已指示房地产经纪人按照日本《防止转移犯罪所得法》开展尽职调查，就可疑交易提交监管报告，并将涉嫌犯罪活动通知警方。该指导通知还提醒，代客户将加密货币兑换为法定货币在法律上可能构成根据《支付服务法》运营未经许可的加密货币交易所，从而可能导致法律处罚。此外，公司还必须根据日本《外汇与外贸法》向相关主管部门申报任何超过 30 million 日元 (约合 AU$250,000) 的境外支付。

该警告发布之际，源自本月早些时候日本对《金融工具与交易法》所作修订：将加密货币重新归类为金融工具，并通过更严格的监管来禁止加密领域的内幕交易与市场操纵，同时提高对加密公司披露的信息要求。此前，加密货币在日本一直被作为一种支付形式来监管。

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