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印度執法局調查班加羅爾多家企業涉 2500 億盧比加密跨境轉移,凍結約 6000 萬盧比資產
印度執法局對班加羅爾六處涉多家公司場所有突擊,調查通過加密貨幣進行的約2500億盧比跨境資金轉移並凍結約6000萬盧比資產。涉案平台提供法幣與虛擬貨幣的上/下鏈服務,未獲 RBI 授權即兌換並跨境轉移,未按規定提供用途代碼及外匯入賬證明,部分交易通過 OTC、大額交易及海外空殼公司拆分轉移。
ai-icon本文摘要由 AI 總結生成
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风暴前的挂单:
RBI授權這關沒過,平台膽子真大
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吴说获悉,欧洲稳定币发行商 AllUnity 宣布推出瑞典克朗稳定币 SEKAU,称其为首个全额储备、符合 MiCAR 要求的瑞典克朗稳定币。
SEKAU 被设计为电子货币代币(EMT),按 1:1 瑞典克朗储备支持,初始部署在以太坊网络(Ethereum)、Solana、Base、Tempo 和 Polygon。
AllUnity 表示,Banking Circle 将担任指定储备和交易银行,SEKAU 将首先面向完成入驻的机构客户开放铸造和赎回。
EMT-6.64%
ETH0.07%
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月光断线器:
瑞典克朗穩定幣...北歐金融數字化又進一步,但Tempo是什麼鏈?第一次見
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吴说获悉, Starknet AMM 协议 mySwap 发文称,其 CL 协议遭遇漏洞攻击,导致流动性池被抽干约 30 万美元。官方表示由于该界面已对新流动性关闭 6 个月,受损资金主要为分散在超 10 万个仓位中的残留 LP 资产,目前协议内剩余流动性已几乎被全部清空。攻击者已跨链转移赃款,并利用 Railgun 隱私网络隱匿了資金流向。
STRK-2.76%
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GateUser-dce566e8:
十萬個倉位殘留資產被一鍋端,分散反而成了靶子
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據《海峽時報》報道,馬來西亞公共服務局調整公務員持股和資產申報規則,並將數字資產正式納入監管範圍。新規規定,公務員持有馬來西亞註冊公司股份不得超過公司繳足資本的 5%,或價值 30 萬林吉特(約合 7 萬美元),以較低者為準;累計持股價值也不得超過 30 萬林吉特。若超過限制,需向指定官員申請批准。此次調整背景是馬來西亞前反貪會主席 Azam Baki 持股爭議引發公眾討論。
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银色立方体失眠:
將數字資產納入監管框架是好事,但在執行層面如何核實鏈上持倉?錢包匿名性擺在這裡,申報靠自覺還是靠鏈上分析工具,這點比較好奇。
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據 CriptoNoticias 報導,秘魯加速推進 AI 監管,但比特幣與加密資產相關立法仍處停滯狀態。文章指出,曾擬為加密交易所建立登記制度的第 1042 號《加密資產商業化框架法案》已在國會委員會中擱置;秘魯加密資產律師 Adolfo Morán 表示,目前秘魯沒有針對加密貨幣、加密資產或區塊鏈生態的通用法律。現階段較明確的監管動作,是要求交易所登記為 SBS 旗下金融情報機構(FIU)的義務主體,監管重點仍偏向反洗錢和風險防控。
BTC0.79%
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GateUser-a365d15f:
AI搶跑加密掉隊,秘魯這優先級有點迷
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據 Livecoins 報導,巴西央行發布第 574/2026 號決議,調整加密市場外匯監管要求,將加密交易所強制提交相關報告的起始時間推遲至 2026 年 11 月。報導稱,ABcripto 等行業組織此前向央行反映,企業需要更多時間適配數據庫和運營系統。相關規則將加密資產跨境轉移納入外匯業務範圍,穩定幣交易也在監管範圍內。
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暖阳拾光者:
574/2026號決議:給交易所多半年喘氣,但外匯框架套上來,拉美加密合規的緊箍咒越念越緊了
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吳說獲悉,據 DeFiLlama 數據顯示,隱私鏈 Namada 的多資產屏蔽池 MASP 的 TVL 已從昨日約 60 萬美元驟降至目前約 600 美元。疑似被抽走約 60 萬美元資產,目前 Namada Explorer 頁面最新區塊時間停留在 6 月 7 日,顯示其索引器 / 數據源可能並非實時狀態。Namada 官方暫未發布確認說明。
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RugProofRita:
等一個官方公告,不過按這反應速度怕是得下週
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據最高人民檢察院,浙江嘉興海鹽警方破獲一起涉 USDT 毒資支付的“無接觸型”販毒案。報導稱,兩名男子通過境外聊天軟件發布黑話廣告,遠程安排毒品取放,買家以 USDT 支付毒資,相關資金被拆分為多筆小額資金並與炒幣資金混合。調查顯示,案件涉及毒資合計 2952.9 USDT;法院今年 5 月一審宣判,兩人分別被判處有期徒刑 3 年 10 個月和 10 個月,其中一人已提出上訴。
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杠杆戒断中:
炒幣資金混毒資,無辜炒幣人躺槍
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據美國加州相關法庭文件顯示,聯邦陪審團裁定加密平台 Crypto-Pal 創始人 Daniel Chartraw 涉多項加密貨幣及投資詐騙計畫罪名成立,涉案損失近 100 萬美元。調查顯示,在 2021 年至 2022 年間,他利用化名掩飾此前的犯罪記錄,並以“保本高回報”為誘餌吸引受害者投資 Crypto-Pal 平台,隨後將全部資金挪作私用。 Chartraw 面臨每項罪名最高 20 年的監禁以及 25 萬美元的罰款,法院定於 2026 年 9 月 28 日進行宣判。
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Perp Pulse:
Crypto-Pal 這名字聽起來就不太靠譜,果然又是保本高回報的老套路
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歐盟將於 2027 年 7 月起實施新反洗錢法規(Regulation (EU) 2024/1624),對商品與服務現金支付設置 1 萬歐元上限,並要求 3,000 歐元及以上交易進行客戶盡職調查與身份驗證;同時加密資產服務商(CASP)需對 1,000 歐元及以上偶發交易執行強化 KYC,並禁止匿名帳戶及隱私幣相關服務,相關監管還擴展至足球俱樂部、奢侈品交易、投資移民及眾籌等領域,並強化受益所有權登記與披露要求,整體旨在統一歐盟反洗錢框架並擴大高風險行業覆蓋範圍。(Crypto Briefing)
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AirdropJanitor:
眾籌平台也被納入,Startup募資合規成本又要漲
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吳說獲悉,The ETF Store 總裁 Nate Geraci 表示,Franklin Templeton 申請推出兩隻 ETF,包括 Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF 與 Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF,通過將股票持倉產生的分紅自動再投資為比特幣,目標資產配置約為 95% 股票與 5% 比特幣。
BTC0.79%
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椰子壳里装Alpha:
DRIP模式聰明,既保住了股息再投資的慣性,又悄悄塞了點BTC進去,監管那邊應該更容易點頭吧?
