تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

كالشي تواجه دعوى قضائية أخرى على مستوى الولاية بعد أن قدمت ولاية واشنطن يوم الجمعة اتهامات بأن مشغل سوق التنبؤ انتهك قوانين المقامرة في الولاية بمنتجاته. تستشهد شكوى المدعي العام في واشنطن بالحظر الحالي على المقامرة عبر الإنترنت في ولاية المحيط الهادئ الشمالية.

راجع ممثلو الصناعة مؤخرًا لغة العائد المقترحة في مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، مما أثار ردود فعل مختلطة. من المقرر أن يتقدم التشريع مع توقع إجراء تعديلات في أبريل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تداعياته.

حظرت الحكومة الفيدرالية الكندية التبرعات بالعملات المشفرة للحملات السياسية، مما أغلق قناة جمع التبرعات التي يبدو أنها شهدت استخدامًا ضئيلًا أو معدومًا في الانتخابات السابقة للبلاد. تم تقديم مشروع القانون C-25، قانون الانتخابات القوية والحرّة، في 26 مارس، والذي من شأنه أن يفرض قيودًا على استخدام العملات المشفرة في التمويل السياسي.

باختصار تم حظر المسؤولين العموميين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ. يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح أيضًا. يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من الجهات الرقابية.

قد تعيق قواعد العملة المستقرة المقترحة في قانون الوضوح التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال حظر العائد على أرصدة العملات المستقرة، مما يعيد مركزية العائد إلى المؤسسات المالية التقليدية. قد يقلل هذا من المنافسة ويؤثر على منصات DeFi، بينما يستفيد اللاعبون في البنية التحتية مثل Circle.

خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.

قبل فترة ولاية ترامب الثانية، حقق العديد من المتداولين أرباحًا تصل إلى ملايين الدولارات بسبب تخطيطهم المسبق لقرارات سياسته، مما أثار دعوات من خبراء القانون للتحقيق في تسرب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنماط التجارية مشبوهة، وقد تتضمن تداولًا داخليًا، مما يستدعي اهتمام الجهات التنظيمية.

مع تزايد استثمارات العملات المشفرة في تايوان، زادت الجهات التنظيمية من اهتمامها بسلوك "KOL"، وتخطط لجنة الخدمات المالية لتنظيم سلوك توصيات الاستثمار من قبل المؤثرين من خلال التشريعات، بهدف إنشاء سوق منظم. في الوقت نفسه، تبرز العديد من حالات التوظيف غير القانونية خطًا أحمرًا واضحًا للرقابة، ويجب على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم.

تقترح مشروع القانون C-25 في كندا حظر التبرعات بالعملات المشفرة وطرق مماثلة بسبب مخاوف تتعلق بتتبع الهوية والتحقق منها. ينطبق القانون على الأحزاب والمرشحين والأطراف الثالثة، مع عقوبات صارمة وتدابير إنفاذ. يأتي هذا التحول في أعقاب زيادة المخاوف المتعلقة بالشفافية، وينتقل من

يقال إن السناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة بتماين، عملاق تعدين العملات المشفرة الصيني، بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تحت المراقبة الفيدرالية. في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى وزارة التجارة

يُحذر بيتر فان فالكينبرغ من أنه بدون تمرير قانون الوضوح، قد تفرض الإدارات الأمريكية المستقبلية تنظيمات صارمة على العملات المشفرة. ويؤكد على الحاجة إلى حماية قانونية لمنع الاعتماد على المناخات السياسية، حيث تتعثر الاتفاقيات الحالية في الكونغرس.

أخبار Gate News، في 29 مارس، تمكنت شرطة تشونتشو بمقاطعة هونان من كشف قضية جديدة للاحتيال الاستثماري باستخدام العملات الرقمية تحت اسم "تبادل الذهب مقابل النقود"، حيث تم اعتراض 7 طرود ذهبية مشبوهة وضبط 310 غرامات من الذهب. كشفت التحقيقات أن المجرمين استغلوا اسم الاستثمار والتوفير لتوجيه الضحايا لشراء الذهب بشكل غير مباشر وإرساله إلى عنوان معين، ثم تتكرر عمليات تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل العملات الرقمية وتحويلات الحسابات الخارجية. يتم حالياً استرداد الذهب المتورط تدريجياً وإعادته إلى الضحايا، ولا تزال القضية قيد التحقيقات المستمرة.

