土耳其四輪打擊非法賭博達 670 人，阿達納確認加密平台為洗錢管道

土耳其司法部長阿金·居爾萊克（Akın Gürlık）於 5 月 19 日宣布，安塔利亞和梅爾辛兩項行動對另外 233 名非法賭博嫌疑人採取法律行動，其帳戶涉嫌處理逾 180 億土耳其里拉資金，使 8 天內 4 次大規模突襲的累計總人數突破 670 人。阿達納案件卷宗確認，加密貨幣平台是涉嫌洗錢管道之一。



## 四次突襲行動的確認時間線

根據土耳其當局確認：



5 月 11 日（埃斯基謝希爾）：33 個省份鎖定 135 名嫌疑人

5 月 12 日（伊斯坦堡，AI 輔助）：35 個省份逮捕 108 名嫌疑人

5 月 14 日（阿達納）：200 份逮捕令，161 人被拘（含 Kütahyalı）

5 月 18 日（安塔利亞+梅爾辛）：安塔利亞協調 20 個省，鎖定 183 人（涉案 113 億里拉/2.48 億美元）；梅爾辛逮捕 50 人，查獲豪華車輛、公寓及其他資產

8 天累計：突破 670 人

## 阿達納調查的確認細節

根據《土耳其一分鐘》援引的案件卷宗確認：



洗錢管道（確認列表）：電子支付公司、銀行帳戶、虛擬 POS 系統、外匯兌換所、珠寶商、空殼公司及加密貨幣平台

洗錢資金來源：非法賭博和網路釣魚詐欺活動所得

其他被捕人員：3 名銀行高層、8 名警官、4 名律師

Kütahyalı 相關確認：約 3,770 萬里拉（80 萬美元）從其帳戶轉入涉嫌洗錢帳戶；1,570 萬里拉（35 萬美元）從同一網絡回流；他否認有任何不當行為

特別細節：Kütahyalı 於被捕前一天（5 月 13 日）在 X 平台發帖稱「所有非法賭博團夥都將被剷除」

## MASAK 和行動計劃的確認背景

根據 MASAK 2025 年活動報告及官方公告確認：



行動計劃依據：艾爾段 2025 年 11 月 1 日在《官方公報》發布的《2025-2026 年打擊非法賭博和網路賭博行動計劃》

MASAK 正在審查：近 1,400 萬條與賭博相關的用戶記錄

MASAK 已暫停：51 億土耳其里拉（1.31 億美元）的相關交易

MASAK 2025 年活動數據：502 份分析文件；545 份情報報告發送至相關機構

## 常見問題

#### 阿達納案件中加密貨幣平台被如何使用？
根據《土耳其一分鐘》援引的案件卷宗，阿達納檢察官指控犯罪網絡透過多種管道洗錢，加密貨幣平台是洗錢管道之一，資金來源包括非法賭博和網路釣魚詐欺所得。



#### Kütahyalı 面臨哪些具體指控？
根據確認的案件細節，約 3,770 萬土耳其里拉（80 萬美元）從 Kütahyalı 的帳戶轉入涉嫌洗錢帳戶，1,570 萬里拉（35 萬美元）從同一網絡回流。他被拘留後否認有任何不當行為。



#### 土耳其此次打擊行動的法律依據是什麼？
根據官方公告，此輪執法行動落實艾爾段於 2025 年 11 月 1 日在《官方公報》發布的《2025-2026 年打擊非法博彩和網路賭博行動計劃》，MASAK 已審查近 1,400 萬條相關記錄並暫停 51 億里拉的涉案交易。