布蘭登·岡（Brendan Gunn），澳洲奧運選手瑞秋·「雷軍」（Rachael 'Raygun' Gunn）的弟弟，在新南威爾斯州法院承認一項指控後，獲判處12個月的緩期執行監禁刑。該案中他以認罪方式，涉及一筆超過180,000 美元（261,000 澳元）的款項；這些款項疑似與一樁離岸加密貨幣投資詐騙相關的犯罪所得。岡承認處理這筆資金，儘管銀行多次警告該筆款項涉及詐欺，且該等帳戶由 Mormarkets 操作；Mormarkets 以 Coinshype 名義營運，並在 2018 年 12 月至 2020 年 5 月期間接受澳洲人存款，以進行加密貨幣投資。檢方指出，此案係更廣泛的監管行動的一部分，目的在於追查被指協助跨境投資詐騙、並鎖定澳洲人的個人。
法院判決岡處12個月暫緩監禁
岡因該罪被判處12個月監禁刑，為該罪的最高法定刑期；但他在同意一項3,000 美元（4,350 澳元）的保證金條件，並需在接下來12個月維持良好行為後，即刻獲釋。今年稍早，他已就處理被懷疑的犯罪所得部分先行認罪。此案源於監管機關與檢方展開的調查；該案在被移送至刑事程序後，才進入司法程序。
Mormarkets 透過六家機構開設22個銀行帳戶
自2018 年 12 月起，岡擔任 Mormarkets 的董事；該公司以 Coinshype 名義營運，並接受澳洲人存款，用於加密貨幣以及其他所謂投資。於 2019 年 1 月至 2020 年 5 月期間，該企業在六家金融機構開立了22個帳戶。其間，銀行反覆向岡通報涉及疑似詐欺以及與該等帳戶相關的可疑交易的客戶投訴。兩個帳戶被關閉後，他收到了兩張銀行支票，內含價值181,000 美元（262,450 澳元）的投資所得，隨後將支票轉交給一名同夥。監管機關表示，儘管多次獲警告金錢與疑似詐騙活動有關，岡仍持續處理這些資金，協助疑似的國際詐騙犯轉移從澳洲人手中取得的款項。
常見問題
布蘭登·岡因處理疑似加密貨幣詐騙犯罪所得獲得了什麼判決？
布蘭登·岡獲判處12個月的暫緩執行監禁刑，係該罪的最高法定刑期；但他在同意一項3,000 美元（4,350 澳元）的保證金條件，並需在接下來12個月維持良好行為後，即刻獲釋。
布蘭登·岡處理了多少疑似與加密貨幣詐騙有關的款項？
岡承認處理超過180,000 美元（261,000 澳元）的款項，這些款項被合理懷疑為與一樁離岸加密貨幣投資詐騙相關的犯罪所得。他在將款項轉交給一名同夥前，收到了總計181,000 美元（262,450 澳元）的兩張銀行支票。
Mormarkets 是什麼？它是如何運作的？
Mormarkets 以 Coinshype 名義營運，接受澳洲人存款，用於加密貨幣以及其他所謂投資。自2018 年 12 月起，岡擔任董事；該公司在 2019 年 1 月至 2020 年 5 月期間，於六家金融機構間開立了22個帳戶；在此期間，銀行反覆向岡通報涉及客戶詐欺投訴與可疑交易。
