至少有276人因一场针对全球加密货币骗局的突击打击而被逮捕，该行动瓦解了9个涉嫌诈骗窝点，目标指向美国人。执法当局表示，这些骗局使用了假平台、线上建立信任，以及快速洗钱手段，将受害者的加密资产转移到其无法控制之外。
要点速览：
2026年4月29日，美国当局宣布对加密货币投资骗局窝点进行重大打击，这些窝点据称使用欺诈性投资平台和社交操纵手段从受害者那里骗取资金。此次行动导致至少276人被捕，并至少瓦解了9个诈骗窝点。该案凸显了有组织的欺诈网络如何将受害者的加密资产转移到其无法控制之外。
执法行动聚焦于被指控以虚假的加密货币投资推介瞄准美国人的诈骗窝点。美国司法部 (DOJ)表示：
“联邦调查局（FBI）、迪拜警察局与中国公安部之间前所未有的合作，已导致至少276名个人被逮捕，并瓦解了至少9个用于加密货币投资诈骗计划的诈骗窝点。”
司法部补充称：“这些窝点针对遭受数百万美元损失的美国受害者，这些损失来自此类骗局。”
迪拜当局逮捕了275人，其中包括在圣迭戈被指控的三名被告。泰国皇家警察逮捕了另一名被告。圣迭戈案件中点名的人员包括：Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam，以及两名在逃人员。检察官将所指控的活动与Ko Thet Company、Sanduo Group和Giant Company联系起来。该等计划依赖“猪饲养/杀猪盘”手法，即诈骗者在推动受害者进入虚假投资之前，先建立假的友谊或恋爱关系。受害者被敦促开设账户、转移加密货币、借款、申请贷款并增加存款。平台看起来似乎在显示投资活动，但检察官称受害者在发送资产后失去了控制权。当局通过FBI互联网犯罪投诉中心（Internet Crime Complaint Center）报告、面谈以及财务记录来识别受害者。
据称的诈骗运作机制围绕情绪操纵、虚假的投资说法以及资金的快速转移展开。诈骗者宣传所谓的加密货币回报，以使这些投资机会看起来更可信。随后，他们帮助受害者将资产发送到受害者并不知道是虚假的平台。司法部解释道：
“假平台将受害者的资金交到诈骗者手中，随后这些诈骗者再将受害者资金洗到其他加密货币账户，包括他们自己的账户。”
被告据称在诈骗行动中担任管理者、招募人员或工作人员。当局表示，这些团伙跨司法辖区运作，并造成数百万美元的损失。FBI圣迭戈分局在2025年于识别出与诈骗窝点相关的公司与个人后启动调查。Meta Platforms, Inc.（Facebook和Instagram的母公司）提供了用于调查的信息。
这些指控包括电汇诈骗共谋和洗钱共谋。每项指控最高刑期均为20年监禁，并且可能处以罚金，最高可达$250,000、$500,000，或为所涉获利或损失的两倍（视具体指控而定）。检察官还在起诉书中加入了针对Thet Min Nyi及一名在逃共同被告的刑事没收指控。该行动涉及FBI、迪拜警察局、中国公安部、泰国皇家警察以及其他合作伙伴。该行动也延续了更广泛的FBI圣迭戈加密诈骗工作，包括“Operation Level Up”（行动Level Up），其曾向近9,000名受害者发出通知，并在截至2026年4月时预计挽回了$562 million。该案表明，执法机构正在打击加密诈骗背后的基础设施，而不仅仅是个体诈骗者。
