卡地亞承認犯下經營未獲許可的資金傳輸業務以及共謀實施銀行詐欺的罪行。他的交易所由一個以美國為基地的殼公司網絡構成，並包含超過十幾個位於美國銀行的帳戶；他透過向金融機構歪曲其業務性質來維持這些帳戶。卡地亞詐欺性地聲稱這些實體從事軟體出版與軟體開發，但實際上它們被用於接收並傳送毒品資金與其他犯罪所得。他使用偽造的合約、發票以及其他商業記錄，使交易看起來對銀行而言是合法的。

卡地亞以加密貨幣形式收受毒品所得，將其兌換成硬通貨，將現金存入他控制的殼公司帳戶，並透過洗錢網絡傳送資金。資金最終在哥倫比亞以當地貨幣提領。除監禁外，卡地亞還被命令支付約 2.36 百萬美元的沒收金額，代表他保留的佣金。法院也命令沒收以這些殼公司名義持有的特定銀行帳戶。

量刑是在 2021 年 4 月的調查之後作出。當時，一家法院從卡地亞的殼公司帳戶中查扣了約 937,000 美元的毒品販運所得。其後，卡地亞向聯邦調查人員承認，他曾就自己作為加密貨幣交易所的身分向銀行撒謊，儘管他先前曾聲稱具備有效的反洗錢與瞭解你的客戶（KYC）流程。

另外，在法國，檢方已對 88 名個人（其中包括 10 名未成年人）提出指控，指稱其涉及一系列針對加密貨幣所有者的綁架與勒索行動，這些案件與 12 項正在進行的司法調查有關。

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