法官駁回牧師領導的加密龐氏騙局訴訟中的RICO指控

簡要

• 聯邦法官駁回了對一位牧師的RICO集體訴訟中的指控。
• 該牧師Eddy Alexandre於2023年認罪涉及商品詐騙。
• 去年，CFTC對他及其公司追究了近2.29億美元的罰款。

紐約的一位聯邦法官週四駁回了以牧師及其涉嫌同夥為被告的集體訴訟中的RICO指控，認為投資者在當局稱之為加密貨幣龐氏騙局中的投資不能繼續追求損害賠償。 美國地方法官Ronnie Abrams認為，1995年的《私人證券訴訟改革法案》中的一項條款是駁回該訴訟的理由，因為其指控建立在“證券詐騙的前提行為”之上，這些行為不可追究。在民事案件中，RICO允許人們起訴涉及勒索或詐騙等有組織犯罪活動的相關方。 不過，Abrams指出，聲稱被一位與基督復臨安息日會有關的牧師騙走錢的人，有30天的時間提交修正後的起訴狀。

這起於五月提起的訴訟，旨在追討至少7.5億美元的損失，這些損失與EminiFX創始人兼前CEO Eddy Alexandre設計的詐騙計劃有關，該人於2023年認罪涉及商品詐騙。  EminiFX自稱是一個數字資產和外幣交易平台。檢察官表示，Alexandre從超過25,000人籌集了2.48億美元，承諾該平台能通過秘密技術在五個月內“翻倍”他們的資金。 檢察官指出，Alexandre沒有將他從教會成員和海地社區籌集的資金的很大一部分投資，並且未披露他在被捕前幾乎四年前的資金配置中所遭受的數百萬美元損失。

更甚者，當局表示，Alexandre將1,470萬美元的投資者資金轉入其個人銀行帳戶，之後又購買了一輛價值15.5萬美元的BMW。 在Alexandre被判刑時，法官命令他沒收2.489億美元，並支付2.13億美元的賠償金。根據聯邦監獄局的網站，他目前被關押在賓夕法尼亞州的一所低安全級別的矯正機構。 去年，另一位紐約聯邦法官命令Alexandre及其公司就CFTC提起的執法行動支付近2.29億美元的罰款。Alexandre在案件中自行辯護。 在加密貨幣領域，宗教人物濫用信任地位的情況並不少見。今年九月，一位科羅拉多州法官裁定牧師Eli Regalado在為一個失敗的加密項目籌款時違反了證券法，該項目據稱是由上帝指示他創建的。