تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

السلطات الصينية تعزز تنظيمها للعملات الرقمية، وتصدر إشعارًا جديدًا يوضح أن العملات الرقمية لا تتمتع بقابلية الدفع القانونية، وأن جميع الأنشطة ذات الصلة تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، كما تم إدراج توكنات الأصول الحقيقية ضمن الرقابة الصارمة. يطلب الإشعار عدم تقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية داخل وخارج البلاد، ووضع عدة تدابير تنظيمية لضمان الأمان المالي.

وزارة العدل الأمريكية تفرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة التداول المشفرة Paxful Holdings Inc. بسبب عدم إنشاء تدابير فعالة لمكافحة غسيل الأموال، مما سمح بتداول أموال مرتبطة بالجريمة وتحقيق أرباح منها. كشفت التحقيقات أن Paxful كانت على علم بأن جزءًا من أموال العملاء يأتي من أنشطة غير قانونية، ومع ذلك استمرت في تقديم الخدمات.

تم الحكم على Paxful بدفع $4 مليون دولار لتسهيل غسيل الأموال والجرائم ذات الصلة. على الرغم من اعترافها بغرامة قدرها $112 مليون دولار، قامت وزارة العدل بتخفيضها بسبب الوضع المالي للشركة. كما تواجه Paxful غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار.

BlockFills أوقفت مؤقتًا عمليات الإيداع والسحب بسبب تقلبات السوق لكنها لا تزال تسمح بفتح مراكز تداول. الشركة، التي خدمت أكثر من 2000 عميل وسهلت تداولات بقيمة $61 مليار العام الماضي، تهدف إلى استعادة السيولة.

فاز فريق Uniswap Labs في دعوى انتهاك براءة اختراع، حيث قضت المحكمة بعدم تقديم المدعي طلبات معقولة. تتعلق القضية بادعاء Bancor أن Uniswap استخدم رمز براءة اختراعه بدون إذن، وقررت المحكمة أن المطالبات ذات الصلة براءة الاختراع غير محمية، مما يدعم حرية الابتكار في مجتمع DeFi.

رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول إس. أتكينز في الكونغرس ذكر أن أولويات SEC تشمل تقليل تكاليف الامتثال للشركات، دعم الاكتتاب العام الأولي وتكوين رأس المال، تعزيز تنظيم الأصول الرقمية، مراجعة أدوات التنظيم التقليدية، وتعزيز حماية المستثمرين وإنفاذ القانون. ستستمر SEC في حماية المستثمرين وتعزيز العدالة في السوق.

سلطة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ تعلن عن إرشادات جديدة، تسمح للوسطاء المرخصين بتوسيع أعمالهم لتشمل التمويل بضمان الأصول الافتراضية واستخدام الأصول الافتراضية كضمان، مما يفتح سيولة السوق. في الوقت نفسه، توفر إطارًا عالي المستوى للمستثمرين المحترفين لعقود الدائم، وتسمح للشركات التابعة بأن تكون صانعي سوق، لتنشيط بيئة تداول الأصول الافتراضية وتعزيز تطور السوق.

أناتولي ليجكوديموف، رائد أعمال روسي في مجال العملات الرقمية يواجه احتمال التسليم إلى فرنسا، قد يكون جزءًا من صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة. يجادل مؤيدوه بأن التسليم سيؤدي إلى عقاب مزدوج، مسلطين الضوء على تعقيدات القضايا القانونية عبر الحدود في صناعة العملات الرقمية.

أودايلي ستيلر ديلي نيوز نقلاً عن مصادر السوق: منصة إقراض العملات المشفرة BlockFills أوقفت سحب العملاء، ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار تقلبات سوق الأصول الرقمية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات لاحقًا.

_مطالبات الفدية تصل إلى $6M بيتكوين في قضية نانسي جاثري مع إصدار مكتب التحقيقات الفيدرالي للقطع الفيديو وتأكيد نشاط المحفظة._ ظهرت مطالبات بفدية بيتكوين في قضية نانسي جاثري، والدة المذيعة التلفزيونية سافانا جاثري، البالغة من العمر 84 عامًا. تلقت وسائل الإعلام

ستسمح هونغ كونغ للمنصات المرخصة بتقديم عقود دائمة للعملات المشفرة تحت ضوابط صارمة للمخاطر للمستثمرين المحترفين. ستقتصر هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة على الوصول للمؤسسات وتتطلب أنظمة قوية لإدارة تقلبات الرافعة المالية والتصفية. ستظل بيتكوين وإيثريوم هما الركيزة الأساسية للعملات المشفرة

كشفت شركة Mandiant أن مجموعة التهديد المرتبطة بكوريا الشمالية UNC1069 تكثف هجماتها على شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، مستخدمة سبعة أنواع من البرمجيات الخبيثة، بما في ذلك SILENCELIFT، من خلال تزوير مقاطع فيديو واختراق حسابات Telegram لخداع الضحايا، وسرقة البيانات الحساسة والأصول الرقمية.

