印度執法局調查班加羅爾多家企業涉 2500 億盧比加密跨境轉移,凍結約 6000 萬盧比資產

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印度執法局(ED)表示,其對班加羅爾六處與多家企業相關的場所展開突擊搜查,調查涉及通過加密貨幣進行的逾 2500 億盧比跨境資金轉移案件,並凍結約 6000 萬盧比資產。涉案公司包括 Transak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke 及 Abhibha 等,其運營的相關平台被指提供法幣與虛擬數字資產之間的 on-ramp 與 off-ramp 服務,使用戶可在未經印度央行(RBI)授權的情況下,將印度盧比與 USDT 等穩定幣進行兌換並用於跨境轉移資金。ED 稱,上述機構未遵守 RBI 要求的用途代碼及外匯入賬證明等合規流程,部分交易通過 OTC、大額交易及海外空殼公司進行資金路徑拆分與轉移。(The New Indian Express)
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风暴前的挂单
· 4小時前
RBI授權這關沒過,平台膽子真大
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月光断线器
· 5小時前
六千万凍結資產 vs 兩千五百億流水,比例有點微妙
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Bittersweet Arb
· 5小時前
OTC+空殼公司拆分,經典老套路了
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