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吳說獲悉,美國證券交易委員會(SEC)發布公告稱,24X National Exchange LLC 已向監管機構提交規則變更申請,並以 SR-24X-2026-20 形式提交即時生效備案,擬在美國存托信託與清算公司(DTC)代幣化試點計劃存續期間,允許在交易所內交易代幣化證券。相關證券範圍主要包括羅素 1000 指數成分股及部分交易所交易基金(ETF),可在同一交易系統內與傳統證券交易,並保持相同 CUSIP、交易代碼及執行優先級。SEC 表示,該規則變更適用於現有市場結構與清算結算框架,並已進入公開徵求意見程序。
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GateUser-af0ea0c9:
傳統金融終於開始認真玩鏈上了,CUSIP不變這點很關鍵,說明他們想要的是效率提升而不是另起爐灶
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據 Forbes 報道,英國倫敦中央郡法院於 6 月 18 日審理 Hussain v Fix 案。
原告主張雙方約定以比特幣報銷商業支出,並要求被告償還 7.806501396 BTC。
由於被告未出庭抗辯,法院重點討論是否有權直接判令以比特幣形式償還債務。
法官表示,儘管英國法律已承認比特幣屬於財產,但其不確定法院是否有權直接作出比特幣給付判決,並傾向於按照審理時價格折算為英鎊賠償。
該案被視為英國法院首次正面審理“能否直接以 BTC 償債”的問題,凸顯數字資產被認定為財產後,相關合同義務如何執行仍存在法律空白。
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GateUser-715706bb:
財產屬性已確認但執行機制沒跟上,這個差距估計得扯皮好幾年,合同寫清楚結算方式太重要了
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吳說獲悉,美國聯邦調查局(FBI)局長 Kash Patel 在社交平台發文表示,長期以來加密貨幣詐騙者不斷對美國民眾實施欺詐並造成損失,相關行為將不再被容忍。其表示,聯邦調查局將對加密貨幣詐騙行為展開追查,並依法將涉案人員繩之以法。
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GateUser-76dcd439:
喜聞樂見,早就該治治那些土狗跑路盤了
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吴说获悉,a16z crypto 表示,截至 6 月 15 日当周,预测市场周交易量达到约 108 亿美元,创历史新高。其指出,SpaceX IPO、美伊和平协议、NBA 总决赛、斯坦利杯以及世界杯开赛等事件在同一阶段发生,推动交易活跃度上升。相比之下,一年前该市场周交易量通常约为 5 亿美元,即使活跃周期也低于 10 亿美元,此后规模逐步上升,去年秋季突破 10 亿美元,冬季突破 40 亿美元,今年春季进入约 60 亿至 70 亿美元区间。
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PocketAlphaPia:
從5億飆到108億只用了一年,這增速比DeFi夏季還瘋
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吴说获悉,全球最大衍生品交易所运营商 CME Group 宣布,现任董事长兼 CEO Terry Duffy 将于 2027 年 3 月 1 日转任执行董事长(Executive Chairman),现任总裁兼 CFO Lynne Fitzpatrick 将接任 CEO,并加入董事会。Duffy 自 2002 年起担任 CME 董事长,推动公司完成芝加哥期货交易所(CBOT)与纽约商业交易所(NYMEX)等重大并购,并主导 CME 从场内交易向电子化交易转型。近日,Duffy 表示,CME 将起诉 CFTC,反对其批准美国市场推出永续期货。
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二级市场叛逃者:
Fitzpatrick 接任 CEO 同時進入董事會,權力集中,看来 CME 接下來財務和戰略會更一體化,永續期貨那事兒估計她得接著杠 CFTC。
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吴说获悉,Sonic Labs 宣布董事会重组,Andre Cronje、Michael Kong 及 David Richardson 将辞任董事职务,不再参与组织商业决策。Matt Visser 接任 CEO。Sonic 表示将推进治理透明化、成立风险与合规委员会,并称 2026 年以来已合并约 400 个 GitHub PR、发布 2 个正式版本。
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Night Audit Buddy:
Matt Visser這名字不熟,查了下是法務背景,合規牌打明白了,幣圈老項目都在往監管友好轉型
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