أعلن Balancer عن فتح نافذة طلبات تمويل الحماية البيضاء لمدة 180 يومًا بدءًا من اليوم، حيث يمكن للمستخدمين المتأثرين تقديم طلبات لاسترداد الرموز المميزة التي تم إنقاذها. يتم توزيع التمويل بنسبة مساهمي السيولة في البركة، وسيتم وضع الأصول غير المطلبة في حالة سكون بعد انتهاء المهلة. لا تزال التحقيقات جارية.

يؤكد مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات مارك أوييدا أن تحويل الأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية إلى رموز رقمية يتجه من المفهوم إلى الواقع. وهو يدعو إلى تحديث اللوائح التي تدعم ابتكار البلوكشين مع حماية المستثمرين، مما يعكس تفاؤلاً حذرًا في المشهد المالي المتطور.

فاز Beaverd（@beaverd） بجائزة المركز الأول في مسابقة المقالات الطويلة على منصة X بمبلغ مليون دولار، لكنه تعرض للكشف من قبل Bubblemaps عن تورطه في عملية احتيال على عملة Meme، حيث حقق أرباحًا تزيد عن 60 ألف دولار. في مواجهة الاتهامات، لم ينكر Beaverd الأمر فحسب، بل أصدر ردًا استفزازيًا مما أثار استياء المجتمع. كما أثارت تصريحاته وخلفيته الكثير من الجدل.

أخبار فورسايت نيوز، حساب SBF (@SBF\_FTX) على X ينشر أن أدلة جديدة تظهر أن وزارة العدل في إدارة بايدن مارست تهديدات على عدة شهود، مما أجبرهم على الصمت أو تغيير شهاداتهم. وطالب بإلغاء الإدانات، واعتبر أن القاضي كان متحيزًا ضد المتهمين بما في ذلك هو نفسه، والمدير التنفيذي السابق لـ FTX ريان سالامي، والرئيس ترامب، والمتهم لويس

الهيئة التنظيمية للسوق المالية في هونغ كونغ تروج لتنظيم الأصول الافتراضية، وستعلن عن ثلاث تدابير جديدة في المدى القصير، بما في ذلك السماح لمنصات التداول بتقديم العقود الدائمة، والسماح للوسطاء باستخدام البيتكوين والإيثيريوم كضمانات للتمويل. في البداية، سيكون المشاركة مقتصرة على المستثمرين المحترفين، مع التركيز على إدارة المخاطر والشفافية، وتنظيم عمليات السيولة في منصات التداول.

اللجنة المالية والتنظيمية للأوراق المالية والمشتقات في هونغ كونغ (SFC) أصدرت إرشادات جديدة تسمح لوكلاء الأصول الافتراضية المرخصين بتقديم خدمات التمويل بضمان ووضع إطار تنظيمي للعقود المستدامة، وذلك حصريًا للمستثمرين المحترفين. الهدف من ذلك هو تعزيز سيولة السوق وإدارة المخاطر، مع فتح المجال للشركات ذات الصلة لتكون وسطاء سوق. وأكدت SFC أنها ستطور سوق الأصول الرقمية بشكل منهجي ومتدرج.

2月11日消息، كشفت فريق الأمن التابع لشركة جوجل، Mandiant، أن منظمة هاكرز مرتبطة بكوريا الشمالية تستخدم مقاطع فيديو مزيفة ومكالمات Zoom وهمية، لشن هجمات اجتماعية عالية التخصيص على صناعة العملات المشفرة، ومن خلال زرع برامج خبيثة متعددة تنفذ سرقة الأصول والبيانات. وأظهرت التحقيقات أن هذا النشاط أطلقته منظمة التهديدات الإلكترونية UNC1069. وكانت هذه الجماعة نشطة على الأقل منذ عام 2018، ومن ثم حولت أهدافها بعد عام 2023 من التمويل التقليدي إلى مجال Web3، بما في ذلك كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا المالية المشفرة، ومطوري البرمجيات، والمتخصصين في رأس المال المخاطر. بدأت هذه الحادثة عندما تم اختراق حساب تلغرام لأحد التنفيذيين في الصناعة، حيث استخدم المهاجمون هويته للتواصل مع الأهداف، وبناء الثقة، ثم أرسلوا دعوة مزيفة لاجتماع فيديو عبر Calendly.