Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
社交媒体平台 X 就蓝标认证问题向欧盟委员会提交整改方案
马斯克的社交媒体平台X在欧盟委员会的压力下提交整改方案，此前因"蓝标认证"等违规问题被罚款1.2亿欧元。欧盟指出X的付费认证、广告透明度不足及数据访问不合规等问题。
GateNews12小时前
SEC和CFTC签署谅解备忘录以协调加密监管规则
SEC和CFTC签署了谅解备忘录，以协调加密资产监管并在数字资产市场中统一监管框架。
该协议支持数据共享、联合执法协调和为加密公司提供更清晰的指导。
该倡议与《协调计划》和《CLARITY法案》相关联
CryptoFrontNews16小时前
委内瑞拉非法亚马逊黄金交易以USDT结算
委内瑞拉正成为来自亚马逊非法黄金贸易的关键枢纽，这些交易越来越多地使用USDT进行，因为其速度快、易用性强。这一转变增加了追踪难度，并与犯罪活动、环境破坏和国际制裁相关联。
Coinfomania18小时前
SocksEscrow Malicious Proxy Falls, $3.5 Million in Cryptocurrency Frozen
"闪电行动"成功捣毁恶意代理服务"SocksEscort"，冻结350万美元加密货币，并在七国查封34个网域和23台服务器。该服务利用受感染路由器进行多种犯罪活动，包括账户盗窃和勒索攻击，严重助长网络犯罪。
Market Whisper20小时前
