاماً بتهم الاحتيال

تم توقيف ماشينسكي في 2023 بعد أن ادعى مدعون أمريكيون أنه خدع العملاء وضلل بشأن ربحية Celsius. وقد أقرّ بالذنب في تهمة واحدة تتعلق باحتيال على السلع، وفي تهمة واحدة تتعلق باحتيال على الأوراق المالية. ثم حُكم على ماشينسكي لاحقاً بالسجن 12 عاماً وأُمر بدفع ما يقرب من 50 مليون دولار كغرامات.

Celsius قدّمت طلب الإفلاس في 2022 واختتمت الانكماش في 2024

عملت Celsius كمقرضٍ للعملات المشفرة يتيح للعملاء كسب فائدة وطلب قروض. وقد تقدمت الشركة بطلب الإفلاس في 2022، ثم جرى إنهاؤها لاحقاً في 2024. وضمن إطار الانكماش الخاص بـ Celsius، تم استخدام بعض الأموال لإنشاء شركة جديدة للتعدين عن طريق البيتكوين باسم Ionic Digital.

هيئة الأوراق المالية وعمولة التجارة الفيدرالية ترفعا دعاوى منفصلة ضد ماشينسكي

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى ضد مقرض العملات المشفرة وماشينسكي في 2023، متهمةً إياهما بجمع مليارات الدولارات عبر مبيعات احتيالية وغير مسجلة للعملات المشفرة، مع الكذب بشكل متكرر على المستثمرين بشأن الوضع المالي لـ Celsius والتلاعب بسعر CEL، الرمز الأصلي للشركة. ووفقاً للمعطيات، وصل ماشينسكي الشهر الماضي إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعد أن قالت الوكالة إن ماشينسكي ومسؤولين تنفيذيين آخرين في Celsius شاركوا في "أفعال أو ممارسات مضللة وغير عادلة" في تسويق خدمات الإقراض المشفّر والحفظ.

أسئلة وأجوبة

ما الذي شملته تسوية CFTC مع ألكسندر ماشينسكي؟

شملت تسوية CFTC أمراً توافقياً صدرت به أوامر عن محكمة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يمنع ماشينسكي من ارتكاب أي مخالفات مستقبلية لأحكام مكافحة الاحتيال، ويُفرض بموجبه حظر دائم على التداول والتسجيل.

ما التهم الجنائية التي أقرّ ألكسندر ماشينسكي بالذنب بشأنها؟

أقرّ ألكسندر ماشينسكي بالذنب في تهمة واحدة تتعلق باحتيال على السلع، وفي تهمة واحدة تتعلق باحتيال على الأوراق المالية. وحُكم عليه بالسجن 12 عاماً وأُمر بدفع ما يقرب من 50 مليون دولار كغرامات.

متى قدمت Celsius طلب الإفلاس واختتمت عملية الانكماش؟

قدمت Celsius طلب الإفلاس في 2022 واختتمت عملية الانكماش في 2024. وضمن عملية الانكماش، تم استخدام بعض الأموال لإنشاء شركة جديدة للتعدين عن طريق البيتكوين باسم Ionic Digital.