BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
SANAE 迷因币暴跌 58%！高市早苗否认发币，日本金融厅介入调查
日本首相高市早苗于3月2日否认与以其名字命名的SANAE TOKEN有关，导致代币暴跌58%。金融厅调查发现发行方未持有必要的交易所牌照。同类事件在全球频繁发生，为未来监管提供了参考，其中的法律依据或成为其他国家的监管模板。
Market Whisper37 分钟前
TD Cowen：银行或难赢稳定币收益之争，但长期僵持可能危及美国加密立法
投资银行TD Cowen认为，银行业可能在稳定币收益政策争议中处于劣势，这可能拖延美国加密市场结构法案的推进。报告指出，银行反对稳定币提供收益可能损害消费者利益，政治支持难以持久。同时，OCC正在提出稳定币相关规则，禁止直接支付利息，未来还将进行公众意见征集。
GateNews4小时前
前洛杉矶警察局警官被判犯有$350K “扳手袭击”比特币抢劫罪
简要介绍
一名前洛杉矶警察局警官因在一起入室抢劫案中绑架并抢劫一名青少年加密货币持有者，被判有罪。在此次入室事件中，他用枪威胁受害者。
Eric Halem及其涉嫌同伙从受害者那里盗走了一块硬盘，硬盘中存有价值35万美元的比特币。
此犯罪行为是的
Decrypt 8小时前
日本“Sanae代币”，总理未涉足的虚拟货币
日本出现以高市早苗首相命名的虚拟货币“早苗代币”，引发金融厅调查。高市首相否认与该代币关联，称其形象被盗用。此事件凸显虚拟货币市场监管不足，需关注政府后续措施。
Techub News10小时前
韩国出现加密货币资助的复仇攻击，嫌犯收取 300-600 美元报酬
韩国警方正在调查一系列由加密货币资助的复仇攻击案件，嫌犯通过Telegram接受雇主支付进行破坏和诽谤。警方怀疑一个自称私人复仇组织的团体在活动，这一现象在俄罗斯也有出现。
GateNews12小时前
联邦裁决增加了Polymarket、Kalshi在内华达州的风险
一位联邦法官已将内华达州对预测市场Kalshi和Polymarket的民事执法行动退回州法院，这增加了在日益增长的州监管压力下限制其运营的风险。
TheNewsCrypto14小时前
