华盛顿最新的加密货币诈骗打击行动开始对一个多年来悄然侵蚀无辜人群储蓄的阴影生态系统进行实际数字的统计。联邦检察官表示，资金追踪终于被切断，扣押的金额令人震惊。
DOJ突击队称“猪肉屠宰”网络正失去其加密货币战备金
根据美国哥伦比亚特区检察官办公室的消息，美国当局已冻结或扣押了超过5.8亿美元与东南亚诈骗中心相关的加密货币，这些诈骗中心由中国跨国犯罪组织运营。
此次行动归功于“诈骗中心突击队”，这是一个新成立的行动，旨在拆除“猪肉屠宰”及相关的信任诈骗，这些诈骗诱使受害者进入虚假的加密货币投资平台。
根据司法部的声明，操作手法熟悉：诈骗者通过社交媒体或短信联系目标，逐步建立信任，然后说服目标购买合法的加密货币，最终将资金转入由犯罪分子控制的假投资网站和应用程序。
美国检察官珍妮恩·费里斯·皮罗表示，自成立以来，突击队行动迅速，将扣押的资金视为追回受害者损失的关键步骤。
皮罗在公告中表示：
仅仅三个月，我们就取得了重大进展，冻结、扣押和没收价值超过5.8亿美元的加密货币。
新闻稿还将此次行动与更广泛的威胁局势联系起来：最新报道估计，这一诈骗行业每年欺诈美国人近100亿美元，许多案件未被报告。
常见问题 🔎
- 美国当局表示他们扣押或冻结了什么？ 华盛顿哥伦比亚特区检察官办公室表示，诈骗中心突击队的行动已冻结和扣押了超过5.8亿美元的加密货币。
- 这些资金涉及哪些类型的诈骗？ 检察官将这些加密货币与“猪肉屠宰”加密货币投资诈骗及其他由东南亚团伙运营的信任诈骗联系起来。
- 目标网络据说在哪里运营？ 司法部表示，中国跨国犯罪组织在缅甸（缅甸）、柬埔寨和老挝运营主要的诈骗团伙。
- 如果受害者认为自己成为目标，他们可以做什么？ 司法部建议受害者向FBI的互联网犯罪投诉中心（ic3.gov）提交报告。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国财政部敦促制定允许加密货币交易所冻结资金的法律
美国财政部提议制定一项法律，允许交易所冻结可疑的加密资金以进行调查。
报告指出，“冻结法”将允许平台在执法机构调查期间，无需法院命令暂停转账。
财政部还呼吁制定更明确的反洗钱（AML）规则以适用于去中心化金融（DeFi）。
CryptoFrontNews16 分钟前
孙宇晨再次重申 Tron 对非法活动零容忍的政策
TRON创始人孙宇晨表示，他的公司对非法活动如挪用公款、未经授权的计算机访问和贿赂保持零容忍。
他威胁对那些在网上散布虚假谣言和“抹黑司法机关”的人采取法律行动，就在他的两家公司发生类似事件的几天后。
CryptoNewsFlash2小时前
Anthropic 起诉美国政府，要求撤销黑名单并恢复联邦合同
Gate News 消息，3 月 9 日，诉讼文件显示，Anthropic 请求法院下达命令，撤销美国国防部将公司列入黑名单并恢复联邦合同。此前，Anthropic 因拒绝移除安全护栏而被列为"供应链风险"企业。Anthropic 在诉讼中主张，美国宪法第一修正案保护其在不受报复的情况下为自身技术设定伦理边界的权利。
GateNews3小时前
美国财政部利用人工智能打击加密货币欺诈，损失达$9B
美国财政部计划利用人工智能技术。
区块链分析在打击与加密货币相关的欺诈行为中发挥作用，因总损失已超过$9 十亿。
官员们认为，该技术可以帮助及早识别欺诈模式
TheNewsCrypto3小时前
韩国 FIU 拟对某 CEX 实施 6 个月部分停业处分
Gate News 消息，3 月 9 日，韩国金融情报分析院（FIU）因某 CEX 涉嫌违反《特定金融交易信息法》、与未申报的海外虚拟资产服务商进行交易及 KYC 审查不严格，预先通报对其实施"6 个月部分停业"处分，并对相关负责人进行问责。此次限制措施主要针对新用户的虚拟资产转出功能，现有用户的韩元与加密资产充值、提现及交易暂不受影响。
GateNews6小时前
暂停出入金、遭客户起诉！加密货币交易公司 BlockFills 寻求重组
加密货币公司 BlockFills 暂停客户存取款，因市场状况恶化和法律纠纷，正在评估债务重组方案，并聘请顾问协助。面对 Dominion Capital 的控告及法院暂时禁制令，BlockFills 寻求重组并改善财务与治理机制。
区块客6小时前
