美国 OFAC 制裁 Nobitex 交易所，指控處理伊朗逾半加密资产流入

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）于 5 月 13 日对伊朗最大加密货币交易所 Nobitex，以及伊朗交易平台 Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 实施制裁，将上述四家机构列入特别指定国民名单（SDN List）。OFAC 指控 Nobitex 于 2025 年处理超过 50% 伊朗数字资产流入。

制裁对象：四家交易所与四名个人的 OFAC 指控

机构层面（依 OFAC 声明）：

Nobitex：指控为制裁规避、恐怖主义融资及 IRGC 相关交易的“关键参与者”，2025 年处理逾 50% 伊朗数字资产流入

Wallex、Bitpin、Ramzinex：指控为 IRGC 及其他已受制裁实体提供交易便利

个人层面（依 OFAC 声明）：

Amir Hossein Rad：Nobitex 董事长兼联合创始人

Seyed Ali Khoee：Nobitex 现任执行长

Ali 和 Mohammad Kharrazi：Nobitex 联合创始人，属伊朗政治关系最密切家族之一

路透社上月发布的调查报道指出，Kharrazi 兄弟是伊朗最高领导层的亲属，并报道称与受制裁伊朗实体有关的数亿美元资金曾通过其账户转移。

查获金额：官方声明前后差异

财政部长 Bessent 在制裁宣布不到一周前表示，美国已查获约 10 亿美元的伊朗加密资产，较 4 月底披露的约 5 亿美元有所提升。然而，OFAC 于 5 月 13 日发布的制裁声明中，查获金额重回“近 5 亿美元”的早期估计。财政部截至报道时未就两次公开声明之间的数字差异提供说明。

常见问题

列入 OFAC SDN 名单的直接法律后果是什么？

任何美国人或美国境内机构在未获 OFAC 许可的情况下，均不得与 SDN 名单上的实体进行交易或提供服务。全球主要加密货币交易所通常遵循 OFAC 制裁名单，对受制裁实体的相关账户及交易执行冻结或拒绝操作。

查获金额为何在官方声明中出现 10 亿与 5 亿美元的差异？

财政部长 Bessent 上周公开引用 10 亿美元数字，但 OFAC 的正式制裁声明沿用“近 5 亿美元”的早期估计。截至 The Block 2026 年 5 月 13 日报道，财政部未对两次数字之间的差异作出官方解释。

Nobitex 此前为何长期游离于西方制裁名单之外？

根据报道，尽管区块链分析公司和立法者长期对 Nobitex 保持密切关注，其仍迟至 2026 年 5 月才被正式列入 OFAC SDN 名单。OFAC 声明未说明此前未予制裁的具体原因。