تعرضت شركة نڤيديا (NVIDIA) مؤخرًا لدعوى قضائية جماعية من المستثمرين بسبب إخفاء أكثر من 1 مليار دولار من إيرادات صناعة التعدين بالعملات المشفرة، وقد وافق عليها قاضٍ فيدرالي أمريكي من قبل الولايات المتحدة الاتحادية لتتم رسميًا. يزعم المستثمرون أن نڤيديا لم تكشف بشكل كافٍ في الفترة بين 2017 و2018 عن اعتماد أعمالها على الطلب المرتبط بالعملات المشفرة، ما أثر على سعر السهم. ورغم أن نڤيديا تدّعي أن التعدين المشفّر يشكل جزءًا صغيرًا فقط من نشاطها، فإن الشركة استفادت كثيرًا خلال موجة العملات المشفرة، ثم مع تقلبات الطلب تأثرت أداء أعمالها.

يتم تنفيذ عمليات تداول غير مبرمجة بواسطة وكلاء تشفير الذكاء الاصطناعي في التمويل اللامركزي، مما يزيد من مخاطر الاستغلال، والخسائر، وسلوك السوق غير المتوقع. يُثير باحث في مجال التشفير علامات حمراء بشأن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يديرون أموالًا حقيقية في التمويل اللامركزي. يقول تانكا، الذي كان يختبر إعدادات هؤلاء الوكلاء عن كثب، إن الخطر هو

فشل تمرير مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون CLARITY، قد يترك الباب مفتوحًا أمام حكومة أمريكية مستقبلية أقل ودية تجاه الصناعة لممارسة ضغط أكبر على العملات المشفرة مرة أخرى، يقول بيتر فان فالكينبرغ، المدير التنفيذي لمجموعة المناصرة Coin Center. في منشور على X يوم الجمعة، قال فان فالكينبرغ إن عدم تمرير هذا القانون قد يعرض مستقبل صناعة العملات المشفرة للخطر.

_Lummis تدعم حماية أقوى للـ DeFi، لكن النقاد يحذرون من أن القواعد الغامضة قد تعرض المطورين لمخاطر قانونية._ مع اقتراب قانون CLARITY من مراجعة لجنة مجلس الشيوخ، تتصاعد المناقشات حوله. يتساءل النقاد عما إذا كان القانون يحمي حقًا مطوري DeFi من المخاطر القانونية. السيناتور

Gauntlet على منصة X قامت بتحديث تقدم معالجة ثغرة Resolv، تم إلغاء تخصيص USDC Frontier (v1) على شبكة Base، وتم القضاء على مخاطر الديون المعدومة. تم إعادة فتح الإيداعات في خزائن v1 و v2، وستقوم Morpho بإزالة التحذير غداً. خزينة USDC Frontier (v2) على الشبكة الرئيسية في مرحلة إعادة التشغيل، وسيتم تقديم مزيد من المعلومات بناءً على الإصلاحات اللاحقة.

قائمة DAO نشرت تحديثًا على منصة X، حيث تم سداد قرض بقيمة 8.6 مليون دولار بمبلغ 8.4 مليون دولار، وتم استرداد جميع المراكز بنسبة 1:1، ولم يتكبد المستخدمون أي خسائر. لا يزال هناك 26 ألف دولار من المراكز غير المسددة، يرجى من المستخدمين المعنيين التواصل في أقرب وقت ممكن لإكمال السداد.

29 مارس، سنغافورة تكشف عن قضية سرقة أصول مشفرة من خلال صراع داخلي بين الموظفين، بمبلغ متورط بلغ 8.83 مليون دولار سنغافوري. قام ثلاثة متهمين بسبب عدم رضاهم عن فصلهم، باختراق حسابات صاحب العمل السابق SafeX بشكل غير قانوني، وسرقة العملات المشفرة وغسيل الأموال. اعترف تشانغ شينغ هوا بالذنب وحكم عليه بسنتين، بينما هرب أحد المتهمين الآخرين.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى تشين تشي وزميله طويل الأمد هوانغ شياو وي، وفرضت عقوبات على منصة تداول العملات الرقمية "شين بي"، متهمة إياها بدعم أنشطة الاحتيال.