泰國特別調查局（DSI）在2025年一連串突擊行動之後，擴大對涉嫌由中國金融人士經營的非法加密貨幣挖礦網路的調查；該網路透過非法現金操作，每年洗錢超過3億美元。此次突擊行動共查獲6,390台加密貨幣挖礦設備，並揭露從省級電力局（PEA）盜用價值2,900萬美元的電力。這個跨國網路利用線上賭博、呼叫中心詐騙與網路詐欺來獲利，並透過複雜的金融管道將資金導入。此案是泰國最大型的國家公用事業盜竊案件之一，已對PEA的七名官員提出貪腐指控，並對包括四名中國金融人士在內的八名嫌疑人發布逮捕令。
DSI查扣揭露2,900萬美元電力盜竊
DSI的科技與網路犯罪局在2025年拆解三個主要犯罪集團，查扣超過6,390台加密貨幣挖礦設備。根據當地報導，這些作業從省級電力局（PEA）竊取將近2,900萬美元的電力。DSI已將兩案移送至國家反貪腐委員會，針對七名電力機構人員、一名執法人員，以及13名投資人與被指控協助運作的同夥。
調查人員表示，這些科技犯罪的獲利透過公司實體與出現異常高現金流量的銀行帳戶進行洗錢。該網路涉嫌僱用緬甸籍人士，讓其每天從泰國銀行提領從91萬美元到150萬美元不等的現金，每年至少合計3.07億美元。
美國特勤局將王以成連結至6,100萬美元詐欺方案
DSI表示，美國執法機關提供情報，將作業中的關鍵人物王以成與一項重大數位資產詐欺方案連結起來。美國特勤局先前曾查扣與王相關的超過1,780萬美元數位資產，這是一起更大規模詐欺方案的一部分，造成總計近6,100萬美元的損害。美國特勤局追蹤顯示，王以成的團隊每年透過網路詐騙洗錢3億美元。
泰國當局發布8名嫌疑人逮捕令
泰國當局已對8名嫌疑人發布逮捕令，包括4名中國金融人士與4名緬甸團隊成員。他們正在尋求另外7張逮捕令，並傳喚另外5人以面對正式指控。DSI官員表示，將電力非法用於加密貨幣挖礦的行為已超越單純的公用事業盜竊，成為國際犯罪集團資助網路犯罪、並使該國經濟與金融安全不穩的關鍵機制。檢察官目前正準備案件卷宗以進行審判。
FAQ
泰國DSI在2025年加密貨幣挖礦突擊行動中查扣了什麼？
DSI的科技與網路犯罪局在2025年的突擊行動中查扣超過6,390台加密貨幣挖礦設備，該行動拆解了涉及非法加密貨幣挖礦作業的三個主要犯罪集團。
非法挖礦作業從泰國PEA盜走了多少電力？
該等作業從省級電力局（PEA）竊取價值將近2,900萬美元的電力，使其成為泰國近期史上最大的國家公用事業盜竊案件之一。
王以成是誰？他與本次調查有何關聯？
王以成是本次作業的關鍵人物，與一項重大數位資產詐欺方案相關。美國特勤局先前曾查扣與王相關、超過1,780萬美元的數位資產，屬於一個造成總計近6,100萬美元損害的更大規模詐欺方案的一部分；追蹤顯示他的團隊每年透過網路詐騙洗錢3億美元。
